证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-080 1、公司名称：安徽吉光新材料有限公司 2、统一社会信用代码：91341171MA8Q7HLY1U 3、公司类型：有限责任公司 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月25 日与安徽吉光新材料有限公司（以下简称"安徽吉光"或"标的公司"）签订 了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之增资 协议》（以下简称"增资协议"）。公司将以自有资金方式增资5,000万元认购 安徽吉光新增注册资本5,000万元，本次增资完成后，公司将持有安徽吉光 16.86%的股权。 公司已于2023年12月25日召开第五届董事会2023年第六次会议，审议通过 了《关于对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》相关规定，本次交易事项无需股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-078 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区 同富一路 5 号第 1－9 栋 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...

会议信息 - 第五届董事会2023年第六次会议通知于2023年12月22日发出[2] - 会议于2023年12月25日在深圳公司会议室召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 投资决策 - 审议通过以5000万元自有资金增资安徽吉光议案[3] - 增资后公司将持有安徽吉光16.86%股权[3]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-077 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 12 月 19 日 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-077 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"）出具的《国信证券股份有限公司关于 更换深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人 的函》。国信证券作为公司2020年非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，指定何雨华先生和金蕾女士作为保荐代表人，负责公司的持续督导工 作，持续督导期至2021年12月31日。由于本次发行募集资金尚未使用完毕，根据 相关规定，国信证券需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督 导义务，直至募集资金使用完毕。 鉴于何雨华先生个人原因，不再担任公司该项目的保荐代表人，为保证持续 督导工作的有序进行，国信证券委派保荐代表人单兴先生（简历见附件）接替何 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-075 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 张建军 32,898,092 18.92 2 汤际瑜 10,025,988 5.77 3 周振清 5,597,462 3.22 4 汪存瑞 3,592,100 2.07 5 香港中央结算有限公司 3,472,105 2.00 6 王红法 3,186,800 1.83 7 广发银行股份有限公司－英大国 企改革主题股票型证券投资基金 3,067,797 1.76 8 徐道聪 2,588,200 1.49 9 项小英 2,543,288 1.46 一、2023年12月8日登记在册的前十大股东持股情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》，具体内容详见公司于2023年12月9日在 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-076 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含）。 2、回购价格：不超过人民币 49 元/股，未超过董事会通过本次回购股份决 议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购方式：集中竞价交易方式。 4、回购资金来源：自有资金。 5、拟回购数量：按回购资金总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股 份数量约为 204,082 股；按回购资金总额上限、回购价格上限测算，预计可回购 股份数量约为 408,163 股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份 数量为准。 6、回购用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 8、相关股东减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人 员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的直接持股减持计 划；持股 5 ...

会议信息 - 公司2023年12月6日发第五届董事会2023年第五次会议通知，12月8日召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过公司回购股份方案议案[3] - 多项规则修订议案通过，需提交股东大会审议[4][5][6][7] 股东大会 - 审议通过召开2023年第二次临时股东大会议案，12月25日召开[11]

| 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | 18 | | 第一节 董 事 | 18 | | 第二节 董事会 | 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第一节 监 事 | 27 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 33 | | 第九章 通知和公告 | 33 | | 第一节 通 知 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 独立董事辞职或者被解除职务导致审计委员会中独立董事所占的比例不符 合公司章程及相关规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立 董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-073 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份基本情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股 票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。 拟用于回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000 万元（含），回购价格不超过人民币49元/股。按本次拟用于回购的资金总额上 限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为408,163股，约占公司目前总股 本的比例为0.2347%；按本次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为204,082股，约占公司总股本的比例为0.1174%。本次回购 股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，具体回购股份数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。 回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个 ...