证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-051 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 31 日（周五）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9 ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智能自控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方羊 | 联系电话：0371-65585033 | | 保荐代表人姓名：刘政 | 联系电话：0371-65585033 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次，通过接受银行出具的对账单等方式每 | | | 月查询募集资金专户资金 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 关于"智能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002877 | | | | | | | | | | 证券简称：智能自控 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：128070 | | | | | | | | | | 转债简称：智能转债 | | 转股价格：人民币 | | | 9.34 | | 元/股 | | | | | | | 转股期：2020 | 年 | 1 | 月 | 8 | 日至 | 2025 | 年 | 7 | 月 | 2 日 | 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 15 日起算，截至 2024 年 4 月 26 日，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日收 盘价低于"智能转债"当期转股价的 90%，预计未来可能触发转股价格向下修正条件。 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：0 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 无锡智能自控工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公 司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《无 锡智能自控工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0444 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 容诚信 目 录 | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | -2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 计 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0444 号 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"智能自控公 司")董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供智能自控公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为智能自控公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 戚国胜 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 无锡智能自控工程股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事制度 无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称公司)治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《无锡智 能自控工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关的法律、法 规的规定，制定本管理制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规则，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0724 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 111 | 【南】容城 审计报告 目 录 审计报告 容诚审字[2024]100Z0724 号 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡智能自控工程股份有限公司(以下 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-041 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于举行2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：江苏省无锡市新吴区锡达路258号101会议室 3、召开方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台与 现场参与同步举行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目、或现场参与本次年度业绩说明会（请现场参会的投资者于 2024年5月6日15:00前通过邮箱：sjf@wuxismart.com与公司联系，登记参会信息）。 二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈剑标先生；公司董事、 副总经理、董事会秘书沈剑飞先生；公司产品技术中心总监陈彦先生；公司财务 总监杨子静先生；公司独立董事叶向东先生；公司独立董事张娜女士；公司财务 部部长袁鹏先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者，提升交 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 章玲洁 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...