无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 章玲洁 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡智能自控工程股份有限公司董事会现就提名章玲洁为无锡智 能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为无锡智能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：__承诺参加最近一期深交所独立董事培训并取得 证明______________ 是 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-039 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、客观地反 映公司的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产予以计提。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、金额 报告期内，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果， 基于谨慎性原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，拟 计提减值损失合计金额 3,138,015.19 元，计入 2023 年度。明细如下： 单位：元 | 项目 | 计提金额 | 是否由关联交 | | --- | --- | --- | | | | 易产生 | | 信用减值损失 | -3,733,377.55 | 否 | | 资产减值损失 | 6,871,392.74 | 否 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

提名人无锡智能自控工程股份有限公司董事会现就提名戚国胜为无锡智 能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为无锡智能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-043 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述独立董事候选人吴明芳女士、戚国胜先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书，章玲洁女士已出具书面承诺，将参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128070 | 债券简称：智能转债 | | 上述事项尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，其中独立 董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规 定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公 司独立董事任期超过六年的情形 ...

一、保荐机构进行的核查工作 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为无锡智 能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控"或"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定要求，对《无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了审阅、核查，并发表核查意见如下： 管理环节内部控制、资金管理环节内部控制、人力资源管理环节内部控制、计算机 信息系统内部控制、公司财务会计内部控制、合同管理内部控制；重点关注的高风 险领域主要包括关联交易、对外担保、重大投资、购买与出售资产、募集资金管理、 大额非经营性资金往来、信息披露、外部信息报送和使用、内幕信息知情人登记管 理。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的 主要方 ...

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 无锡智能自控工程股份有限公司独立董事 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。对公司第 四届董事会第三十次会议相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案 公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、 发展阶段、自身经营需求等因素，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法 规的要求，有利于公司稳定、持续、健康的发展，不存在侵害中小投资者利益的 情形。我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交 2023 年年度股东大会审 议。 （以下无正文） 1 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 （此页无正文，为《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》 之签署页） 独立董事：张 娜____ ...

| 序号 | 制度名称 | 修改类别 | 是否尚需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 新增 | 是 | | 3 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 是 | | 4 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | 公司已于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘 制度>的议案》，同意公司新增及修订上述部分制度。 关于新增及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高无锡智能自控工程 股份有限 ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为无锡 智能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控"或"公司"）2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家 （名）特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格 为人民币 8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-047 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 23 日（周四）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15- 15:00。 1 ...