2、公司2024年度与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，并 经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循 公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在 业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 （以下无正文） 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于2023年12月28日召开了第三届董事会独立董事第一 ...

美格智能技术股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | 第九章 ...

第一章 总则 美格智能技术股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 美格智能技术股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（ ...

调整前的审计委员会成员：杨政（主任委员）、马利军、夏有庆 调整后的审计委员会成员：杨政（主任委员）、马利军、杜国彬 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-086 美格智能技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月28日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定：审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结 构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会 成员进行相应调整。公司董事、副总经理、财务总监夏有庆先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事 杜国彬先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。本次 ...

美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法 美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，统一公司信息披露的渠道和程序，接受股东和社 会监督，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《美格智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响的信息以及证券监管机构和深交所要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东 或者存 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，提高公司质量，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 ...

美格智能技术股份有限公司 内部控制制度 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及全 体员工为实现下列控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： 美格智能技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 防范和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会规定、深圳证券交易所业务规则以及《美格智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-088 美格智能技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定，于2024年1月15日（星期一）下午15:00召开公司2024年第一次临时股 东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名 独立董事为会计专业人士。公司担任高级管理人员的董事不得成为审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和 ...