美格智能技术股份有限公司 监事会议事规则 美格智能技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股 东大会赋予的职权范围内行使监督权。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使 公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 名，由全 体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由 ...

美格智能技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023－087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 第四十条 …… | 第四十条 四十 | | --- | --- | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | …… | …… | | （十七）审议公司发生的达到下列标准之一的交 | （十七）审议公司发生的达到下列标准之一的交易 | | 易事项（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公 | 事项并及时披露： | | 司义务的债务除外）： | 1．交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估 | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估 | 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产 | | 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资 | 的百分之五十以上； | | 产的 50%以上； | 2．交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最 | | 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占 | 近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金 | | ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格智 能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度非公开发行A股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对公司 2024年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年12月28日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生 产经营的需要，对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计。预计2024年公 司与关联方的关联采购总额不超过3,965万元人民币、关联销售总额不超过520 万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币965万元，接受关联方提 供劳务金额不超过人民币3,000万元，向关联方出售商品不超过520万美 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-085 美格智能技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023年12月28日，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2024年度日常关联交易 情况进行了预计。预计2024年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,965 万元、520万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币965万元，接受 关联方提供劳务金额不超过人民币3,000万元，向关联方出售商品不超过520万美 元。 本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决，已由其他非关联董事审议通过。 本次关联交易事项需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东需回 避表决。 | 租入场地 | 下简称"凤凰股 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

美格智能技术股份有限公司 股东大会议事规则 美格智能技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本议事规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 董事会或股东大会召集人确定登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的 各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-082 美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如 下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | | | 售股（如 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 是，注明限 | 充质 | | | | | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | 王平 | 是 | 2,730,000 | 2.67% | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续， 具体事项如下： 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023－081 三、备查文件 1、股份解除质押证明文件； 2、证券质押明细表。 一、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | 王平 | 是 | 2,975,000 | 2.91% | 1.14% | 2022 年 12 | 2023 年 12 | 国泰君安证券股 | | | | | | | 月 12 日 | 月 12 日 | ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-080 美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如 下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 是，注明限 | 充质 | | | | | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | | | | | | | | 2023 年 12 | 至办理 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023－079 美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了股票质押式回 购交易业务及解除质押手续，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 比例 | 是，注 | 充质 | | | | | | | 一致行动人 | | | | 明限售 | 押 | | | | | | | | | | | 类型） | | | | | ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023－078 美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份办理了解除质押手续， 具体事项如下： 一、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 押数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | 王平 | 是 | 1,750,000 | 1.71% | 0.67% | 2022 年 11 月 14 日 | 2023 年 11 月 28 日 | 深圳市高新投小 微融资担保有限 | | | | | | | | | 公司 | 二、截至公告日股东股份累计质押情况 ...