证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－003 美格智能技术股份有限公司 关于公司全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本次系西安兆格原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。根据《中 华人民共和国企业所得税法》等相关规定，通过国家高新技术企业认定并向主管 税务机关办理完毕减免税手续后，西安兆格将自2023年起连续三年（即2023年— 2025年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企 业所得税。高新技术企业证书的取得，是对西安兆格在技术研发和自主创新方面 的努力所给予的肯定和鼓励，有利于降低企业税负，对公司的经营发展也有着积 极的推动作用。 特此公告。 美格智能技术股份有限公司董事会 2024年1月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西安兆格电子 信息技术有限公司（以下简称"西安兆格"）于近日收到陕西省科学技术厅、陕 西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证 书编号为GR202361006885，发证时间 ...

北京市炜衡（深圳）律师事务所 关于 美格智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区科发路19号华润置地大厦D座19楼 邮编：518057 电话（Tel）：（0755）82984411 传真（Fax）：（0755）82984599 北京市炜衡（深圳）律师事务所 股东大会法律意见书 北京市炜衡（深圳）律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 在本法律意见书中，炜衡律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资 - 1 - 北京市炜衡（深圳）律师事务所 股东大会法律意见书 炜衡深会字[2024]第 1 号 致：美格智能技术股份有限公司 格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表 意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-002 美格智能技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议 案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日 上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持人：董事长王 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-001 美格智能技术股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东及实际 控制人王平先生函告，获悉王平先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如 下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 是，注明限 | 充质 | | | | | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | | | | | | | | | 至办理解除 | 深圳市高新 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《美格智能技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 美格智能技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由五名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 董事会职权 (七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠和财务资助等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； 1 /10 (一) 召集股东大会，并向股 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-083 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参 加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯 表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杜国彬、夏有 庆回避表决。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 202 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2023-084 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出了公司第三届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 根据公司经营需要，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。预计 2024 年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币 3,965 万元、520 万美元，其 中向关联方租入场地交易金额不超过人民币 965 万元，接受关联方提供劳务金额 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 美格智能技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充 分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"）编制和信息披露工作中的作用， 保护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则及《美格智能技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习有关法律、行政法规及中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组 织的培训。 第四条 在会计年度结束后两个月内，公司管理层（至少包括总经理和财务 负责人） ...

美格智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 美格智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则及《美格智能技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其它有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，并向薪 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 美格智能技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 及其他有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 ...