证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-043 美格智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议 案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月17日 上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月17日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会 通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-044 1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称 "核查对象"）； 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划自查期间买卖公 司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 美格智能技术股份有限公司 关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了 第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，具体 内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。根据《上市公司股权激励管 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-042 美格智能技术股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 | 股东 | | 本次股份转让过户前 | 本次变动数 | | 本次股份转让过户后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | 量（股） | 持股数量 | 占总股本比例 | | | （股） | （%） | | （股） | （%） | | 王成 | 25,600,640 | 9.92 | -12,600,640 | 13,000,000 | 5.04 | | 上海兆格 | 26,647,600 | 10.33 | -399,360 | 26,248,240 | 10.17 | | 黄卫东 | 0 | 0.00 | 13,000,000 | 13,000,000 | 5.04 | 本次股份协议转让完成后，黄卫东持有公司股份13,000,000股，占公司总股 本的5.04%，成为公司持股5%以上股东。 三、其他相关说明 1、本次股份协议转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-041 美格智能技术股份有限公司 监事会关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了 第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，具体 内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《美格智能技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司对2024年度股 票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查。相关公示 情况及核查意见如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [26][29] 报告的核心观点 - 公司发布股权激励计划草案，将公司业绩发展与员工利益绑定，带动公司实现长期发展目标 [1] - 公司建起全栈式物联网连接生态，可满足多场景应用需求，助力各类物联网终端快速畅连 [3] - 随着公司算力模组技术不断升级迭代，看好公司未来业绩发展 [29] 报告具体内容总结 股权激励计划 - 公司发布《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，拟向 242 人授予权益总计 611.00 万股，占公司股本总额 2.33%，其中股票期权 210 万份，占 0.80%，限制性股票 401.00 万股，占 1.53% [1] - 2024 - 2026 年考核目标：2024 年营业收入增长不低于 30%（27.91 亿元）或净利润增长不低于 30%（0.84 亿元）；2025 年营业收入增长不低于 60%（34.35 亿元）或净利润增长不低于 60%（1.03 亿元）；2026 年营业收入增长不低于 90%（40.79 亿元）或净利润增长不低于 90%（1.23 亿元） [1][14][27] 产品与技术 - 美格智能高算力 AI 模组可提供 0.2 - 48Tops 不同等级硬件算力，能运行多个参数达 70 亿的大模型，满足 AIGC 应用对端侧和边缘侧算力需求 [3] - 公司致力于加深高算力模组技术研发及产品布局，推出高算力 AI 模组、AI 大模型以及多感知融合 VSLAM 解决方案等算力概念，产品矩阵完善 [27] 财务情况 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|2306|2147|2690|3256|3860| |增长率 yoy（%）|17.1|-6.9|25.3|21.0|18.6| |归母净利润（百万元）|128|65|121|170|204| |增长率 yoy（%）|8.2|-49.5|88.1|40.0|20.3| |ROE（%）|15.4|4.2|7.7|9.9|10.8| |EPS 最新摊薄（元）|0.49|0.25|0.46|0.65|0.78| |P/E（倍）|45.5|90.2|48.0|34.3|28.5| |P/B（倍）|7.1|3.9|3.7|3.4|3.1| [5][26]

美格智能技术股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1 月31日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公 众股，用于后续实施股权激励或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币2,500万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币37.50元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）和《回购报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份 ...

公司经营情况 - 2023年毛利率为19.16%,较上年同期增长1.3个百分点,主要是由于出货产品结构变化引起,高毛利产品出货占比提升[2][3] - 2023年营业收入较上年同期下降6.88%,其中国内市场下降15.28%,海外市场增长20.27%[6][7] - 2023年净利润下降,主要是由于研发费用和销售费用增加,以及应收账款增加导致信用及资产减值损失增加[7][42] - 2023年通过非公开发行方式进行再融资,实际募资净额约5.9亿元,导致总资产和净资产大幅增长[8][17] 现金流和应收账款管理 - 2023年经营活动产生的现金流净额为-3,131.31万元,主要是由于大客户销售规模扩大导致应收账款大幅增加[9][26][41][43] - 公司将通过优化客户结构、加强与客户沟通、提升供应链议价能力等措施来改善现金流状况[10][27][43] - 公司建立了完善的应收账款管理制度,采取多种措施加强应收账款管理,确保现金流健康[28] 技术研发和创新 - 公司持续大力投入研发,在5G、高算力模组、生成式AI等领域保持技术领先[12][13][18][39][40] - 公司建立了完善的研发管理体系,通过多个研发评审节点确保研发效率和效果[19][20] - 公司与高通等行业领先企业保持密切合作,共同推动技术创新[30][31] 市场开拓和客户管理 - 公司在智能网联车、FWA等领域保持高速增长,同时积极拓展机器人、智能无人机等新兴市场[15][16] - 公司深耕大客户,提供定制化产品和服务,与客户建立了稳定的合作关系[21] - 公司加大海外市场拓展力度,海外营收占比不断提升,未来将进一步完善全球化运营和交付体系[28][29] 人才队伍建设 - 公司持续完善人力资源管理,为核心研发人员提供有竞争力的薪酬体系和良好的发展空间[22] - 公司注重企业文化建设,增强内部凝聚力,有效保证了研发团队的稳定性[22] 风险管控 - 公司制定了外汇套期保值管理制度,将适时开展外汇套期保值业务以规避汇率风险[23] - 公司建立了完善的供应链管理体系,加强品质管控,确保产品质量和可靠性[24]

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 的 法 律 意 见 书 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司符合实施本次股权激励计划的条件 6 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 12 | | 四、激励对象确定的合法合规性 13 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 13 | | 六、本次股权激励计划的资金来源 14 | | 七、本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行 | | 政法规的情形 14 | | 八、本次股权激励计划涉及的关联董事回避表决情况 14 | | 九、结论意见 15 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 2 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-037 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 31 日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第三届监事会第二十一次会 议的通知。全体监事同意，本次会议于 2024 年 5 月 31 日下午在深圳市福田区深 南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席宁 欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及摘要的内容符合 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度 股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 二〇二四年五月 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司中层管理人员和核心骨干人员的积极性，充分发挥公司全体员工的创造力，以 保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《美格智能技术股份有限公司章程》及其他股权激励计划的相关规定，并 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，充分调动和发挥激励对象的积极性和创造力，确保公 司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划 的顺利实施。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开 ...