股价情况 - 金龙羽股票2024年1月10 - 11日连续两日涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] - 股价近期波动幅度较大，提醒投资者注意交易风险[6] 公司现状 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 项目进展 - 申请深圳金龙羽工业园“工业上楼”项目升级改造，尚未获批[4] 业绩与研发 - 正在进行2023年年度财务核算，达业绩预告情形将及时披露[6] - 固态电池及关键材料研发属跨界投资，存在不确定性[6]

审计委员会构成 - 由三至五名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 定期会议每季度召开一次，提前五日通知；临时会议提前三日通知，全体同意可即时召开[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[10] 职责与工作 - 每年对公司内控制度至少检查评估一次[6] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 管理层年度结束后向委员汇报生产经营和重大事项进展[12] - 年审前审阅财务报表，进场后加强沟通并再次审阅[13][20] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[19] - 对年度财务审计报告表决，提交董事会审核及续聘或改聘决议[21]

中标金额 - 2020年公司中标项目预估27148万元（含税）[2] - 2020 - 2022年子公司中标分别为13295.35、29371.21、16029.77万元[2][3] 合同金额 - 截至2023年12月31日，公司已签合同74354.41万元（含税）[5] 销售与营收 - 2020 - 2022年中标项目累计销售额分别为17346.04、10858.60、26028.03、5928.93万元（含税）[5][6][7] - 2022年度营业总收入397297.33万元，主营业务收入397075.54万元，净利润22186.73万元[9] 其他 - 中标项目合同金额占2022年度主营业务收入的18.73%[10] - 合同履行预计对公司经营业绩产生积极影响[10]

金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴爽作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

金龙羽集团股份有限公司 章 程 2024 年 01 月 第 1 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | 总经理 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-003 金龙羽集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 8 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和 成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。会议决议如下： 为保障公司监事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监 事职务津贴拟按照以下原则发放： 1、在公司担任行政职务并领取薪酬的监事不另行发放监事津贴； 2、不在公司担任行政职务的监事，按每年 5 万元（含税）发放监事津贴。 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直 接提交公司股东大会审议。 特此公告。 金龙羽集团股 ...

提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前五日通知，全体同意可即时开临时会[8] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 其他规定 - 文件等保存期限为十年[15] - 有经费预算，从董事会经费列支[15] - 委员费用比照高管实报实销[15] - 细则自董事会通过生效，由董事会解释[17] - 细则制定于2024年1月8日[18]

金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 广东深圳 2024 年 01 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 1 | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 2 | | 第四章 | 附 则 6 | 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证金龙羽集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项 ...

经营范围 - 公司拟增加经营范围“土地使用权租赁、住房租赁”[1] 股东权益与交易 - 持有公司股份5%以上的股东等特定买卖收益归公司所有[3] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[4][6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[4][6] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东大会审议[4][6] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元须提交股东大会审议[6] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须提交股东大会审议[5] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[10] 股东大会相关 - 股东大会新增审议员工持股计划[3] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知各股东[11] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 股东大会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[11] - 公司增加或减少注册资本、分立、分拆、合并、解散和清算等事项由股东大会以特别决议通过[11] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[12] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，成员中至少三分之一为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[12] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[13] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需提交董事会审议[13] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需董事会审议[13][14] - 董事长可决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5% - 10%的事项[14] - 董事长可决定交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超500万元的事项[14] 人员设置 - 公司设副总经理4 - 10人，由董事会聘任或解聘[14] 报告与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，前6个月结束2个月内报送中期报告[15] - 股东大会对利润分配决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[15] - 当最近一年审计报告非无保留意见或年末资产负债率高于70%，公司可不进行利润分配[15] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[16,18,20] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[18] 其他 - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准时可申请豁免提交股东大会审议规定[10] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[20]

如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 金龙羽集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金龙羽集团股份有限公司董事会现就提名彭松为金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金龙羽集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...