证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-007 金龙羽集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简 称：金龙羽，证券代码：002882）于 2024 年 1 月 5 日、1 月 8 日连续两个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 4、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不 存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭松作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应提前五日通知，全体委员同意可即时开临时会议[13] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 文件保存 - 会议记录等文件保存期限为十年[21] 委员会职责 - 制定考核标准、薪酬政策与方案等[2] - 核实股权激励计划合规性等并发表意见[7] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议通过[11] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[11]

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-002 金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 1 月 8 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田 街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中，独 立董事丁海芳女士、独立董事谷仕湘先生、独立董事彭松先生、董事陆枝才先 生、董事李四喜先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事 3 人、 高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； ...

独立董事提名 - 金龙羽集团董事会提名吴爽为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[17][18][19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[22][23][28][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[31][32] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[33][34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[34] - 若被提名人不符资格，提名人将及时报告督促辞职[34]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-005 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．会议召集人：第三届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十二次（临时）会议于2024年1月8日作出决议召开2024年第一次临时股东大 会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024年1月24日下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 1月24日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年1月24日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁海芳作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

融资与担保形式 - 融资包括综合授信、流动资金贷款等多种形式[5] - 对外担保指公司及其控股子公司为他人提供多种担保形式[5] 担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东大会审批[14] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保须经审批[14] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供担保须经审批[14] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须经审批[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％须经审批[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须经审批[14] 流程与责任 - 融资及担保合同签署7日内报送公司财务部登记备案[16] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[14] - 公司融资及对外担保信息披露由董事会秘书负责[18] - 董事会或股东大会批准的对外担保应在指定报刊及时披露[19] - 被担保人债务到期15个交易日未还款等情况公司应及时披露[19] - 担保信息未公开前应控制知情范围，知情人有保密义务[19] - 全体董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[21] - 具有审核权限人员擅自越权审批等造成损失应追究法律责任[21] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[23] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[23] - 制度由董事会负责解释[23] - 制度自股东大会审议通过之日起生效[23]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[6] - 选聘应具备开展证券期货相关业务所需执业资格等条件[7] - 审计委员会负责选聘工作，履行多项职责[10] - 可采用竞争性谈判、公开招标等选聘方式[11] 选聘流程 - 审计委员会调查并提交资料和审核意见后提议选聘[12][13] - 董事会审议通过议案后提交股东大会[14] - 股东大会通过后签订《审计业务约定书》[14] 改聘与终止 - 董事会审议改聘议案后通知相关方参会[16] - 年报审计期间除特定情况不得改聘[16] - 改聘公告需披露相关信息[16] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告[17] 监督与评价 - 审计委员会对审计工作评价按规定范围进行[14] - 拟续聘时可用评价意见替代调查意见[14] - 督促事务所核查验证财务报告并发表意见[19] - 对选聘监督检查，结果涵盖在审计评价中[19] 其他要求 - 发现违规严重后果报告董事会处理[20] - 存在特定严重行为的事务所不再选聘[20] - 年报披露事务所等服务年限和审计费用[20] - 更换事务所应在被审计年度第四季度前完成选聘[17]

独立董事提名 - 金龙羽集团董事会提名丁海芳为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[22][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[31][33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并承担责任[34] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[34]