关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-018 江苏中设集团股份有限公司 本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开的第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。现 将该分配预案的基本情况公告如下： 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 1、公司所处行业情况及资金需求 一、2023年度利润分配预案情况 随着市场一体化进程不断深化，设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，竞 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-018 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 42,778,893.08 元；母公司实现的净利润 36,044,482.42 元，母公司当年可供股东分配利润 32,440,034.18 元。依据证监会 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江 苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； 第 1 页 共 5 页 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠 ...

2023 年度监事会工作报告 江苏中设集团股份有限公司 2023 年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会 议事规则》等相关制度的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会 对公司董事、高级管理人员的监督职能，持续促进企业的规范运作。 一、2023 年度公司监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、 关于《2022 年度报告全文及摘要》的议案 | | | | | 3、 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 4、 关于《公司 2023 年度财务预算方案》的议案 | | | | | 5、 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 | | | | | 6、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | | | 7、 关于《2022 年度公 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-013 江苏中设集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利 用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不 影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理，额度不超过人民币 30,000 万元。公司独立董事、监事会已对该 项议案发表明确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及 ...

会议情况 - 2023年度召开6次董事会会议，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年度召开2次股东大会，独立董事亲自列席[5] 关联交易 - 2023年度与关联方预计发生日常关联交易金额不超10000万元[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 人事财务相关 - 2023年4月同意继续聘请公证天业会计师事务所[16] - 2023年7月同意对122名激励对象合计568,800股限制性股票解锁[17][18] - 调整后限制性股票回购价格为4.92元/股[18] - 对7名激励对象共70,116股限制性股票进行回购注销，注册资本减至156,157,166元[18] - 2023年4月审议通过2022年度董监高薪酬议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[20]

关联交易金额 - 2024年与无锡交通、地铁预计交易分别不超30000万和10000万元[2] - 2023年与无锡交通、地铁实际交易分别为1348.12万和2879.80万元[2] - 2024年一季度末与无锡交通、地铁已发生交易分别为339.74万和23.8万元[4] 关联交易占比及差异 - 2023年与无锡交通交易占比2.11%，差异 -86.52%[5] - 2023年与无锡地铁交易占比4.51%，差异 -71.20%[5] 关联方财务数据 - 2023年上半年无锡交通总资产711.93亿等[6] - 2023年上半年无锡地铁总资产831.04亿等[10] 其他 - 关联交易通过公开招投标，按行业标准协商[13] - 独立董事同意2024年关联交易预计提交审议[17]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计控股权，收购比例待协商[2] - 交易处于筹划阶段，未签协议，核心要素待论证[2] - 尽职调查、审计、评估等工作正在进行[4] - 交易方案细节在磋商谈判，最终实施有不确定性[4][7]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计控股权，收购比例待协商[2] - 交易处于筹划阶段，未签协议，核心要素待论证协商[2] - 尽职调查等工作正在进行，方案细节待磋商[4] - 交易最终实施及进度有不确定性[7]

股份增持情况 - 2024年2月7日无锡炬航增持3,629,020股，金额2897.2621万元，占总股本2.3240%[2][3][5] - 增持前无锡炬航持股8,540,066股，占5.4689%；公告日持股12,169,086股，占7.7928%[4][5] 增持计划 - 6个月内增持金额4000 - 7500万元（含已增持）[2][3][6] - 自2月7日起6个月实施，无价格区间，集中竞价，自有资金[6][7][8] 其他 - 无锡炬航承诺增持期及法定期限内不减持[8] - 增持计划可能因市场变化延迟或无法完成[9]

股权变动 - 2月7日无锡炬航增持362.9020万股，占总股本2.3240%[1][2] - 1月10日至当前廖芳龄、周晓慧累计减持114.84万股，占总股本0.7354%[2] 权益情况 - 变动后无锡交通及其一致行动人表决权4097.1873万股，占总股本26.2376%[1] - 变动后合计权益数量3435.5862万股，占比22.0008%[3] 未来计划 - 无锡炬航6个月内增持金额不少于4000万元，不超过7500万元[3]