内部控制报告 - 监事会审核《2024年度公司内部控制自我评价报告》[2] - 公司内控体系和制度符合需求，活动有防范作用[2] - 报告反映内控实际情况，审核意见4月23日发布[2][3]

业绩与分红 - 2024年度拟以156,157,166股为基数，每10股派0.2元，共派3,123,143.32元，分红占净利润30.72%[11][12] 授信与津贴 - 拟向金融机构申请不超6亿综合授信，期限不超3年[15] - 2025年1月1日起，独立董事津贴从8万调至10万[19] 会议与议案 - 2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议[2] - 多项议案表决通过或待股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18][21][22][23][24][25] - 2025年5月20日下午2点30分召开2024年年度股东大会[26]

中期分红 - 2025年度中期分红需满足盈利等条件[1][2] - 分红时间为下半年，上限不超净利润100%[3][4] 授权议案 - 董事会提请授权制定分红方案，提交审议[4][6] - 独立董事和审计委员会同意该议案[6][7] 其他 - 备查文件含三项决议，公告2025年4月25日发布[8][9]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东净利润10,164,855.11元，母公司净利润36,231,440.42元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润347,861,768.13元[4] 利润分配 - 拟10股派0.2元，派现3,123,143.32元，占2024年归母净利润30.72%[1] - 2024年预计分红3,123,143.32元，2023年10,150,215.79元，2022年12,498,182.56元[4] - 最近三年累计分红25,771,541.67元，占均净利润73.85%[4] 决策进展 - 董事会、监事会同意2024年度利润分配预案，待股东大会审议[7][8][9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为6.0721070192亿元，较2023年下降17.98%[21] - 2024年净利润为1040.028971万元，较2023年下降79.59%[21] - 2024年经营活动现金流量净额为 -3205.664381万元，较2023年下降146.04%[22] - 2024年末流动资产合计775,876,683.45元，较2023年末增长8.37%[1] - 2024年末流动负债合计291,995,109.27元，较2023年末下降4.26%[1] 资产负债 - 2024年末应收账款为149,500,428.27元，较2023年末下降约53.07%[19] - 2024年末合同资产为454,325,009.25元，较2023年末下降约17.24%[19] - 2024年末货币资金为90,631,748.80元，较2023年末下降约56.40%[19] - 2024年末固定资产为72,093,516.51元，较2023年末下降约11.94%[19] - 2024年末负债合计257,753,954.68元，较2023年末下降约52.60%[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认、应收账款及合同资产的减值准备认定为关键审计事项[7][8] 税收政策 - 公司2024 - 2026年度所得税率由25%调整为15%[134] - 多家控股子公司2024年度符合小型微利企业条件，政策延续至2027年12月31日[135] 财务核算方法 - 收入在客户取得控制权时确认，交易价格含可变对价按最佳估计数确定[111] - 不同业务按不同方法确定项目履约进度计算收入[113][114] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[128] - 对固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销[130]

内部控制审计 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[12] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告相关内部控制重大、重要缺陷[24] 内部控制体系 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 董事会三名独立董事对公司内部控制进行独立监督[14] - 公司建立涵盖经营管理等的内部控制制度体系[16] - 公司设立独立内部审计机构推进审计工作[16] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产、营收占公司合并报表对应总额100%[19] - 明确财务、非财务报告内部控制各等级缺陷潜在错报或损失标准[21][22] 其他信息 - 公司注册资本为1195万元整[25]

业绩总结 - 公证天业对中设股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 各关联方有不同往来资金数据，所有关联资金往来期末合计65,853,574.33元[11][13]

江苏中设集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法 规，制订本制度。 第二条 本制度是公司市值管理的基本行为指南，公司应当按照本制度要求开 展市值管理工作。 第三条 市值管理，是指公司以提高上市公司质量与可持续发展能力为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条 公司开展市值管理工作时，应当坚守以投资者为本理念，牢固树立回 报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、 专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量的提 升；以高质量的ESG体系建设提升公司在资本市场上的竞争力，并在此基础上做好 投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，推动上市公司投资价值充分反映上 市公司质量。 江苏中设集团股份有限公司 市值管理制度 第五条 上市公司质 ...

会议召开 - 2024年公司召开董事会会议8次，独立董事全部亲自出席[5][25][46][63] - 2024年公司召开股东大会2次，独立董事亲自列席[5][25] - 2024年独立董事参与独立董事专门会议[8][29] 换届选举 - 2024年7月15日董事会换届选举完成[6][18][37][56][76] - 2024年7月15日聘任总裁等高级管理人员及董事会秘书[18][37][56] 关联交易 - 2024年公司及子公司与无锡交通预计日常关联交易金额不超30000万元[14][33][72] - 2024年公司及子公司与无锡地铁预计日常关联交易金额不超10000万元[14][33][72] 报告披露 - 2024年公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15][35][73] - 2024年公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[54] 其他事项 - 2024年6月27日公司决定续聘公证天业会计师事务所[16][36][74] - 2024年4月21日公司审议通过2023年董事等薪酬议案[19][38][77] - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建设性建议[40] - 公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事[79] - 原独立董事任期届满离任[80]

独立董事评估 - 公司对在任及报告期内离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月23日[2]