江苏中设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐建荣，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 如有）。 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名唐建荣为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

市场扩张和并购 - 2023年6月28日拟现金收购上海悉地控股权[1] - 收购标的拟变更为上海悉地控制的部分资产，重点是苏州悉地控股权[1][4] - 主要交易对方原则同意转让苏州悉地51%股权[6] 未来展望 - 收购可夯实市政与交通领域竞争力，拓宽下游市场[10] - 交易完成后资产、营收规模及盈利能力将显著提高[11] - 继续磋商收购方案，预计不超三个月[13] 其他情况 - 因方案要素未确定，未披露重组预案[9] - 交易处筹划阶段，核心要素待论证协商，有不确定性[2][14] - 审计、评估及谈判未完成，能否签约有不确定性[2][14]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月15日14:30[3] - 网络投票时间为2024年7月15日[3] - 股权登记日为2024年7月8日[3] - 登记时间为2024年7月10日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统时间为2024年7月15日9:15 - 15:00[25] 股东大会地点 - 现场会议地点为江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室[5] 议案相关 - 议案1应选非独立董事4名，议案2应选独立董事3名，议案3应选非职工代表监事2名[5][7] - 议案4为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上同意通过[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362883"，投票简称为"中设投票"[20] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[21] 公司信息 - 股票代码为002883，股票简称为中设股份，公告编号为2024 - 029[27] 其他 - 会议联系人电话为0510 - 88102883，传真为0510 - 88102883，电子邮箱为jszs@jszs - group.com[13] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[24] - 委托代表出席2024年7月15日股东大会[28] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[29] - 参会登记表信函抵达公司截止时间为2024年7月10日17:00[32]

权益分派 - 以总股本156,157,166股为基数进行2023年年度权益分派[2] - 每10股分配现金0.65元（含税），不送红股和转增股本[2] - QFII等每10股派0.585元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日[7] - 除权除息日为2024年7月5日[7] - 权益分派业务申请期为2024年6月14日至7月4日[10] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2024年7月5日划入账户[9] 备查文件 - 第三届董事会第十六次会议决议[12] - 2023年年度股东大会决议[13]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计控股权，收购比例待协商[2] - 交易处于筹划阶段，未签协议，核心要素待论证协商[2] - 自2023年6月28日多次披露重组公告，相关工作正进行[6] - 交易方案细节在磋商谈判，各方积极沟通推进[4][6] - 交易最终实施及方式、进度有不确定性[7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会董事会于2024年4月23日公告通知各股东[5] - 现场会议于2024年5月20日14:30在无锡召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年5月20日[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东13人，代表股份65,274,489股，占总股本41.8005％[7] - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案表决同意股数均为65,274,489股，占比100％[10][11][12][13][15][16][17] 议案情况 - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意65,274,489股，占比100％[18] - 《关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案》同意23,734,616股，占比100％[20] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[20][21]

会议时间 - 现场会议召开时间为2024年5月20日下午2:30[3] - 网络投票时间为2024年5月20日[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月13日[4] 投票情况 - 13名股东投票，代表股份65,274,489股，占总股份41.8005％[6] - 3名中小股东投票，代表股份1,631,284股，占总股份1.0446％[6] 提案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等提案同意股数65,274,489股，占比100％[7][8][10][11][12][13][15][16] - 《2023年度董事会工作报告》等提案中小股东同意股数1,631,284股，占比100％[7][9][10][11][12][14][15][16] - 《关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案》同意股数23,734,616股，占比100％[17] - 《关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案》中小股东同意股数1,631,284股，占比100％[17] 其他事项 - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职[19] - 律师事务所认为本次股东大会合法有效[20] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[21]

证券代码：002283 证券简称：中设股份 公告编号：2024-022 江苏中设集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份 时间过半的进展公告 控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于 2024 年 5 月 6 日收盘后收到公司控股股东之一致行动人无锡炬航 《关于增持公司股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1．江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了 《关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编 号 2024-005），控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称"无锡交 通"）之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡炬 航"）计划使用自有资金自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统增持公司股份，增持金额不少于人民币 4000 万元且不超过人民币 7500 万元。 2． ...

股价情况 - 公司2024年4月23 - 25日股票收盘价格涨跌幅累计偏离27.62%，属异常波动[3] 市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计股权或资产，处筹划阶段[4] 其他情况 - 公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][6] - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖股票[4]