会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按准则解释16号变更会计政策[4] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][6] - 变更经审计确认，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月23日[7]

会议召开 - 2023年度公司召开董事会会议6次，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年度公司召开股东大会2次，独立董事亲自列席[5] 委员会设置 - 公司董事会设立四个专门委员会，独立董事任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[6] 关联交易 - 2023年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易金额不超10000万元[12] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] 审计机构 - 2023年4月20日公司同意续聘公证天业会计师事务所为年度审计机构[15] 股票相关 - 2023年7月7日公司同意对122名激励对象合计568,800股限制性股票解锁[17] - 调整后限制性股票回购价格为4.92元/股[17] - 公司对7名激励对象共70,116股限制性股票进行回购注销[17] - 注销完成后公司注册资本减少至156,157,166元[17] 薪酬议案 - 2023年4月20日公司审议通过2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬议案[18]

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-018 江苏中设集团股份有限公司 本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开的第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。现 将该分配预案的基本情况公告如下： 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 1、公司所处行业情况及资金需求 一、2023年度利润分配预案情况 随着市场一体化进程不断深化，设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，竞 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-018 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 42,778,893.08 元；母公司实现的净利润 36,044,482.42 元，母公司当年可供股东分配利润 32,440,034.18 元。依据证监会 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江 苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； 第 1 页 共 5 页 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-013 江苏中设集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利 用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不 影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理，额度不超过人民币 30,000 万元。公司独立董事、监事会已对该 项议案发表明确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及 ...

会议情况 - 2023年度召开6次董事会会议，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年度召开2次股东大会，独立董事亲自列席[5] 关联交易 - 2023年度与关联方预计发生日常关联交易金额不超10000万元[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 人事财务相关 - 2023年4月同意继续聘请公证天业会计师事务所[16] - 2023年7月同意对122名激励对象合计568,800股限制性股票解锁[17][18] - 调整后限制性股票回购价格为4.92元/股[18] - 对7名激励对象共70,116股限制性股票进行回购注销，注册资本减至156,157,166元[18] - 2023年4月审议通过2022年度董监高薪酬议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[20]

关联交易金额 - 2024年与无锡交通、地铁预计交易分别不超30000万和10000万元[2] - 2023年与无锡交通、地铁实际交易分别为1348.12万和2879.80万元[2] - 2024年一季度末与无锡交通、地铁已发生交易分别为339.74万和23.8万元[4] 关联交易占比及差异 - 2023年与无锡交通交易占比2.11%，差异 -86.52%[5] - 2023年与无锡地铁交易占比4.51%，差异 -71.20%[5] 关联方财务数据 - 2023年上半年无锡交通总资产711.93亿等[6] - 2023年上半年无锡地铁总资产831.04亿等[10] 其他 - 关联交易通过公开招投标，按行业标准协商[13] - 独立董事同意2024年关联交易预计提交审议[17]

2023年情况 - 监事会召开5次会议[3] - 监事出席6次董事会等会议[5] - 监督完成利润分配等工作[5] - 遵守法规完善内控[5] - 财务报表真实完整[6] - 交易决策合规定价公允[8] - 做好内幕信息登记无违规[10] 2024年展望 - 第三届监事会加强监督维护利益[12]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计控股权，收购比例待协商[2] - 交易处于筹划阶段，未签协议，核心要素待论证[2] - 尽职调查、审计、评估等工作正在进行[4] - 交易方案细节在磋商谈判，最终实施有不确定性[4][7]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计控股权，收购比例待协商[2] - 交易处于筹划阶段，未签协议，核心要素待论证协商[2] - 尽职调查等工作正在进行，方案细节待磋商[4] - 交易最终实施及进度有不确定性[7]