信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及潜在股东、实际控制人为信息披露义务人[3] 报告披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露[10] 交易披露标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[23] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[23] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[23] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易需披露[26] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需披露[26] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需披露并提交股东会审议[26] 其他披露事项 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司需披露担保事项[24] - 重大事件信息报告需在知悉时面谈或电话报告董事长和董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[35] 披露流程与责任人 - 公司公告信息由董事会秘书合规性审查，董事长签发后由证券部申请并披露[37] - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[38] 文件保存 - 公司对外披露文件保存期限至少为十年[48] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部监督财务管理和会计核算内部控制[49] 信息豁免与暂缓披露 - 涉及国家秘密的信息应豁免披露[51] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[51] - 暂缓、豁免披露商业秘密的原因消除等情形下应及时披露[51] - 公司可豁免披露定期报告和临时报告中涉及国家秘密、商业秘密的信息[52] 登记与保存 - 公司决定暂缓、豁免披露特定信息，由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档[54] - 董事会秘书登记事项包括豁免披露方式、文件类型、信息类型等[55] - 公司应保存登记材料，保存期限为10年[56] - 公司和信息披露义务人应在报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露登记材料[56] 人员责任 - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[42] - 内幕知情人在信息披露前负有保密义务，不得利用内幕信息交易[45] - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责，有证据证明履职尽责除外[58] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[58] - 董事长、总经理、财务总监对财务报告信息披露负主要责任[60] 违规处理 - 信息披露违规责任人员可被批评、警告，严重时解除职务并追究赔偿[60] 制度实施时间 - 本制度经公司董事会审议通过后于2025年8月实施[63][64]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] 人员补选与变更时间 - 公司60日内完成董事补选，董事长辞任30日内确定新法定代表人[5] 信息披露与文件移交 - 2个交易日内披露离任公告，离职生效5个工作日内移交文件[5][11] 股份转让与忠实义务 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让，2年忠实义务不当然解除[14] 违规追责与制度实施 - 发现违规审议追责方案，有异议15日申请复核，制度经董事会审议实施[16][19]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 公司投资者关系管理遵循合规性等原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等多方面[6] - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 渠道建设与要求 - 公司需设立投资者联系电话等并专人负责[8] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[9] - 公司在互动易平台发布信息及回复提问有要求[9] 调研与信息披露 - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[11] - 调研机构涉及未公开重大信息，公司应报告并公告[13] 业绩说明会 - 公司在年度报告披露后15个交易日内举行业绩说明会[16] 工作负责与职责 - 董事会秘书组织协调，证券部承办日常投资者关系管理工作[21] - 公司投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度等[25] 人员素质与交流 - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备良好素质和技能[24] - 公司开展投资者关系活动应以已公开披露信息交流[26] 沟通与记录 - 公司与调研机构沟通，要求其出具资料并签署承诺书[12] - 公司应就调研过程和交流内容形成书面记录[12] 股东沟通 - 股东会对现金分红方案审议前，公司应与股东充分沟通[13] 档案管理 - 公司应创建投资者关系管理数据库并记录活动情况[27] - 投资者关系管理档案应分类存档，保存期限不少于3年[28] 活动记录与披露 - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并刊载[28] - 公司需进行信息披露备查登记并在定期报告披露[28] 制度生效与解释 - 制度经董事会批准后于2025年8月生效[30] - 制度未尽事宜以相关法律规定为准，解释权归董事会[30] 调研者承诺 - 调研或采访者承诺不打探、不泄露未公开重大信息[33] - 基于调研等形成的文件涉及盈利和股价预测需注明资料来源[33] - 调研或采访者违反承诺愿承担法律及经济赔偿责任[33] 来访要求 - 来访人需出示合法身份证明等相关证件并提供复印件[35]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3][5][6] - 选聘应采用能了解胜任能力的方式保障公平公正[7] - 聘期一年可续聘[7] 评价要素与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[10] - 每年披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[10] 履职评估 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[11] 改聘情形 - 改聘情形包括执业质量缺陷、拖延审计、资质能力变化等[14] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[15] 更换时间 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[18] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[18] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 制度实施 - 本制度经公司股东会审议通过后实施，修改时亦同[24]

高管薪酬 - 新聘任高管三年内按职务收入60%计发，董事长可提议提至85%[14] - 董事长兼总经理年度基本薪酬为当年利润总额×1%，低于120万按120万计发[15] 各岗位薪酬 - 技术、生产副总经理年度基本薪酬50万元[15] - 销售副总经理年度基本薪酬35万元[15] - 董事会秘书兼安全负责人年度基本薪酬30万元[15] - 财务总监年度基本薪酬28万元[15] 薪酬管理 - 董事会审批高管薪酬管理及绩效考核制度[8] - 薪酬与考核委员会起草制度并监督执行[9] - 总经理负责高管绩效考核日常及年度考核[10] - 高管违规不予发放或追回已发薪酬[20]

投资者相关定义 - 机构投资者指持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[2] 调研活动限制 - 年度、半年度报告公告前15日内不进行投资者现场调研等活动[19] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不进行投资者现场调研等活动[20] 接待工作安排 - 公司接待机构调研事务工作第一负责人为董事会秘书[12] - 从事接待工作的人员需具备良好品行和职业素养等素质和技能[13] - 机构投资者等特定对象来访前需沟通、预约登记并签署承诺书[14] - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并于次一交易日开市前刊载[15] - 机构投资者来访接待工作沟通内容包括公司发展战略等[16] - 业绩说明会等应同时采取网上直播方式并事先公告[15][20] 再融资信息披露 - 公司实施再融资计划活动时应注意信息披露公平性[22][23] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释和修订[29] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效[30] - 制度落款时间为2025年8月[31] 办公及接待时间 - 预约办公时间为每周一至周五[32] - 接待时间为上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[32] 证券信息 - 证券代码为002884，证券简称为凌霄泵业[39]

子公司设置 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股50%以上或有实际控制权[2] - 子公司可不设监事会，只设1 - 2名监事；全资子公司无股东会，可不设董事会，只设执行董事[6] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议案须在会前5日报公司董秘办[7] - 子公司决议后2个工作日内将决议及纪要抄送公司董秘办存档[8] 人员管理 - 公司委派或推荐的董监人数应占控股子公司董监事会成员二分之一以上[11] - 公司派出人员会计年度结束后1个月内向总经理提交书面述职报告[12] 财务管理 - 子公司及时报送定期会计报告，报表接受公司委托注会审计[15] - 子公司获批投资项目每季度至少汇报一次进展[32] 信息披露 - 子公司董事长或执行董事为信息披露第一责任人，董秘办为监督部门[20] - 子公司提供信息要真实等且书面，由法定代表人签字盖章[21] - 子公司重大事项事发当天报公司董秘办[22] 审计监督 - 公司可定期或不定期对子公司审计，费用公司承担[24] - 审计部负责子公司审计，涵盖法规等多方面[24] - 子公司人员调离需离任审计并签字确认[24] 考核奖惩 - 子公司建立考核奖惩制度，形成激励约束机制[27] - 子公司制定绩效考核与薪酬制度，报备公司人力部[27] - 子公司会计年度结束后对董监高考核奖惩[27] - 董监高履职不力造成损失，公司有权处罚并要求赔偿[27] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和审议通过[30]

董事选举制度 - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制[3] - 董事会及1%以上股份股东有权提名董事[5] - 投票表决权数为股份总数乘应选人数并投向对应候选人[8] 投票规则 - 投票表决权数≤合法拥有总数，选票才有效[10] - 董事候选人得票多且超出席股东股份总数1/2当选[12] 缺额处理 - 当选不足应选，已当选超章程规定2/3，下次选举填补[13] - 当选不足应选且不足章程规定2/3，2个月内重选[13] 其他 - 表决前需解释累积投票制细则[15] - 细则由董事会解释，经股东会批准生效[18][19]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需及时报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需及时报告[8] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 10%以上且超 1000 万元需及时报告[8] - 日常交易合同金额涉及特定事项占公司最近一期经审计总资产 50%以上且超 5 亿元需及时报告[12] - 公司与关联自然人成交金额超 30 万元的关联交易需及时报告[13] - 公司与关联法人成交金额超 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超 0.5%的关联交易需及时报告[13] 诉讼仲裁及风险报告 - 涉案金额超 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的诉讼和仲裁事项需及时报告[14] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产 30%需报告重大风险[17] - 除董事长、总经理外其他董高因身体等原因无法履职达 3 个月以上需报告重大风险[18] 重大信息相关 - 公司重大信息包括实控人或 5%以上股份股东持股变化等十二种情形[19] - 各部门及下属公司在重大事件触及特定时点后应向董事会秘书预报信息[21] - 各部门及子公司按规定向董事会秘书或证券事务代表报告重大信息进展情况[22] 报告制度及责任 - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间报告并在 24 小时内递交书面文件[23] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文等[24] - 公司实行重大信息实时报告制度[26] - 董事会秘书和证券部负责公司定期报告，各部门及下属公司应及时报送资料[26] - 内部信息报告义务人应制定制度并指定联络人，报送资料需第一责任人签字[26] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由相关人员承担责任[28] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[32]

董事会秘书任职条件 - 应具有大学专科以上学历，从事秘书等工作3年以上[4] - 最近36个月受证监会处罚或交易所公开谴责、3次以上通报批评者不得担任[6] 董事会秘书解聘与聘任 - 连续3个月以上不能履职，公司应1个月内解聘[13] - 原任离职后3个月内正式聘任新秘书[14] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[15]