董事会会议 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议[1] - 审议通过《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》[1] 人员提名 - 苏敏被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至公告日苏敏未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 苏敏承诺参加培训并取得资格证书[1]

员工持股计划 - 2022年11月30日154.555万股非交易过户至员工持股计划账户，占股本总额0.86%[2][8] - 2023年5月19日员工持股计划专户持股增至216.377万股[4][9] - 2023年9月29日第一期员工持股计划预留份额49.567万股由37名对象认购[5] - 2023年11月21日员工持股计划首次受让部分30%解锁，可解锁50.043万股[6] - 截至公告发布日员工持股计划专户持有166.334万股[10] - 员工持股计划存续期60个月，分阶段解锁[10] - 2024年4月25日部分解锁条件未成就[7] - 首次受让部分5名持有人离职，33,635股未解锁股票强制收回[11] - 未达成业绩考核目标对应648,020股不得解锁[14] - 未解锁份额对应股票按规则处理[16] - 员工持股计划买卖股票有时间限制[16] - 员工持股计划变更、存续期调整需按程序进行[17][19] 业绩总结 - 2023年以2021年为基数营业收入增长率目标值69%，触发值52%；以2022年为基数目标值30%，触发值25%[13] - 2023年公司实现营业收入259,360.65万元，较2021年增长35.82%，较2022年增长0.36%[14] 未来展望 - 公司将持续关注本期持股计划实施进展并及时披露信息[20]

募集资金情况 - 2023年3月9日公司非公开发行13,089,870股，每股33.27元，募集资金总额435,499,974.90元，净额420,573,138.41元到账[1] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金210,062,213.25元，余额65,486,274.36元[2] - 2023年公司补充流动资金115,622,376.87元，对募集资金项目累计投入94,439,836.38元[2] 资金差异与理财 - 截至2023年12月31日，募集资金应有余额与专户余额差异145,024,650.80元，含买理财150,000,000.00元及收益4,975,349.20元[3] - 公司及子公司可用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，收益141.31万元[14] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额15,000.00万元[14] - 国泰君安、中信、银河证券的理财产品金额分别为70,000,000.00元、30,000,000.00元、50,000,000.00元[17] 项目投资进度 - 河源新能源磁集成器件智能制造项目承诺投资30550万元，本年度投入9443.98万元，截至期末投资进度30.91%[25] - 补充流动资金项目承诺投资13000万元，调整后投资11507.31万元，本年度投入11562.24万元，截至期末投资进度100.48%[25] 资金置换情况 - 2023年8月公司同意以募集资金置换预先投入及发行费用自筹资金5,326.32万元[11] - 2023年公司以募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金5326.32万元，含先期投入5301.05万元和发行费用25.27万元[26]

深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10275 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 (特殊 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目录 页次 内部控制审计报告 事务所及注册会计师执业资质证明 1-2 í i í 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10275 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称京泉 华公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：京泉华 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：严智 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 无 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | 度（包括但不限于防止关联方占用公 | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公 ...

人员变动 - 独立董事李茁英任期将满，不再担任公司职务，未持股[2] 人事任命 - 公司4月25日会议通过聘任独立董事议案[3] - 提名苏敏为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[3][4] 候选人信息 - 苏敏1963年3月生，任深圳百乐宝相关职务[7] - 苏敏未持股，无关联关系，任职资格符合要求[8]

会议召开情况 - 2023年第四届董事会召开9次会议，股东大会召开4次会议[3] - 2023年公司召开7次审计委员会会议[5] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议[6] 人事变动 - 2023年4月21日公司聘任何正为副总经理兼任财务负责人[10] - 2023年10月25日公司聘任曹文智为副总经理兼任董事会秘书[10] 议案审议 - 2023年11月21日审议通过变更会计师事务所议案，聘用立信[9] - 2023年9月28日审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2023年11月21日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售议案[11] 激励情况 - 本次87人符合解除限售条件，可解除限售591,150股，占比0.22%[11] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供更多建议[13]

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市京 泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保荐机构， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司董事会出具 的《深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行审 慎核查，发表意见如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司 综上所述,我们同意提名选举苏敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，作为深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委 员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的职 业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 本次提名的独立董事候选人苏敏先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立 董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形，能够胜任所 聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 1 ...

业绩相关 - 5名激励对象离职，公司回购注销51,174股限制性股票[1] - 因业绩考核未达成，公司回购注销798,549股限制性股票[1] - 公司合计回购注销限制性股票849,723股[2]