资金相关 - 2023年非公开发行股票13,089,870股，募资4.354999749亿元，净额4.2057313841亿元[1] - 拟用不超3.5亿闲置募集和不超2亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1][4][11][12] 项目投资 - 募集资金投河源新能源磁集成器件项目和补流，拟投3.055亿和1.3亿[2] 决策与监督 - 2024年4月25日董事会和监事会通过现金管理议案[1][11][12] - 审计部审计，董监高监督现金管理资金[8] 风险与管理 - 现金管理有系统性和操作风险，将筛选产品控风险[8] 其他 - 保荐机构认为现金管理合规，公司将披露信息[7][13]

立信人员与业务数据 - 截至2023年末立信合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券审计报告的693名[1] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计34.08亿元，证券15.16亿元[1] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元，同行业客户149家[1] 公司审计相关决策 - 2023年通过提案聘任立信为年度审计机构[2] - 2024年审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 立信认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况、成果和现金流，内控有效[4]

独立董事任职资格 - 苏敏通过公司资格审查[2] - 苏敏承诺参加培训并取得资格证书[7] - 苏敏及直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 苏敏担任独立董事公司数量不超三家[35] - 苏敏在公司连续任职未超六年[36] 任职保证 - 苏敏保证声明及材料真实准确完整[37] - 苏敏确保有时间精力履职[37] - 苏敏不符资格将及时报告并辞职[37] - 苏敏授权报送信息并承担责任[38]

深圳市京泉华科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10274 号 ___ 深圳市京泉华科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有老权益变动表和母公司所有者权益受列表 | | 1-96 | 财务报表附注 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | l l | = 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10274 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称京泉华 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会应就公司独立董 事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司核查独立董事李茁英女士、董秀琴女士、胡宗波先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002885，股票简称为京泉华，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为25.84亿元，较2022年增长0.36%；归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，较2022年下降76.09%[9] - 公司总资产为25.08亿元，较2022年末增长16.09%；归属于上市公司股东的净资产为9.47亿元，较2022年末增长48.49%[9] - 公司在2023年度报告中显示，扣除非经常性损益前后的净利润为负值，且审计报告显示持续经营能力存在不确定性[11] 会计政策调整 - 公司执行了《企业会计准则解释第16号》，对递延所得税资产和递延所得税负债进行了调整[10] - 公司实施了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，影响了基本每股收益的计算[10] 财务报告 - 公司报告期内存在非经常性损益项目，包括资产处置损益、政府补助、金融资产变动等[14] - 公司报告期内未出现按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期内未出现按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] 宏观经济环境 - 美国通过《通胀削减法案》计划拨款约3700亿美元支持清洁能源制造业[17] - 印度对进口太阳能组件征收40%基本关税，电池征收25%基本关税[17] - 截至2023年11月底，中国光伏发电累计装机规模达5.58亿千瓦，可再生能源发电总装机超过50%[19] - 全球储能电池出货量2023年达185GWh，较2022年增长约53%[19] 新能源汽车市场 - 新能源汽车市场扩大，各国政府重视充电基础设施建设，出台充电桩相关政策[19] - 2023年全年，充电基础设施增量为338.6万台，新能源汽车销量949.5万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长[20] - 中国充电桩行业车桩增量比为2.8:1，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展[20] 公司业务 - 公司主要业务为电子制造行业，专注于磁集成器件和电源类产品的研发、生产、销售和服务[25] - 公司致力于为民生电子产品、清洁能源、新能源汽车等创造更加清洁的美好未来的产品和促进改善人类生活质量的产品提供优质磁集成及电源解决方案[26] 技术创新 - 技术突破和创新是新能源汽车发展的关键，轻量化技术、智能化系统将为新能源汽车的发展提供更多可能性[24] - 大功率直流充电桩已成为刚性需求，将促进新能源汽车渗透率进一步提升，最终反向驱动充电桩行业大放量[21] 公司发展战略 - 公司未来将围绕成为一流的电源系统解决方案及相关磁性元器件提供者的企业产品战略展开发展[87] - 公司将通过技术更新升级等方式扩大生产规模，提高生产效率和产品品质，以满足客户需求，提升市场占有率[75] 股东信息 - 公司董事长张立品持股数量为26,444,624股，期初持股数为20,834,274股[97] - 公司董事总经理鞠万金持股数量为7,218,099股，期初持股数为6,874,380股[97] 内部控制与社会责任 - 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[152] - 公司积极响应国家环保政策，定期进行企业自查工作，委托第三方进行废气、噪声、生活污水、油烟废气检测均达标排放[154]

民生证券股份有限公司 一、公司募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币 （不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以 上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的 《验资报告》（大华验字[2023]000125 号）验资确认。公司及募投项目实施子公 司河源市京泉华科技有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集 资金存放银行签署了募集资金监管协议。 2023 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-017 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、 董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊 ...

财报发布 - 公司于2024年4月27日刊登《2023年度报告全文》《2023年度报告摘要》[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长张立品、董事总经理鞠万金等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可于2024年4月30日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[3] - 可于2024年4月30日前进行会前提问[3]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-016 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东窦晓月女士质押的股份不存在平 仓风险，不会对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注 1 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 解除质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押数量 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | 日期 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | | | | | 2023 年 | | 广发证券 | 补充 | | 窦 ...