证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-015 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于设立控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 法定代表人：张立品 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2024 年 04 月 19 日 住所：河源市高新区高新五路 147 号金地创谷 2 号楼二楼 A 区-38(仅供办公 场所使用) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步拓展销售业务，优化公司业务布局，深圳市京泉华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）与广东锐金电气有限公司共同出资设立广东京泉华能 源有限公司（以下简称"京泉华能源公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公 司的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，该控股子公司已完成了上述事项的工商设立登记，并收到了河源市市 场监督管理局下发的《营业执照》，具体登记事项如下： 一、控股子公司工商登记情况： 名称：广东京泉华能源有限公司 公司类型：其他有限责任公司 统一 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-014 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-012 深圳市京泉华科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 15 日 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》，民生证券作为公司 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，指 定严智先生和廖禹先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 由于廖禹先生工作发生变动原因，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为确保持续督导工作的有序进行，民生证券决定委派秦亚中先生（简历详见附件） 接替廖禹先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更之后，负责公司 持续督导的保荐代表人为严智先生和秦亚中先生，继续履行相关的职责和义务， 直至相关工作全部结束。 公司董事会对廖禹先生在公司持续督导期间 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-011 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于首次回购股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露回购进展情况 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的议案》，并于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票并调整回购价格和回购数量的提案》，同意公司回购注销 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限 制性股票 40,040 股。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完上述部分限制性股票的回购注销手续。现对相关事项说明如下： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-010 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 40,040 股，占回购注销前公司总股本的比例 为 0.01%，共涉及 3 名激励对象，回购价格为 10.67 元/股（按四舍 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-009 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与广东锐金电 气有限公司（以下简称"锐金电气"）在广东省深圳市签订了《投资合作协议》 （以下简称"协议"）,由公司与锐金电气共同出资设立有限公司(以下简称"合 资公司"),合资公司名称暂定为："广东京泉华能源有限公司"(以工商部门最 终核准名称为准)。注册资本人民币 10,000 万元，其中公司出资 7,000 万元，持 有合资公司 70%股权；锐金电气出资 3,000 万元，持有合资公司 30%股权。合资 公司成立后，成为公司合并报表范围内的控股子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不 属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：广东锐金电气有限公司 统一 ...

公司治理 - 公司章程、三会规则完备合规且有效执行，董监高履职程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度，审计部门按要求开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无重大未披露事项[4][5] 资金相关 - 募集资金使用检查通过多种方式进行，情况符合要求[6][7] - 业绩波动合理，与同行业无明显异常[7] - 完全执行现金分红，对外资助合法合规并披露[7] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[7] 其他 - 公司生产经营、重大投资合同无重大变化或风险[8] - 前期问题已整改，本次检查无需整改问题[8]

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"民生证券"）作为深 圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"） 2022 年非公 开发行股票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的要求，于 2023 年 12 月 26 日对京泉华的相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 26 日 地点：深圳市京泉华科技股份有限公司会议室 参会人员：公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证 券事务代表 培训主题：上市公司募集资金管理 二、培训主要内容 本次培训主要围绕《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-001 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年年度 股东大会审议同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂 时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；上述人民币 20,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，拟购买安全性高、 流动性好、投资期限不超 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-083 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股 5% 以上股东窦晓月女士的通知，获悉其将所持有公司的部分股权办理了质押业务。 具体情况如下： 一、质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起 | | 质押到期 | | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | | 日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | ...