国信证券股份有限公司关于 深圳市沃特新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市沃 特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为 人民币 599,999,989.68 元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上述募集资 金已全部到位，中喜会 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-042 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关 于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股 票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事 就该事项发表了同意的独立意见。根据公司于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第 一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会本次审议调整募投项目拟投入募集资 金金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 四、独立董事的独立意见 经核查，我们认为：鉴于公司本次向特定对象发行股票的实际情况，公司决 定调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市沃特新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市沃 特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元， 募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师 事务 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-043 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要 求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。 2、投资金额：公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）（下 同）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 1.7 亿元（含 1.7 亿元，可循环滚动使 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-047 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列 席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据公司向特定对象 发行股票实际情况做出，相关审批程序合规有效，符合相关法律法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司对募投项目拟投入募 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-046 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金 额，为保障募集资金投资项目顺利实施，根据项目的轻重缓急等情况，对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过 其 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第二十二次会议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于调整募投项目拟投入募集资金金额事项 鉴于公司本次向特定对象发行股票的实际情况，公司决定调整本次向特定对 象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额，调整事项履行了必要的审 议程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益特 别是中小股东利益的情况，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公 司使用最高额度不超过 1.7 亿元（含 1.7 亿元，可循环滚动使用额度）的闲置募 集资金投资于安全性高、流 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-045 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使 用募集资金对公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称"重庆沃特智成"） 提供借款，用于实施"年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目"，借款金额为不超 过人民币 1 亿元(含 1 亿元)，借款利率由双方协商确定。本次借款金额将全部用 于实施募投项目，不得用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向重庆 沃特智成提供借款，借款期限为 3 年，重庆沃特智成可视其实际经营情况和公司 协商延期或提前偿还公司借款。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳市沃特新材料股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市沃 特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（ A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上述募集资金已全 部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-044 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2023 年 8 月 21 日起，最晚不超过 2024 年 8 月 20 日，到期将归还至募集资金专户。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金 总额为人民币 599,999,989.68 元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上 述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（中喜验资 2023Y00 ...