股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会5月30日决定召开并召集[4] - 现场会议6月17日14:00召开，网络投票时间为6月17日多个时段[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东代表股份195,319,120股，占公司股份总数63.8329%[7] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》同意195,316,020股，占比99.9984%[9] 选举结果 - 卢云慧、祁永、祁雨薇等多人当选相应职务，同意股数占比均为99.9984%[10][11][13]

股份回购 - 2021年2月同意回购，金额8000 - 16000万元，价格上限16.66元/股，期限12个月[2] - 2021年5月回购完毕，累计6,034,940股，占比1.93%，均价13.26元/股，用资80,002,975.91元[3] 股份注销 - 2024年5月注销6,014,922股，占注销前总股本1.93%，公司总股本减至305,985,078股[2][6] - 注销后限售股占比47.88%，无限售股占比52.12%[7] 影响及后续 - 注销不影响财务等，不改变控股权，不损害股东利益[8] - 注销后股权分布符合上市条件，将办理减资等并披露信息[9]

转股价格 - 绿茵转债初始转股价格为12.38元/股[3] - 2023年5月31日起调整为12.04元/股[4] - 2024年5月31日起调整为11.79元/股[4] - 调整后于2024年6月12日生效为11.76元/股[2] 股份回购 - 本次回购资金总额80,002,975.91元，总股数6,034,940股，均价13.26元/股[5] - 注销回购剩余6,014,922股，占注销前总股本1.93%[2] - 回购注销前总股本312,000,000股，注销后减至305,985,078股[2] - 回购股份注销对应增发新股或配股率k为 -1.93%[5]

债券信息 - 债券代码为127034，简称为绿茵转债[2] 转股时间 - 转股起止时间为2021年11月11日至2027年4月29日[2] - 暂停转股时间为2024年5月23日至2024年5月30日[2] - 恢复转股时间为2024年5月31日[2] 暂停原因 - 因实施2023年度权益分派致绿茵转债暂停转股[2]

公司基本信息 - 公司于2017年8月1日在深交所上市，首次发行2000万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为30598.5078万元，股份总数为30598.5078万股，均为人民币普通股[5][10] 股东信息 - 发起人卢云慧、祁永、卢云平、杨建伟、天津绿之茵投资有限公司分别认购3125万、1800万、75万、84万、249万股，占比58.597%、33.752%、1.406%、1.575%、4.669%[10] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[16] - 公司因减资收购股份，应自收购日起10日内注销[14] 股票交易与收益 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[21] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[22] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[26] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[26] 对外担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[27] - 被担保对象资产负债率超70%或单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[27] 临时股东大会 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开[28] 闲置募集资金 - 拟议超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金需为中小股东参加股东大会提供便利[30] 股东大会召集与通知 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[34] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提出提案，可在股东大会召开十日前提出临时提案[37] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告通知股东[37] 股东大会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[39] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权的1/2通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事与监事选举 - 单独或合计持有3%以上股份股东可提非独立董事和非职工代表出任的监事候选人提案[51] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事候选人提案[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 公司当年盈利且满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[91] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[100] 公司合并与分立 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[107][108] 章程修改 - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[111]

董事会提名 - 公司董事会提名王堃先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

会议决策 - 2024年5月29日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程》并办理工商备案登记议案[2] 章程修订 - 修订前董事会7名董事含3名独立董事，修订后5名含2名[2] - 修订需提交股东大会审议，修订后章程将在巨潮资讯网披露[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月17日召开，现场14:00开始[1][20] - 股权登记日为6月12日[2] - 会议登记时间为6月13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在天津南开科技大厦主楼15层证券投资部[7] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、董事会换届、监事会换届等事项[4][5] - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[4][5][21] 投票信息 - 网络投票代码为“362887”，投票简称为“绿茵投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月17日9:15 - 15:00[17] 证券信息 - 证券代码为002887，证券简称为绿茵生态[22] - 债券代码为127034，债券简称为绿茵转债[18][22]

会议安排 - 2024年5月29日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 拟于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会[10] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》等需提交临时股东大会审议[3][4][6] - 《关于不向下修正转股价格的议案》表决全票通过[9] 股权与任职 - 卢云慧、祁永分别持股30.10%、22.5%[14][16] - 天津瑞扬持股10%，祁雨薇与其为一致行动人[14][16][18] - 提名卢云慧等为董事候选人，均符合任职条件[4][6][18][20][22]

监事会会议 - 2024年5月29日召开第三届监事会第十八次会议，3名监事全参加[2] - 同意提名柳红、马宁为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 两提名议案表决均全票通过，需股东大会审议[2] 人员情况 - 柳红、马宁未直接持股，无关联关系[8][9] - 第四届监事会产生前，第三届成员继续履职[3]