天津绿茵景观生态建设股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘 ...

融资决策制度 - 首次公开发行股票、发行新股、发行公司债券由董事会讨论，提请股东会审批[3] - 年度借款额度经董事会、股东会通过，额度内借款由总裁决定[3] 借款审批权限 - 未超预算，单笔不超3000万由总裁审批[3] - 超3000万但不超净资产30%，总裁办公会讨论后董事会决定[3] - 超净资产30%，董事会通过后提请股东会决定[3] 其他规定 - 连续3个月借款累计计算审批权限[4] - 借款担保由批准借款机构决定[4] - 越权审批公司有权处分，责任人赔偿损失[4]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 1 （一） 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级 管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内； 第一章 总则 第一条 为加强天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》以及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会任命[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[13] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 人事行政部为日常办事部门[9] - 选任董事、高管时提前一至两个月提候选人及材料[11] - 实施细则董事会通过生效，由董事会修订解释[17][18]

战略委员会设立 - 公司设董事会战略委员会，成员三名董事，至少一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略规划等重大事项并决定是否提请董事会审议[7][8] 日常办事与报批程序 - 证券部为日常办事部门，新增投资项目报批有规定程序[10][11] 会议规则与细则生效 - 每年不定期开会，决议需全体委员过半数通过[14] - 实施细则由董事会通过后生效，负责修订和解释[16][17]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[3] - 八种情形下应召开临时董事会会议，董事长十日内召集[5][6] - 定期、临时会议分别提前十日、三日书面通知，紧急时可口头通知[9] 董事会会议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托出席需遵循四项原则[14] - 重大关联交易董事会审议需现场召开，不得委托出席或通讯表决[15] 董事会表决机制 - 表决实行一人一票，书面记名投票[17] - 提案决议须全体董事过半数同意，担保事项有特殊要求[19] - 不同决议矛盾时以时间在后为准[20] 其他规定 - 董事回避时会议及决议通过条件[21] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[21] - 部分情况会议应暂缓表决[21] - 会议可录音，秘书记录并含相关内容[23] - 与会人员签名，有异议可书面说明[24] - 上市后董事会决议公告由秘书办理，决议披露前保密[28] - 董事长督促决议落实并通报情况[24] - 会议档案由秘书保存，期限与公司经营期限相同[25][26]

独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任[5] 提名与连任限制 - 董事会等可提候选人[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[11] 履职与职责 - 参与决策、监督利益冲突等[15] - 关联交易等需过半数同意提交审议[15] - 可独立聘请中介机构等[15] - 行使特定职权需过半数同意并披露[16] - 发表意见需含特定内容并签字报告[16] - 特定情形向深交所报告[19] 会议与工作时间 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17][19] - 每年现场工作不少于十五日[19] - 向年度股东会提交述职报告并披露[19] 公司保障与责任 - 保证独立董事知情权并提供资料[21] - 决策事项提前通知并提供完整资料[25] - 工作记录及资料保存十年[23] - 承担费用并给予适当津贴[27][28] 解除与补选 - 两次未出席且不委托，30日内提议解除[11] - 比例不符60日内完成补选[13]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，由董事会任命[5] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会起诉违规董高[8] 审计工作汇报 - 审计部每季度至少向审计委员会报告一次内审工作情况和问题，每年提交一次内审报告[13] 审计检查 - 审计委员会成员督导审计部至少每半年对重大事项实施情况和资金往来情况检查一次[13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[18] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[19] - 会议召开前三天须通知全体委员，紧急时可口头通知并在会上说明[19] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯或现场表决[20] 会议列席 - 审计部负责人可列席会议，必要时可邀请公司董事、高管列席[19] 工作支持 - 公司应为审计委员会提供工作条件并配备人员处理日常工作[19] 调查权限 - 审计委员会发现异常可调查，必要时可聘请中介，费用公司支付[19] 会议记录 - 决议应制作会议记录，由董事会秘书保存[20] 保密义务 - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[20] 细则生效 - 本实施细则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[22][23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议召开前三天通知全体委员[13] 工作安排 - 每年审查董事及高管履职情况并进行年度绩效考评[7] - 成员每年对董事和高管薪酬相关情况检查一次[8] 流程步骤 - 审计报告出具后一周内，董事和高管向委员会述职和自我评价[11] - 委员会按标准和程序对董事及高管进行绩效评价[11] - 委员会根据评价结果和政策提报酬和奖励方式报董事会审议[11] 办事机构 - 公司人事行政部为薪酬与考核委员会日常办事机构[10]

董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] - 应取得深交所颁发的资格证书并参加后续培训[6] - 最近三十六个月受相关处罚或批评者不得担任[8] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 出现特定情形应一个月内解聘[14] - 原任离职后三个月内聘任新的[15] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[15] 职责范围 - 负责董事会会议筹备等工作[17] - 负责股东会筹备工作[19] - 负责公司信息披露工作[21] 其他规定 - 聘任或解聘需及时公告并向深交所提交资料[13] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东并公告[19]