公司架构 - 公司设总裁一名，任期三年，连聘可连任[4][5] - 设副总裁、董事会秘书、财务总监各一人，任期三年，连聘可连任[10][13] 会议规则 - 总裁办公会议不定期举行，会前一天发文件，可委托他人召集主持[12][13] - 会议决议按民主集中制，总裁可行使否决或决定权[14] 权限及细则 - 总裁运用资金等权限按章程和制度执行[16] - 工作细则经董事会通过生效，解释修改权归董事会[18][19]

交易制度 - 制度适用于日常经常性生产经营活动决策[3] - 原材料采购、销售产品须签书面合同[3] 审批披露 - 日常经营交易事项由总经理审批[4] - 特定金额合同及履行差异超30%应披露[5][6] 策略计划 - 一般性营销策略由总经理决定[6] - 年度生产经营计划调整超20%报董事会[6] 生效时间 - 制度自董事会通过之日起生效[7]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得滥用规则[3] 豁免与暂缓情况 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓、豁免后出现特定情形应及时披露[4] 登记与报送要求 - 决定暂缓、豁免应登记，保存不少于十年，报告公告后十日内报送材料[5][6] 责任追究机制 - 不符合规定未及时披露将惩戒相关人员[6]

融资决策制度 - 首次公开发行股票、发行新股、发行公司债券由董事会讨论，提请股东会审批[3] - 年度借款额度经董事会、股东会通过，额度内借款由总裁决定[3] 借款审批权限 - 未超预算，单笔不超3000万由总裁审批[3] - 超3000万但不超净资产30%，总裁办公会讨论后董事会决定[3] - 超净资产30%，董事会通过后提请股东会决定[3] 其他规定 - 连续3个月借款累计计算审批权限[4] - 借款担保由批准借款机构决定[4] - 越权审批公司有权处分，责任人赔偿损失[4]

股份减持规定 - 董事和高管任期内及届满后六个月内，每年减持不超所持股份25%，不超1000股可全转让[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转数量[10] 信息申报与披露 - 董事和高管在新任、信息变化、离任等后2个交易日内申报个人信息[5] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告并公告[5] - 减持股份在首次卖出前15个交易日前报告并披露计划，每次披露时间区间不超3个月[5] 买卖限制 - 离职后6个月内不得减持股份[10] - 公司年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[11] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[12] 违规处理 - 违反《证券法》44条收益归公司，董事会收回并披露[12] - 董事会收回6个月内买卖股票所得收益并披露[15] - 公司记录违规行为及处理情况并按规报告或披露[15] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[17] - 制度自董事会审议通过日起生效实施，修订时亦同[18]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会任命[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[13] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 人事行政部为日常办事部门[9] - 选任董事、高管时提前一至两个月提候选人及材料[11] - 实施细则董事会通过生效，由董事会修订解释[17][18]

战略委员会设立 - 公司设董事会战略委员会，成员三名董事，至少一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略规划等重大事项并决定是否提请董事会审议[7][8] 日常办事与报批程序 - 证券部为日常办事部门，新增投资项目报批有规定程序[10][11] 会议规则与细则生效 - 每年不定期开会，决议需全体委员过半数通过[14] - 实施细则由董事会通过后生效，负责修订和解释[16][17]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[3] - 八种情形下应召开临时董事会会议，董事长十日内召集[5][6] - 定期、临时会议分别提前十日、三日书面通知，紧急时可口头通知[9] 董事会会议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托出席需遵循四项原则[14] - 重大关联交易董事会审议需现场召开，不得委托出席或通讯表决[15] 董事会表决机制 - 表决实行一人一票，书面记名投票[17] - 提案决议须全体董事过半数同意，担保事项有特殊要求[19] - 不同决议矛盾时以时间在后为准[20] 其他规定 - 董事回避时会议及决议通过条件[21] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[21] - 部分情况会议应暂缓表决[21] - 会议可录音，秘书记录并含相关内容[23] - 与会人员签名，有异议可书面说明[24] - 上市后董事会决议公告由秘书办理，决议披露前保密[28] - 董事长督促决议落实并通报情况[24] - 会议档案由秘书保存，期限与公司经营期限相同[25][26]

独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任[5] 提名与连任限制 - 董事会等可提候选人[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[11] 履职与职责 - 参与决策、监督利益冲突等[15] - 关联交易等需过半数同意提交审议[15] - 可独立聘请中介机构等[15] - 行使特定职权需过半数同意并披露[16] - 发表意见需含特定内容并签字报告[16] - 特定情形向深交所报告[19] 会议与工作时间 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17][19] - 每年现场工作不少于十五日[19] - 向年度股东会提交述职报告并披露[19] 公司保障与责任 - 保证独立董事知情权并提供资料[21] - 决策事项提前通知并提供完整资料[25] - 工作记录及资料保存十年[23] - 承担费用并给予适当津贴[27][28] 解除与补选 - 两次未出席且不委托，30日内提议解除[11] - 比例不符60日内完成补选[13]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，由董事会任命[5] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会起诉违规董高[8] 审计工作汇报 - 审计部每季度至少向审计委员会报告一次内审工作情况和问题，每年提交一次内审报告[13] 审计检查 - 审计委员会成员督导审计部至少每半年对重大事项实施情况和资金往来情况检查一次[13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[18] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[19] - 会议召开前三天须通知全体委员，紧急时可口头通知并在会上说明[19] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯或现场表决[20] 会议列席 - 审计部负责人可列席会议，必要时可邀请公司董事、高管列席[19] 工作支持 - 公司应为审计委员会提供工作条件并配备人员处理日常工作[19] 调查权限 - 审计委员会发现异常可调查，必要时可聘请中介，费用公司支付[19] 会议记录 - 决议应制作会议记录，由董事会秘书保存[20] 保密义务 - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[20] 细则生效 - 本实施细则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[22][23]