天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-007 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润99,902,239.67元，2023年为113,605,102.50元，2022年为153,770,889.35元[4] - 2024年母公司净利润 - 11,820,065.53元[1] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金股利76,496,613.5元（含税）[2] - 2024年现金分红和股份回购总额预计76,496,613.5元，占净利润76.57%[3] 累计数据 - 近三年累计现金分红260,087,224.9元，回购注销79,737,604.66元，总额占平均净利润277.58%[4]

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-019 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于不向下修正"绿茵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 截至 2025 年 4 月 25 日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 股价触发"绿茵转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]197 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 4 月 30 日向社会公开发行可转换公司债券 712 万张，每张面值为人民 币 100 元，共计募集资金 71,200 万元，并于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"绿茵转债"，债券代码：127034。 根据有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003997 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003997 号 天津绿茵景观生态建设股份有限公司全体股东： ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 内部控制审计报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 大华内字[2025]0011000066 号 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000066 号 天津绿茵景观生态建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称 绿茵生态公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011005837 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)583500 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年任职期间，本人积极出席相 关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各 项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。 本人于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举第四任董事 会成员后正式离任。现将本人 2024 年任职期间的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事的基本情况 魏会生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 4 月，注册会计师， 硕士研究生学历，毕业于天津财经学 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 1、出席董事会及列席股东大会情况 （1）出席董事会会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，本人作为公司独立董事亲 自出席董事会会议 8 次，未委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认 真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2024 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相 关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各 项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将本人 2023 年的工作 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会，独立董事出席8次且均投赞成票[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[5] - 2024年独立董事现场工作时间为15日[13] 信息披露与审计 - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[14] - 大华会计师事务所对内控有效性审计出具标准无保留意见报告[15] 人事与薪酬 - 2024年提名、任免董高人员程序合规[18] - 2024年董高人员薪酬符合规定[19] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与董管层协作并提建议[20]

舆情管理 - 制订舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 证券投资部采集信息、建档案并保存一至三年[4][5] 信息处理 - 处理舆情坚持快速反应等原则[7] - 信息报告经相关部门和董秘报工作组[7] 股价应对 - 舆情影响股价时公司应自查、沟通、公告上报[8] 其他策略 - 加强与投资者沟通减少误读误判[9] - 违反保密义务公司有权处分追责[11] - 制度自发布生效，证券投资部负责解释[13]