信息报告制度 - 公司制定重大信息内部报告制度规范工作[2] - 信息披露义务人负有报告内部重大信息义务[2] 报告流程 - 相关人员向证券部报告重大信息并提交资料[3] - 证券部分析判断，草拟文件报董事会秘书审核[8] 责任追究 - 违反制度未履行职责人员将被追究责任[11]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 辞任致董事会成员不足法定人数，原董事履职至新董事就任，六十日内补选[4] - 股东会决议解任，决议作出之日生效，无正当理由解任董事可要求赔偿[4] 任职处理 - 董事、高管任职出现特定情形按规定处理，部分情形三十日内解除职务[8] 离职规定 - 离职后2个交易日委托公司申报个人信息[9] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份，任期届满前离职有其他限制[14] 义务与责任 - 对商业秘密保密义务任职结束后有效，离职两年内负其他忠实义务[10] - 离职时梳理公开承诺，未履行完毕有权要求制定方案及赔偿[10][12] - 执行职务违法造成损失，赔偿责任不因离职免除[11] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修订亦同[18]

公司架构 - 公司设总裁一名，任期三年，连聘可连任[4][5] - 设副总裁、董事会秘书、财务总监各一人，任期三年，连聘可连任[10][13] 会议规则 - 总裁办公会议不定期举行，会前一天发文件，可委托他人召集主持[12][13] - 会议决议按民主集中制，总裁可行使否决或决定权[14] 权限及细则 - 总裁运用资金等权限按章程和制度执行[16] - 工作细则经董事会通过生效，解释修改权归董事会[18][19]

交易制度 - 制度适用于日常经常性生产经营活动决策[3] - 原材料采购、销售产品须签书面合同[3] 审批披露 - 日常经营交易事项由总经理审批[4] - 特定金额合同及履行差异超30%应披露[5][6] 策略计划 - 一般性营销策略由总经理决定[6] - 年度生产经营计划调整超20%报董事会[6] 生效时间 - 制度自董事会通过之日起生效[7]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘 ...

融资决策制度 - 首次公开发行股票、发行新股、发行公司债券由董事会讨论，提请股东会审批[3] - 年度借款额度经董事会、股东会通过，额度内借款由总裁决定[3] 借款审批权限 - 未超预算，单笔不超3000万由总裁审批[3] - 超3000万但不超净资产30%，总裁办公会讨论后董事会决定[3] - 超净资产30%，董事会通过后提请股东会决定[3] 其他规定 - 连续3个月借款累计计算审批权限[4] - 借款担保由批准借款机构决定[4] - 越权审批公司有权处分，责任人赔偿损失[4]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 1 （一） 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级 管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内； 第一章 总则 第一条 为加强天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》以及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会任命[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[13] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 人事行政部为日常办事部门[9] - 选任董事、高管时提前一至两个月提候选人及材料[11] - 实施细则董事会通过生效，由董事会修订解释[17][18]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律法规规范性文件和《天 津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全 体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格 履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会 ...