公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [11][20][37] - 相关制度包括《监事会议事规则》将废止 《公司章程》及其他治理制度中与监事会相关的条款将相应修订 [11][20][37] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][20][37] 审计机构续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构 [22][31][33] - 大华会计师事务所2024年业务总收入为210,734.12万元 其中审计业务收入189,880.76万元 证券业务收入80,472.37万元 [23] - 该事务所2024年上市公司审计客户家数为112家 审计收费总额12,475.47万元 [23] 半年度报告批准 - 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2025年半年度报告》及摘要 [8][9] - 公司第四届监事会第六次会议也审议通过了该半年度报告 [17][18] - 所有董事均出席了审议半年度报告的董事会会议 [1] 公司章程与制度修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商备案登记 [13][37][38] - 新增及修订部分管理制度以完善公司治理 [15][39] - 修订后的文件将在巨潮资讯网披露 [38][39] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 董事会审议通过的报告期利润分配预案为不适用 [2] 债券情况 - 公司在半年度报告批准报出日存在存续债券 [6] - 债券代码为127034 债券简称为绿茵转债 [6][17][22] 股东大会安排 - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会 [16] - 多项议案包括续聘审计机构、取消监事会等将提交股东大会审议 [10][12][14]

公司财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来自其他建筑业 占比100% [1] 公司治理动态 - 第四届第八次董事会会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及摘要议案 [1] 业务结构特征 - 公司业务高度集中于建筑业细分领域 其他建筑业构成唯一收入来源 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入约2.25亿元 同比增长30.87% [1] - 归属于上市公司股东净利润5888万元 同比增长42.91% [1] - 公司总资产39.17亿元 净资产24.16亿元 资产负债率38.3% [1] - 研发投入1120万元 同比增长58.72% [1] 业务板块发展 - 生态修复业务积极响应国家"三北"工程六期等重大战略 在内蒙古锡林郭勒盟等重点地区实施多个项目 [2] - 绿地养护业务实现收入约1.3亿元 同比增长20% 承接养护面积达6000万平方米 [2] - 文旅运营通过上海森氧文旅打造原创IP"嚒嚒兽" 推出天津滨海新区6万平方米"嚒嚒兽.梦幻山海"项目 [2] - 与子公司开融绿茵采用"投建运"一体化模式参与三清山整体文旅项目 总投资超10亿元 [3] - 林业经济板块推进碳汇开发与碳资产管理 与中林集团等机构建立战略合作 [3] 战略转型方向 - 从传统"工程型企业"向"运营维护型企业"转型 [1] - 由完全依赖"TOG"业务向拓展"TOC"及"TOB"业务多元发展 [1] - 形成规划设计-技术研发-苗木选育-工程施工-运营维护的全产业链覆盖 [1] - 通过IP创新拓展文旅价值边界 推动绿色资产价值重塑 [2][3] 未来发展重点 - 深化生态修复、绿地养护、文旅运营、林业经济四大板块协同发展 [3] - 依托国家生态保护、文旅融合、城市绿地系统运维等政策红利 [3] - 通过持续科技创新提升核心竞争力 以标准化建设引领行业升级 [3]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2.248亿元，同比增长30.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5888.25万元，同比增长42.91% [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.25亿元 同比增长30.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5888.25万元 同比增长42.91% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5056.43万元 同比增长41.22% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.1924元 [1]

审计机构续聘 - 公司2025年8月28日拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2025年8月28日董事会和监事会均审议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券审计报告404人[2] - 2024年度业务总收入210,734.12万元，审计收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[3] - 2024年度上市公司审计客户112家，年报审计收费12,475.47万元，同行业2家[3] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿元[3] 审计机构风险 - 在奥瑞德案承担5%、东方金钰案承担60%连带赔偿责任[4] - 近三年刑事处罚0次、行政处罚6次等[4] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签6家，签字注册会计师签1家，质控复核人承做或复核超10家次[6] 报备文件 - 含董事会决议、监事会决议、独立董事审查意见[10]

公司基本信息 - 公司于2017年首次发行2000万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为30598.5078万元，股份总数为30598.5078万股，均为人民币普通股[6][12] 股东相关 - 发起人卢云慧等五人按不同比例折合认购股份[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[29] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份合计持有不超已发行股份总额的10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数的25%等[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 多种情形下需召开临时股东会[36] - 股东会决议分普通决议和特别决议，通过条件不同[57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[81] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[84] 独立董事相关 - 部分人员不得担任独立董事，任职需有5年以上相关工作经验[88][89] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[95] 财务相关 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[103] - 法定公积金转增加注册资本时留存不少于转增前注册资本的25%[104] 利润分配相关 - 公司当年盈利且满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[105] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[115] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%等情况的规定[123]

制度目的 - 建立防止关联方占用公司资金的长效机制[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] - 关联方不得利用关联关系损害公司利益[3] 公司职责 - 制作关联方清单并及时更新[4] - 防止关联方占用资金，不得违规提供资金[5] - 关联交易资金往来按规定审批并签协议[7] - 财务人员支付资金给关联方需审查文件[8] - 防止控股股东非经营性资金占用，定期检查[9] 责任认定 - 公司董事长是防资金占用及清欠第一责任人[12] - 全体董事对违规对外担保损失承担连带责任[16] 处理措施 - 关联方资金占用可申请司法冻结股份偿债[12] - 发生资金占用应控制“以股抵债”实施条件[13] - 发生资金占用应制定清欠方案并报告公告[13] 违规处分 - 公司董秘等对资金占用等汇总表签字确认[13] - 董事等协助侵占资产董事会处分直接责任人[15] - 发生非经营性资金占用将处分相关责任人[16] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[18] - 制度由董事会负责修订和解释[19]

交易审批权限 - 董事会对部分交易审批涉资产总额占比10%以上等6项标准，未达由总经理审批[3] - 股东会对部分交易审批涉资产总额占比50%以上等6项标准[4] 决议通过标准 - 董事会对非日常经营交易需全体董事过半数通过，股东会一般需出席股东有效表决权过半数[5] - 一年内购买或出售资产超30%需股东会三分之二以上通过[5] 特殊情况规定 - 受赠现金资产等两类情形免提交股东会审议但需披露[5] - 与同一交易方同时发生特定相反交易按较高指标算标准[6] 计算原则 - “提供财务资助”等以发生额12个月累计计算[6] - 12个月内同类交易按累计计算适用决策程序[6] 其他 - 控股子公司交易视同自身行为适用制度[7] - 制度自股东会通过生效，由董事会负责解释[8][9]

担保原则 - 原则上不对除控股子公司外第三人提供担保，特殊情况经批准可提供[4] 审批要求 - 对外担保须经董事会或股东会审议批准[4] - 多项担保情形需股东会审议，如总额超净资产50%、总资产30%等[7][8][9] 信息索取与评价 - 为被担保企业提供担保需索取近三年经审计资料并资信评价[7] 信息披露 - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况应及时披露[13]