债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-002 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方 式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观 生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名卢云慧女士、祁永先生、张 功新先生、祁雨薇女士为公司第 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会现就提名王堃先生为公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易 所业 ...

提名人天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会现就提名张萱女士为公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人魏会生，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王堃 ，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会现就提名魏会生先生为公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-001 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002887；股票简称：绿茵生态 债券代码：127034；债券简称：绿茵转债 一、可转债上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]197 号）核准，公司于 2021 年 4 月 30 日公开发行了 712 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 71,200.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]511 号"文同意，公司 71,200.00 万元可转换公司债 券将于 2021 年 5 月 28 日起在深交所上市交易，债券简称"绿茵转债"，债券代 码"127034"。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天津绿茵景观 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津绿茵景观生态建设股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿茵生态 股票代码：002887 信息披露义务人（一）：祁永 住所：天津市河西区 通讯地址：天津市南开区华苑产业区开华道 20 号 信息披露义务人（二）：天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：天津市滨海新区中新天津生态城动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书有 限公司托管第 2398 号） 通讯地址：天津市滨海新区中新天津生态城动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘 书有限公司托管第 2398 号） 股份变动性质：一致行动人之间的转让（股份数量不变） 签署日期：2023 年 12 月 6 日 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性 文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在天津绿茵景观生态建设股份有 ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2023-054 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部协 议转让股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 因资产规划需要，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人祁永先生（本次转让前持有公司 22.50%股份）与天津瑞扬企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞扬合伙"）（本次转让前未持有公 司股份）签署了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司股份转让协议》，拟通过 协议转让的方式将其持有公司 15,600,000 股股份（占公司总股本 5%）转让给天 津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）。 ● 本次受让方瑞扬合伙，其执行事务合伙人为公司实际控制人的一致行动 人天津瑞扬管理咨询有限责任公司（以下简称"瑞扬咨询"），瑞扬咨询持有瑞 扬合伙股权比例为 0.01%，瑞扬合伙的有限合伙人为五矿国际信托有限公司（代 表"恒字 1991 号财富传承财产信托"），持股比 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入约2.46亿元，归母净利润7682万元 [2] - 毛利率和净利率分别为40.57%和31.73%，在行业中保持较高水平 [2] - 截至三季度末，公司资产负债率为46.13%，较上年同期下降3.3pct [2] 业务板块推进情况 生态修复及绿地养护 - 前三季度绿地维护业务带来稳定收入和利润，公司加大研发及技术转化力度，提升建设及养护水平和效率 [2] 文旅运营 - 全资子公司上海森氧文旅的“嚒嚒兽.梦幻森林”和“森氧梦.秘密花园”运营良好并扩建复制，“食物农场”等完成前期选址和方案策划 [3] - 与开融文化合作的合资公司开融绿茵开拓全国文旅业务，预计今明两年引入1 - 2个知名IP，促进生态修复和绿地维护业务 [3] 林业经济 - 公司依托研究院开展林业碳汇开发和监测服务，应用已有激光雷达监测技术 [3] 问答环节要点 减值计提与回款 - 2022年计提坏账9000多万，今年前三季度约3300万，预计全年少于去年，随着诉讼推进和债券发行，回款将改善 [3] 项目进度与收入 - 成都和叶县项目上半年滞后，三季度成都项目产值转化约3000万元，四季度全面赶工实现产值转化并推进新订单 [4][5] 地方化债与现金流 - 天津再融资债券发行200多亿，内蒙古1067亿，公司借此与业主沟通加大应收账款回款力度 [5] 收入占比与养护面积 - 目前在手绿地维护面积约5300万平方米，养护收入占总收入约67%，后续将增加 [5] 合作受益与业务转变 - 与开融文化合作开拓“生态 + ”和“文旅 + ”业务，促进生态修复和绿地维护业务，文旅业务处培育期，未来将贡献收入利润 [5] 生态修复市场展望 - 国家出台生态保护政策，内蒙生态修复项目市场空间大，公司依托技术优势在新疆、西藏等地扩展业务 [5][6] 项目规模与进度 - 森氧文旅呼和浩特北郊公园嚒嚒兽.梦幻森林项目国庆试运营，预计明年5月正式营业，轻资产运营，投资额1000 - 2000万 [6] 分红计划 - 公司近几年分红率较高，今年会现金分红，具体结合经营情况和明年计划制定 [6]