股份转让 - 2023年12月6日祁永转让1560万股，原转让价7.83元/股，总价款12214.80万元[2] - 2024年4月17日调整转让价为5.10元/股，总价款7956万元[3] - 最终协议转让价为5.103元/股，总价款7960.68万元[4] 股权变动 - 2024年7月4日完成过户登记，过户前祁永持股7020万股占比22.9423%，瑞扬合伙持股3120万股占比10.1966%[5] - 过户后祁永持股5460万股占比17.8440%，瑞扬合伙持股4680万股占比15.2949%[5] 其他 - 截至2024年6月30日公司总股本为305985078股[5] - 转让完成后祁永及其一致行动人合计持股10140万股，占总股本33.14%，仍为实控人[6] - 瑞扬合伙转让完成后6个月内不得减持受让股份[6]

可转债情况 - 2021年4月30日发行712万张可转换公司债券，总额71,200.00万元[2] - 转股期为2021年11月11日至2027年4月29日[2][5] - 初始转股价格为12.38元/股，多次调整[6][7][8] - 2024年第二季度，绿茵转债减少0元，转股数量为0股[9] - 截至2024年6月28日，可转债余额为711,751,700元[9] 股本情况 - 2024年第二季度，限售股从146,509,571股增至146,520,671股[10] - 2024年第二季度，总股本从312,000,000.00股减至305,985,078股[10] - 原因是注销回购股份6,014,922股[10]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA - ，绿茵转债评级由AA降至AA - ，评级展望为稳定[8] - 公司个体信用状况为aa - [18] 业绩数据 - 2023年公司营业收入4.00亿元，同比下降31.76%，净利润1.14亿元，同比下降26.12%[10][15] - 2023年销售毛利率为38.64%，较2022年有所下降但在行业内仍排名靠前[10][15] - 2024年3月营业收入为0.86亿元，较2023年下降78.5%，净利润为0.38亿元，较2023年下降66.96%[81] - 2024年1 - 3月公司销售毛利率增至48.31%[61] 合同数据 - 2023年新增施工合同造价2.31亿元，同比下降44.47%[15] - 截至2023年末，主要在手合同造价41.32亿元，未完工市政绿化项目合同金额4.37亿元，未完工生态修复项目合同金额36.96亿元[15] - 2023年末主要在建传统施工项目合同金额为3.77亿元，EPC项目合同金额约7.72亿元[43] 资产负债 - 2024年3月总资产44.20亿元，归母所有者权益23.95亿元[10] - 2023年末广义应收款项账面价值合计28.78亿元，占总资产的64.63%[15] - 2023年末现金类资产占总资产的27.42%[15] - 2023年总债务14.80亿元，总债务/总资本为37.91%[10] - 2024年3月资产负债率为44.38%，较2023年下降1.2个百分点[81] 股权相关 - 截至2024年3月末，公司注册资本及股本均为3.12亿元[23] - 控股股东和实际控制人卢云慧直接持股比例为40.10%，卢云慧和祁永合计直接持股比例62.60%，合计持股数量1.95亿股，其中限售股1.46亿股[23] - 祁永拟转让1560万股（占总股本5%）给瑞扬合伙，总转让价款7960.68万元；卢云慧拟转让3120万股（占总股本10%）给瑞扬合伙[24] 业务板块 - 2023年生态修复项目收入2.38亿元，占比59.33%，毛利率42.77%；市政绿化项目收入1.46亿元，占比36.55%，毛利率34.79%；其他收入0.17亿元，占比4.13%，毛利率13.32%[39] - 2023年京津冀地区业务收入2.20亿元，内蒙地区0.51亿元，其他地区1.29亿元[41] - 2023年公司前五名客户销售金额合计2.14亿元，占年度销售总额的比重53.39%[40] 现金流 - 2023年公司项目回款收入比1.18，经营活动净现金流同比增加[15] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额为 - 0.49亿元，2023年为1.06亿元，2022年为0.09亿元[70] 其他 - 2024年5月董事会成员由7人调整为5人，独立董事由3人调整为2人[76] - 2023年两起未决诉讼索赔分别为121万元和94.56万元[78][79] - 公司持有天津青川科技发展有限公司100%股权，丰镇市丰隆生态民俗文化旅游产业有限公司69%股权，陕西津秦园林绿化工程有限公司51%股权，山东津阳城市建设投资有限公司89.91%股权[86]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA -[1] - 评级展望为稳定[1] - 本次债券的信用等级为AA -[1]

1、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-051 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式 召开第四届监事会第一次会议，会议通知已于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件及 电话方式通知第四届监事会监事候选人，经全体监事一致同意豁免本次会议通知 期限。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 附件：监事会主席简历 马宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学农学硕士。现任公 司技术部副总经理，天津华灿检测科技有限公司执行董事、 ...

人事任命 - 选举祁永为董事长、总裁[3][5] - 选举范妍为副总裁，刘卓萌为董事会秘书[5] - 聘任钱婉怡为证券事务代表[6] 股权结构 - 祁永持股7020万股，占总股本22.5%[9][11] - 天津瑞扬持股10%，与祁永为一致行动人[11] 委员会设置 - 设立审计、提名、战略和薪酬与考核四个专门委员会[4]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0351 号 致：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表 ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-049 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 5 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（以下简称"股东大会通知"）。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25；9:30-1 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-053 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 特此公告。 备查文件： 1、职工代表大会会议决议。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层会议室召开了职工代表大会。 经与会职工代表审议，通过不记名投票的方式选举王超越女士为公司第四届 监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，简历详见 附件。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会 2024 年 6 月 17 日 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-053 债券代码：127034 债 ...

公司治理 - 2024年6月17日完成董事会和监事会换届选举，任期三年[1][2][5] - 第四届董事会由3名非独立董事和2名独立董事组成[1] - 第四届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[1][5] 人事任免 - 选举祁永为董事长、马宁为监事会主席[3][5] - 聘任祁永为总裁、范妍为副总裁等[6] - 张功新任期届满离任，不再持股[8]