独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任[5] 提名与连任限制 - 董事会等可提候选人[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[11] 履职与职责 - 参与决策、监督利益冲突等[15] - 关联交易等需过半数同意提交审议[15] - 可独立聘请中介机构等[15] - 行使特定职权需过半数同意并披露[16] - 发表意见需含特定内容并签字报告[16] - 特定情形向深交所报告[19] 会议与工作时间 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17][19] - 每年现场工作不少于十五日[19] - 向年度股东会提交述职报告并披露[19] 公司保障与责任 - 保证独立董事知情权并提供资料[21] - 决策事项提前通知并提供完整资料[25] - 工作记录及资料保存十年[23] - 承担费用并给予适当津贴[27][28] 解除与补选 - 两次未出席且不委托，30日内提议解除[11] - 比例不符60日内完成补选[13]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，由董事会任命[5] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会起诉违规董高[8] 审计工作汇报 - 审计部每季度至少向审计委员会报告一次内审工作情况和问题，每年提交一次内审报告[13] 审计检查 - 审计委员会成员督导审计部至少每半年对重大事项实施情况和资金往来情况检查一次[13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[18] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[19] - 会议召开前三天须通知全体委员，紧急时可口头通知并在会上说明[19] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯或现场表决[20] 会议列席 - 审计部负责人可列席会议，必要时可邀请公司董事、高管列席[19] 工作支持 - 公司应为审计委员会提供工作条件并配备人员处理日常工作[19] 调查权限 - 审计委员会发现异常可调查，必要时可聘请中介，费用公司支付[19] 会议记录 - 决议应制作会议记录，由董事会秘书保存[20] 保密义务 - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[20] 细则生效 - 本实施细则由董事会通过后生效，由董事会修订和解释[22][23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议召开前三天通知全体委员[13] 工作安排 - 每年审查董事及高管履职情况并进行年度绩效考评[7] - 成员每年对董事和高管薪酬相关情况检查一次[8] 流程步骤 - 审计报告出具后一周内，董事和高管向委员会述职和自我评价[11] - 委员会按标准和程序对董事及高管进行绩效评价[11] - 委员会根据评价结果和政策提报酬和奖励方式报董事会审议[11] 办事机构 - 公司人事行政部为薪酬与考核委员会日常办事机构[10]

董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] - 应取得深交所颁发的资格证书并参加后续培训[6] - 最近三十六个月受相关处罚或批评者不得担任[8] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 出现特定情形应一个月内解聘[14] - 原任离职后三个月内聘任新的[15] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[15] 职责范围 - 负责董事会会议筹备等工作[17] - 负责股东会筹备工作[19] - 负责公司信息披露工作[21] 其他规定 - 聘任或解聘需及时公告并向深交所提交资料[13] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东并公告[19]

会议召开 - 独立董事至少每年开一次专门会议，提前三天通知，一致同意可免通知[2] - 过半数可提议开临时会议，需全部出席[3] 会议主持 - 过半数推举召集人，不履职时两名以上可自行召集并推举代表[3] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需会议过半数同意并及时披露[4] 会议记录 - 记录讨论事项，独立董事发表意见，记录保存十年[4][5] 其他规定 - 公司保障会议召开，出席者有保密义务，制度自董事会决议通过起执行[6]

公司治理调整 - 取消公司监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[2] - 修订《公司章程》及相关议事规则，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，修订《独立董事工作制度》等22项制度[2][5][6] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，股票上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有公司股份5%以上的董监高、股东，6个月内买卖证券所得收益归公司所有[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[10] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[15] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[14] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%，须经股东会审议担保事项[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产的30%，须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 董事会相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[25] - 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[25] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应当经审计委员会成员的过半数通过[29][30] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作[30] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等工作[31] 利润分配 - 公司利润分配预案经董事会、审计委员会审议通过后，报请股东会审议批准[32][33] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[32] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[33] 其他 - 证券代码为002887，证券简称为绿茵生态，债券代码为127034，债券简称为绿茵转债[18][19] - 公告编号为2025 - 042[18][19]

资产负债 - 合并资产负债表期末资产总计39.17亿元，较期初下降3.61%[7] - 合并资产负债表期末流动资产合计19.21亿元，较期初下降7.69%[6] - 合并资产负债表期末非流动资产合计19.96亿元，较期初增长0.69%[7] - 合并资产负债表期末负债合计15.00亿元，较期初下降7.99%[8] - 合并资产负债表期末所有者权益合计24.17亿元，较期初下降0.68%[8] - 母公司资产负债表期末资产总计25.76亿元，较期初下降3.77%[11] - 母公司资产负债表期末流动资产合计16.21亿元，较期初下降6.73%[11] - 母公司资产负债表期末非流动资产合计9.54亿元，较期初增长1.75%[11] - 母公司资产负债表期末短期借款1285万元，较期初增长350.88%[11] 经营业绩 - 营业总收入本期为224,826,494.56元，上期为171,798,634.01元[15] - 营业总成本本期为160,622,873.68元，上期为152,971,151.03元[15] - 营业利润本期为72,514,172.98元，上期为48,704,496.64元[15] - 利润总额本期为72,792,503.58元，上期为48,499,743.05元[16] - 净利润本期为59,954,423.33元，上期为42,285,815.14元[16] - 基本每股收益本期为0.1924，上期为0.1347[16] - 2025年半年度营业收入为101,341,254.75元，2024年半年度为97,968,726.69元[18] - 2025年半年度净利润为 - 18,182,244.14元，2024年半年度为 - 24,428,389.33元[18] - 2025年半年度基本每股收益为 - 0.0594，2024年半年度为 - 0.0798[19] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为204,433,634.96元，2024年半年度为213,668,653.27元[20] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为255,985,196.65元，2024年半年度为232,164,194.51元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 51,551,561.69元，2024年半年度为 - 18,495,541.24元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为184,727,820.56元，2024年半年度为790,386,577.82元[21] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为4,551,695.45元，2024年半年度为901,767,516.03元[21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为180,176,125.11元，2024年半年度为 - 111,380,938.21元[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 160,843,092.70元，2024年半年度为 - 200,293,429.69元[21] 所有者权益 - 本期所有者权益增减变动金额合计为16,540,000.00元[27] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为305,986,700.00元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中资本公积为72,657,309.79元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为 - 116,764,038.32元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中专项储备为1,059,909.81元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中盈余公积为2,351,572.47元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中一般风险准备为65,241,824.55元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中未分配利润为2,416,417.02元[28] 其他 - 2025年8月28日公司董事会批准报出财务报表[47] - 公司本期纳入合并范围子公司19户，较上期增加2户、减少1户[46] - 2024年5月20日注销回购股份6014922股，占注销前总股本1.93%，注册资本减至30598.5078万元[42] - 截至2025年6月30日，公司注册资本305985078元，股本305986700元，差额1622元为可转债转股未变更注册资本[43] - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[51] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 重要联营或合营企业资产总额超过2亿元且收入金额大于2000万元[54] - 重要非全资子公司资产总额超过2亿元[54] - 账龄超过一年的重要应付账款金额400万元以上[54] - 单项金额重大的应收账款金额500万元以上[54] - 账龄超过一年的重要预付账款金额100万元以上[54] - 账龄超过一年的重要其他应付款金额500万元以上[54]

活动信息 - 公司参加2025年度天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年9月11日15:00 - 17:00举行，采用网络远程方式[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理祁永等公司高管出席[1] - 高管将与投资者交流业绩、战略等问题[1]

经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财 务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操 守和履职能力，能够满足公司 2025 年度财务审计的工作要求。续聘该审计机构 能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公 司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。 特此决议。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，公司董事会独立董事全体成员出席了会议，会议由召集人 张萱主持。经表决，一致通过了如下决议： 一、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 独立董事：张萱、王堃 2025 年 8 月 28 日 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-045 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14：00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...