天津绿茵景观生态建设股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011005837 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)583500 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 1、出席董事会及列席股东大会情况 （1）出席董事会会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，本人作为公司独立董事亲 自出席董事会会议 8 次，未委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认 真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2024 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相 关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各 项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将本人 2023 年的工作 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，天津绿茵景观生态建设股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张萱女士、王堃先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张萱女士、王堃先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用， 切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，认真 参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司 重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专 业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将本人 2024 年的工作情况向 各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事的基本情况 王堃先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年 10 月，博士研究生学历， 东北师范大学生态学博士，中国农业大学草业科学博士后。曾任河北北方学院畜牧学副 教授、处长，新疆农业大学草学院副院长，现任中国农业大学草业科学与技术学院 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定 和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成 的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 （二）评估各类舆情对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案； （三）协调和组织各类舆情 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年任职期间，本人积极出席相 关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各 项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。 本人于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举第四任董事 会成员后正式离任。现将本人 2024 年任职期间的工作情况向各位股东及股东代表作 简要汇报。 一、独立董事的基本情况 魏会生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 4 月，注册会计师， 硕士研究生学历，毕业于天津财经学 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 天津瑞扬企业管理合伙企业(有限合伙) | 4680.00 | 29.34 | 不变 | | 薛利达 | 331.40 | 2.08 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 105.73 | 0.66 | 新进 | | 卢云平 | 101.90 | 0.64 | 不变 | | 谢爱珍 | 84.39 | 0.53 | 新进 | | 沈寓玲 | 79.85 | 0.50 | 0.43 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 73.78 | 0.46 | 新进 | | UBS AG | 73.07 | 0.46 | 新进 | | 郑奋标 | 58.00 | 0.36 | 新进 | | 张庆生 | 57.90 | 0.36 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 杨建伟 | 360.77 | 2.26 | 退出 | | 肖金燕 | 255.89 | 1.60 | 退出 | | 祁永 | 195. ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 1 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人祁永、主管会计工作负责人张芷及会计机构负责人（会计主 管人员）张芷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305986454 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-011 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 87,525,829.62 | 86,482,433.31 | 1.21% | | ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-006 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"绿茵转债"将于 2025 年 4 月 30 日按面值支付第四年利息，每 10 张绿 茵转债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元。 2、债权登记日：2025 年 4 月 29 日 3、除息日：2025 年 4 月 30 日 4、付息日：2025 年 4 月 30 日 5、绿茵转债的票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、绿茵转债本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 29 日，凡在 2025 年 4 月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025 年 4 月 29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息起息日：2025 年 4 月 30 日 天津绿 ...