天津绿茵景观生态建设股份有限公司 章程 | | | --- | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股 东 6 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 | ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用天津绿茵景 观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《天津 绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一） 经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通 过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）健 康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相 关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 1、购买或出售资产(不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值 易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易行为)； 2、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司、联营企业、合营企业投资， 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)； 3、提供财务资助（含委托贷款等）； 4、租入或租出资产； 5、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； 6、赠与或受赠资产； 7、债权或债务重组； 8、研究与开发项目的转移； 9、签订许可协议； 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 11、其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为以及融 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规的规 定以及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交 易所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第十一条 公司收到被担保企业担保申请，开始对被担保企业进行资信状况 评价。公司应 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司 及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、监管机构有关规定及《天 津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业 投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十四）委托或者受托销售； 1 （十五）关联双方共同投资； （十六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 本制度所称关联人、关联股东、关联董事按照法律法规规范性文件 以及监 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天津绿 茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 1 （三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或发行 募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称"募集资金净额"）的 20%的，公司 及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问； 第三条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确 保 ...

第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的 接待、咨询（询问）服务工作。 第五条 未经董事会批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送 的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的 资料，须经董事会、董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《天 津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定， 结合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司 风险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司 ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购 风险，保证资产的有效监管、 安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益， 依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（下 称"公司章程"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩 展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权 投资、证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量 力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； （三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据， ...

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议 事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点在会议通知中 确定。根据法律、行政法规、证券交易所相关规则及《公司章程》的规定，公司 还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股 东会的，视为出席。 第六条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会性质和职权 ...