委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议召开前三天通知全体委员[13] 工作安排 - 每年审查董事及高管履职情况并进行年度绩效考评[7] - 成员每年对董事和高管薪酬相关情况检查一次[8] 流程步骤 - 审计报告出具后一周内，董事和高管向委员会述职和自我评价[11] - 委员会按标准和程序对董事及高管进行绩效评价[11] - 委员会根据评价结果和政策提报酬和奖励方式报董事会审议[11] 办事机构 - 公司人事行政部为薪酬与考核委员会日常办事机构[10]

董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] - 应取得深交所颁发的资格证书并参加后续培训[6] - 最近三十六个月受相关处罚或批评者不得担任[8] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 出现特定情形应一个月内解聘[14] - 原任离职后三个月内聘任新的[15] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[15] 职责范围 - 负责董事会会议筹备等工作[17] - 负责股东会筹备工作[19] - 负责公司信息披露工作[21] 其他规定 - 聘任或解聘需及时公告并向深交所提交资料[13] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东并公告[19]

会议召开 - 独立董事至少每年开一次专门会议，提前三天通知，一致同意可免通知[2] - 过半数可提议开临时会议，需全部出席[3] 会议主持 - 过半数推举召集人，不履职时两名以上可自行召集并推举代表[3] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需会议过半数同意并及时披露[4] 会议记录 - 记录讨论事项，独立董事发表意见，记录保存十年[4][5] 其他规定 - 公司保障会议召开，出席者有保密义务，制度自董事会决议通过起执行[6]

公司治理调整 - 取消公司监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[2] - 修订《公司章程》及相关议事规则，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，修订《独立董事工作制度》等22项制度[2][5][6] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，股票上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有公司股份5%以上的董监高、股东，6个月内买卖证券所得收益归公司所有[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[10] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[15] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[14] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%，须经股东会审议担保事项[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产的30%，须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 董事会相关 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[25] - 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[25] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应当经审计委员会成员的过半数通过[29][30] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作[30] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等工作[31] 利润分配 - 公司利润分配预案经董事会、审计委员会审议通过后，报请股东会审议批准[32][33] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[32] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[33] 其他 - 证券代码为002887，证券简称为绿茵生态，债券代码为127034，债券简称为绿茵转债[18][19] - 公告编号为2025 - 042[18][19]

资产负债 - 合并资产负债表期末资产总计39.17亿元，较期初下降3.61%[7] - 合并资产负债表期末流动资产合计19.21亿元，较期初下降7.69%[6] - 合并资产负债表期末非流动资产合计19.96亿元，较期初增长0.69%[7] - 合并资产负债表期末负债合计15.00亿元，较期初下降7.99%[8] - 合并资产负债表期末所有者权益合计24.17亿元，较期初下降0.68%[8] - 母公司资产负债表期末资产总计25.76亿元，较期初下降3.77%[11] - 母公司资产负债表期末流动资产合计16.21亿元，较期初下降6.73%[11] - 母公司资产负债表期末非流动资产合计9.54亿元，较期初增长1.75%[11] - 母公司资产负债表期末短期借款1285万元，较期初增长350.88%[11] 经营业绩 - 营业总收入本期为224,826,494.56元，上期为171,798,634.01元[15] - 营业总成本本期为160,622,873.68元，上期为152,971,151.03元[15] - 营业利润本期为72,514,172.98元，上期为48,704,496.64元[15] - 利润总额本期为72,792,503.58元，上期为48,499,743.05元[16] - 净利润本期为59,954,423.33元，上期为42,285,815.14元[16] - 基本每股收益本期为0.1924，上期为0.1347[16] - 2025年半年度营业收入为101,341,254.75元，2024年半年度为97,968,726.69元[18] - 2025年半年度净利润为 - 18,182,244.14元，2024年半年度为 - 24,428,389.33元[18] - 2025年半年度基本每股收益为 - 0.0594，2024年半年度为 - 0.0798[19] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为204,433,634.96元，2024年半年度为213,668,653.27元[20] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为255,985,196.65元，2024年半年度为232,164,194.51元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 51,551,561.69元，2024年半年度为 - 18,495,541.24元[20] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为184,727,820.56元，2024年半年度为790,386,577.82元[21] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为4,551,695.45元，2024年半年度为901,767,516.03元[21] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为180,176,125.11元，2024年半年度为 - 111,380,938.21元[21] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 160,843,092.70元，2024年半年度为 - 200,293,429.69元[21] 所有者权益 - 本期所有者权益增减变动金额合计为16,540,000.00元[27] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为305,986,700.00元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中资本公积为72,657,309.79元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为 - 116,764,038.32元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中专项储备为1,059,909.81元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中盈余公积为2,351,572.47元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中一般风险准备为65,241,824.55元[28] - 本期期末归属于母公司所有者权益中未分配利润为2,416,417.02元[28] 其他 - 2025年8月28日公司董事会批准报出财务报表[47] - 公司本期纳入合并范围子公司19户，较上期增加2户、减少1户[46] - 2024年5月20日注销回购股份6014922股，占注销前总股本1.93%，注册资本减至30598.5078万元[42] - 截至2025年6月30日，公司注册资本305985078元，股本305986700元，差额1622元为可转债转股未变更注册资本[43] - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[51] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 重要联营或合营企业资产总额超过2亿元且收入金额大于2000万元[54] - 重要非全资子公司资产总额超过2亿元[54] - 账龄超过一年的重要应付账款金额400万元以上[54] - 单项金额重大的应收账款金额500万元以上[54] - 账龄超过一年的重要预付账款金额100万元以上[54] - 账龄超过一年的重要其他应付款金额500万元以上[54]

活动信息 - 公司参加2025年度天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年9月11日15:00 - 17:00举行，采用网络远程方式[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理祁永等公司高管出席[1] - 高管将与投资者交流业绩、战略等问题[1]

会议相关 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月28日召开[2] 审计机构续聘 - 会议审议续聘2025年度审计机构议案，2票同意[2] - 公司同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月10日[2] - 现场会议在天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔公司办公楼16层会议室召开[3] 审议事项 - 审议续聘审计机构、取消监事会、修订章程等议案，部分为特别决议事项[4][5] - 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》有7个子议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在南开科技大厦主楼15层证券投资部[6] 投票信息 - 网络投票代码为“362887”，简称为“绿茵投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00，需办理身份认证[12][13] 议案结果 - 总议案及多项子议案包括《关于续聘2025年度审计机构的议案》等获同意[16] - 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》有7项子议案[16]

会议信息 - 公司于2025年8月28日召开第四届监事会第六次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案[4] - 审议通过取消公司监事会议案[5] 后续安排 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，修订章程[5]

会议信息 - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议[2] - 会议应参加董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，需提交临时股东大会[4] - 审议通过《关于取消公司监事会的议案》，需提交临时股东大会[5] - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商备案登记的议案》，需提交临时股东大会[7] - 审议通过《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》，5票同意[8] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，5票同意[9]