股东大会出席情况 - 出席股东大会股东86名，代表有表决权股份195,995,771股，占公司股份总数64.0537%[7] - 现场会议股东及代表3名，代表有表决权股份195,315,120股，占公司股份总数63.8312%[7] - 网络投票股东83名，代表有效表决权股份680,651股，占公司股份总数0.2224%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意195,856,801股，占出席有效表决权股份总数99.9291％[8] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意538,281股，占中小股东有效表决权股份总数79.0833％[13] - 《关于2024年度董事薪酬予以确认的议案》非关联股东同意476,981股，占出席非关联股东所持股份70.0772％[14] - 《关于2024年度监事薪酬予以确认的议案》同意195,792,101股，占出席有效表决权股份总数99.8961％[16] - 《关于部分闲置自有资金进行证券投资的议案》中小投资者同意490,081股，占中小股东有效表决权股份总数72.0018％[17] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意195,802,401股，占出席有效表决权股份总数99.9013％[18] - 《关于公司2025年度最高融资额度的议案》同意195,798,301股，占比99.8992％，中小投资者同意483,181股，占比70.9881％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意195,763,321股，占比99.8814％，中小投资者同意448,201股，占比65.8489％[20] - 《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》同意195,785,901股，占比99.8929％，中小投资者同意470,781股，占比69.1663％[21] - 《关于公司2025年度最高融资额度的议案》反对150,270股，占比0.0767％，中小投资者反对占比22.0774％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对189,250股，占比0.0966％，中小投资者反对占比27.8043％[20] - 《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》反对169,470股，占比0.0865％，中小投资者反对占比24.8982％[21] - 《关于公司2025年度最高融资额度的议案》弃权47,200股，占比0.0241％，中小投资者弃权占比6.9345％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》弃权43,200股，占比0.0220％，中小投资者弃权占比6.3469％[20] - 《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》弃权40,400股，占比0.0206％，中小投资者弃权占比5.9355％[21] 会议时间及合法性 - 会议通知于2025年4月26日刊登，现场会议于2025年5月19日14:00召开[4] - 北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会合法有效[23]

公司战略与发展规划 - 公司将收并购视为做大做强途径之一，会关注市场动态，寻觅契合战略的优质收并购机会 [1] - 公司以提升内在价值为核心，通过优化业绩、深化沟通、规范治理实现市值与业绩良性互动 [2] - 未来将复制自有品牌项目，携手外部合作方成立合资公司，在全国开拓生态与文化产业项目 [1] 财务表现 - 2024 年度公司实现营业收入 4 亿元，归母净利润约 1 亿元，净利率 25.27% [1] - 2024 年公司扣非净利增长 25.16%，生态环境修复与绿地维护业务收入增长，绿地维护项目收入增长 11.97%，成本控制提高利润水平 [7] 业务板块与盈利驱动 - 业务涵盖生态修复、绿地养护、文旅运营及林业经济四大板块，产业链完整，各板块协同提供多元化盈利来源 [3] - 国家重视生态环境治理，加大相关投入，公司所属行业获政策支持和项目机会，带来新业务增长点 [3] 特色业务项目 - 全资子公司森氧文旅将城市绿地及公园养护与文旅运营结合，利用自主 IP 运营“嚒嚒兽森雪世界”项目 [4] - 自主品牌“嚒嚒兽”位于天津的第二个主题乐园已投入运营 [1] 行业前景与公司机遇 - 国家出台支持生态保护及文旅发展政策，生态修复及文旅行业前景广阔 [5] - 生态修复需求增加，公司面临市场机遇，科技赋能工程和养护提升竞争力 [6] - 文旅需求增加，为公司文旅发展带来机遇，自主品牌已成功复制 [7] - 行业大部分企业近年营收和利润下滑，但未来随着业务需求增加，行业将面临市场机遇 [7] 其他事项 - 若有再融资事项，公司将及时履行信息披露义务 [7]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月30日公开发行可转换公司债券712万张，每张面值100元，募集资金71,200万元，并于2021年5月28日在深交所挂牌交易，债券简称"绿茵转债"，债券代码127034 [1] - "绿茵转债"自2021年11月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.38元/股 [2] - 经过2023年5月年度权益分派调整后，转股价格调整为11.76元/股 [2][3] 转股价格向下修正条款触发情况 - 根据募集说明书条款，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [3] - 2025年4月28日至5月14日期间，公司股价出现连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即9.996元/股）的情形，触发向下修正条款 [3] 不向下修正转股价格的决定 - 公司董事会于2025年5月14日召开会议，审议通过不向下修正转股价格的议案 [4] - 决定基于近期股价受宏观经济、行业变化等因素影响出现较大波动，当前股价未能正确体现公司长远发展的内在价值 [4] - 董事会同时决定在未来一个月内（2025年5月15日至6月14日），如再次触发向下修正条款，亦不提出修正方案 [1][4] - "绿茵转债"转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日 [5]

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 关于不向下修正"绿茵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 截至 2025 年 5 月 14 日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"） 股价触发"绿茵转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格， 同时在未来一个月内（即 2025 年 5 月 15 日-2025 年 6 月 14 日），如再次触发"绿茵 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]197 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 4 月 30 日向社会公开发行可转换公司债券 712 万张，每张面值为人民 币 100 元，共计募集资金 71,200 万元，并于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"绿茵转债"，债券代码：12703 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 7 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-024 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 1、审议并通过了《关于不向下修正转股价格的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详 ...

债券信息 - 证券代码002887，简称为绿茵生态；债券代码127034，简称为绿茵转债[2] - 2021年4月30日发行可转换公司债券712万张，募资71200万元[3] - 转股价格现为11.76元/股，期限为2021年11月11日至2027年4月29日[2][6] 转股价格调整 - 初始转股价格12.38元/股，经多次调整后为11.76元/股[6] - 连续二十个交易日至少十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[7] - 2025年4月28日至5月7日，已有5个交易日收盘价低于9.996元/股，或触发修正条件[9]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月15日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[3] - 采用网络文字互动方式，地点为上海证券报·中国证券网路演中心[3] - 投资者可于2025年5月14日12:00前将问题发至公司邮箱qianwanyi0262@tjluyin.com [2][5] 出席人员 - 董事长、总裁祁永，董事会秘书刘卓萌，财务经理张芷，独立董事张萱出席[4] 报告披露 - 公司已于2025年4月26日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》[3]

公司动态 - 绿茵生态二级全资子公司重庆津瑞诚建设工程有限公司所属联合体成为三清山风景名胜区港首服务区旅游基础设施及配套工程的第一中标候选人，投标报价为2 38亿元 [1] - 该项目系三清山港首国际文体旅度假区项目（一期）配套基础设施项目 [1] - 该项目预计对公司未来的经营业绩产生积极影响 [1] 项目进展 - 目前该项目仅处于中标候选人公示阶段，能否获得《中标通知书》尚存在不确定性 [1]

市场扩张 - 公司二级全资子公司所属联合体为三清山项目第一中标候选人[2] - 项目投标报价238418655.70元[3] - 项目工期1095天[3] - 项目地址位于上饶市三清山风景名胜区港首[3] - 项目若中标实施预计对公司未来业绩有积极影响[3] - 公司能否获《中标通知书》存在不确定性[4] - 项目总金额及实施内容以正式合同为准[4]

项目中标 - 公司二级全资子公司津瑞诚所属联合体成为三清山风景名胜区港首服务区旅游基础设施及配套工程第一中标候选人 投标报价2.38亿元 [1] - 项目为三清山港首国际文体旅度假区项目(一期)配套基础设施 建设内容包括港首换乘中心及配套设施 景区道路及配套管网 供水设施 污水收集及垃圾中转设施等 [1] - 项目工期为1095天 [1]