会议安排 - 2024年5月29日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 拟于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会[10] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》等需提交临时股东大会审议[3][4][6] - 《关于不向下修正转股价格的议案》表决全票通过[9] 股权与任职 - 卢云慧、祁永分别持股30.10%、22.5%[14][16] - 天津瑞扬持股10%，祁雨薇与其为一致行动人[14][16][18] - 提名卢云慧等为董事候选人，均符合任职条件[4][6][18][20][22]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事候选人声明 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人王堃 ，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月17日召开，现场14:00开始[1][20] - 股权登记日为6月12日[2] - 会议登记时间为6月13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在天津南开科技大厦主楼15层证券投资部[7] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、董事会换届、监事会换届等事项[4][5] - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[4][5][21] 投票信息 - 网络投票代码为“362887”，投票简称为“绿茵投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月17日9:15 - 15:00[17] 证券信息 - 证券代码为002887，证券简称为绿茵生态[22] - 债券代码为127034，债券简称为绿茵转债[18][22]

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-039 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会 审议通过,公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，若在 分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等 原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整 分派总额。 2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中有 6,014,922 股。根据《深 圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配 的权利。本次权益分派方案实施时，如公司享有利润分配权的股份总额由于股份 回购等原因发生变化的，公司将 ...

转股价格调整 - “绿茵转债”调整前转股价格12.04元/股，调整后11.79元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年5月31日[2] - “绿茵转债”按P1=P0 - D公式计算转股价格调整[5] 权益分派 - 2023年末总股本312,000,000股，每10股派现金2.50元（含税）[3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日2024年5月31日[3] - 每股派送现金0.25元/股（含税），计算除息价按0.245180元/股[3][4] 转股安排 - “绿茵转债”2024年5月23日停止转股，5月31日恢复转股[6]

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-038 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于预计触发绿茵转债转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转债转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个 交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日止。 重要内容提示： 1、证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 2、债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 3、转股价格：12.04 元/股 4、转股期限：2021 年 11 月 11 日至 2027 年 4 月 29 日 5、自 2024 年 5 月 16 日起至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有 5 个交易日 的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转 股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督 ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-035 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"股东大会通知"）。 2、会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间： 8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-035 ...

致：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律 ...

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-036 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于注销回购股份并减少公司注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，同意注销回购 股份共计 6,014,922 股（最终以实际注销时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登 记数据为准），并相应减少公司注册资本，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日 披露的《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-029） 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向 ...