会议决策 - 2024年5月29日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程》并办理工商备案登记议案[2] 章程修订 - 修订前董事会7名董事含3名独立董事，修订后5名含2名[2] - 修订需提交股东大会审议，修订后章程将在巨潮资讯网披露[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月17日召开，现场14:00开始[1][20] - 股权登记日为6月12日[2] - 会议登记时间为6月13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在天津南开科技大厦主楼15层证券投资部[7] 审议事项 - 审议修订《公司章程》、董事会换届、监事会换届等事项[4][5] - 应选非独立董事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人[4][5][21] 投票信息 - 网络投票代码为“362887”，投票简称为“绿茵投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月17日9:15 - 15:00[17] 证券信息 - 证券代码为002887，证券简称为绿茵生态[22] - 债券代码为127034，债券简称为绿茵转债[18][22]

会议安排 - 2024年5月29日召开第三届董事会第二十三次会议[2] - 拟于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会[10] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》等需提交临时股东大会审议[3][4][6] - 《关于不向下修正转股价格的议案》表决全票通过[9] 股权与任职 - 卢云慧、祁永分别持股30.10%、22.5%[14][16] - 天津瑞扬持股10%，祁雨薇与其为一致行动人[14][16][18] - 提名卢云慧等为董事候选人，均符合任职条件[4][6][18][20][22]

监事会会议 - 2024年5月29日召开第三届监事会第十八次会议，3名监事全参加[2] - 同意提名柳红、马宁为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 两提名议案表决均全票通过，需股东大会审议[2] 人员情况 - 柳红、马宁未直接持股，无关联关系[8][9] - 第四届监事会产生前，第三届成员继续履职[3]

独立董事任职情况 - 张萱为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司任职未超六年[11] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明真实准确完整[12] - 任职将遵守规定、勤勉尽责[12] - 出现不符资格情形将及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名张萱女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[39]

转债发行 - 2021年4月30日发行可转换公司债券712万张，募资71200万元[3] - 2021年5月28日“绿茵转债”在深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 2021年11月11日起可转股，初始转股价12.38元/股[3] - 2023年5月31日转股价格调整为12.04元/股[3] - 转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日[6] 价格修正 - 2024年5月29日股价触发转股价格向下修正条款[2] - 2024年5月29日决定本次不向下修正转股价格[6] - 未来三个月再触发亦不提出修正方案[2][6]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 独立董事候选人声明 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人王堃 ，作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-039 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会 审议通过,公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，若在 分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等 原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整 分派总额。 2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中有 6,014,922 股。根据《深 圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配 的权利。本次权益分派方案实施时，如公司享有利润分配权的股份总额由于股份 回购等原因发生变化的，公司将 ...

转股价格调整 - “绿茵转债”调整前转股价格12.04元/股，调整后11.79元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年5月31日[2] - “绿茵转债”按P1=P0 - D公式计算转股价格调整[5] 权益分派 - 2023年末总股本312,000,000股，每10股派现金2.50元（含税）[3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日2024年5月31日[3] - 每股派送现金0.25元/股（含税），计算除息价按0.245180元/股[3][4] 转股安排 - “绿茵转债”2024年5月23日停止转股，5月31日恢复转股[6]