财务表现 - 2024年实现营业收入40145 16万元 同比增长0 28% [1] - 利润总额12811 49万元 同比下降10 90% [1] - 扣非净利润8051 20万元 同比增长25 16% [1] - 经营活动现金流19967 48万元 同比增长88 98% [1] - 资产总额406369 28万元 同比下降8 74% 所有者权益236918 45万元 同比增长0 36% [1] - 拟每10股派发现金红利2 5元(含税) 以305986454股为基数 [1] 战略布局 - 深化"2+2"双主业+两个支撑点战略体系 优化产业布局 [1] - 提升生态养护业务市场 以全生命周期运营思维为导向 [1] - 深化文旅运营体系建设 通过自有IP"嚒嚒兽"复制及头部IP合作 构建B端与C端双轮驱动模式 [1] - 天津第二个主题乐园"嚒嚒兽梦幻山海"项目启动建设 [1] 技术创新 - 推进"一平台中心+N应用系统"智慧园林体系 运用物联网 AI算法等技术 [2] - 实现园林规划 施工 养护全流程数字化管理 提升工程效率与资源利用率 [2] 业务结构 - 天津市唯一A股生态园林上市公司 拥有20多年行业经验 [2] - 四大业务板块：生态修复 绿地养护 文旅运营 林业经济 [2] - 优化业务结构 强化风险管控 提升在手订单质量 [2] - 加强项目全周期管理 推动项目落地 探索"生态+文旅"模式 [2] 项目进展 - 中标内蒙古锡林郭勒盟浑善达克沙地综合治理项目 中标价7475 63万元 [2]

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-015 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日14:00召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为天津南开科技大厦主楼15层证券投资部[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“362887”，简称“绿茵投票”[14] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项提案[5] - 议案（5） - （12）对中小投资者单独计票[6] - 议案（11）需特别决议通过，议案（6）关联股东回避表决[6] 其他信息 - 证券代码002887，简称绿茵生态；债券代码127034，简称绿茵转债[19] - 公告编号为2025 - 020[19] - 会议联系人钱婉怡，电话022 - 58357576[10]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][11][13] - 《关于2024年度监事薪酬予以确认的议案》回避表决3票，提交2024年年度股东大会审议[10] 资金使用 - 公司拟用不超8亿元自有资金现金管理，有效期至2025年度股东大会召开[13] 授信额度 - 公司（含控股子公司）拟申请不超60亿元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会召开[15]

报告与预案 - 监事会认为《2024年年度报告及其摘要》编制合规，财务报告反映经营情况[1] - 监事会同意《2024年度利润分配预案》并提交审议[2] 内控情况 - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效，无违规情形[3]

会议决议 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案》[2] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[3] - 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况专项说明的议案》[4] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》[6] 担保情况 - 2024年末公司实际担保余额合计5.85亿元，占净资产比例24.69%[5] - 2024年报告期内无控股股东等占用资金和对外担保情况[5] - 截至2024年12月31日，非控股子公司担保余额为0元[5]

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯 方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮 件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生 态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-007 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润99,902,239.67元，2023年为113,605,102.50元，2022年为153,770,889.35元[4] - 2024年母公司净利润 - 11,820,065.53元[1] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金股利76,496,613.5元（含税）[2] - 2024年现金分红和股份回购总额预计76,496,613.5元，占净利润76.57%[3] 累计数据 - 近三年累计现金分红260,087,224.9元，回购注销79,737,604.66元，总额占平均净利润277.58%[4]

可转债发行 - 公司于2021年4月30日发行可转换公司债券712万张，募集资金71200万元，初始转股价格为12.38元/股[3] 转股价格调整 - 2023年5月31日起，绿茵转债转股价格调整为12.04元/股[4] - 2024年5月31日起，调整为11.79元/股[4] - 2024年6月12日起，调整为11.76元/股[5] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续二十日至少十日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2025年4月14 - 25日，公司股价触发修正条款，当期85%为9.996元/股[6] - 2025年4月25日董事会决定本次不向下修正转股价格[2][7] 转股期限 - “绿茵转债”转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日[7]

业绩总结 - 2024年期初往来资金总计606,461,300.0[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）66,696,660.9[9] - 2024年度往来利息3,865,918.4[9] - 2024年度偿还累计发生金额216,634,264.16[9] - 2024年期末往来总计10,389,615.2[9] 关联公司往来 - 森氧文化旅游有限公司期初9,834.5，年度往来37,410.05，偿还47,244.5[9] - 华灿检测科技有限公司年度往来46,826.68，偿还46,826.68[9] - 新大地园林养护工程有限公司年度往来180.00，偿还180.00[9] - 乌兰察布市环野生态园林有限公司期初应收4,011,358.1，年度发生7,599,424.2，偿还9,655,190.8[9]