深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司 章程等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，由会计专业的独立董事 担任，负责主持委员会工作。主任委员在由审计委员会委员在独立董事委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）公 司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责， ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 公司法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行 思考判断，并形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独立 董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任，主任委 员负责主持委员会工作，担任召集人，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委 员代行其职权；主任委员、副主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 公司出现下列情形之一时，应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定董事人数的 2/3 时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日收到公司独立董事王艳女士的书面辞职报告。王艳女士因个人原因请 求辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会专门委员会（薪酬与考核委员 会委员、审计委员会主任委员）相关职务，王艳女士辞去上述职务后，不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，王艳女士未持有公司股份。王艳女士确认在 任职期间与公司董事会无意见分歧，亦无任何需提示公司股东和债权人注意的事 项。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-055 王艳女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司及董事会对王艳女士在任期内为公司作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 王艳女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且缺 少会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次。临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分 之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、 董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会议事规则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-054 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律法规、规范性文件相关规定，公司拟对公司拟对《深圳市东方嘉盛供应链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订，《公司章 程》具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司住所：深圳市前海深港合作区 | 第六条 公司住所：深圳市前海深港合作 | | 南山街道临海大道 53 号招商保税前海仓四 | 区南山街道临海大道 53 号招商 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-057 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了公司第五届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份 只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日 1、股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次 ...