股东大会基本情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，无变更或否决议案的情况 [2] - 现场会议于2025年7月29日14:00在杭州公司会议室举行，网络投票通过深交所系统及互联网系统同步进行 [3][4] - 股权登记日为2025年7月21日，董事长吴长鸿主持，符合公司法及交易所规则要求 [5] 股东参与情况 - 共有509名股东及代理人参与，代表股份3.785亿股，占公司有表决权总股份的45.2084% [6] - 现场会议出席股东21人，代表股份2.213亿股（占比26.4352%），网络投票股东488人，代表股份1.572亿股（占比18.7732%） [7][8] - 中小股东参与人数503人，代表股份2.439亿股（占比29.1261%），计算时已扣除回购专用账户的1039万股 [10] 议案表决结果 议案1: 2025年员工持股计划草案 - 总表决通过率81.1431%（同意3.072亿股），反对率18.8416%（7132万股），弃权率0.0153%（5.78万股） [10] - 中小股东同意率70.7311%（1.725亿股），反对率29.2452%（7132万股） [11] 议案2: 员工持股计划管理办法 - 总表决通过率81.1481%（同意3.072亿股），反对率18.8360%（7130万股），弃权率0.0159%（6.01万股） [12] - 中小股东同意率70.7389%（1.725亿股），反对率29.2365%（7130万股） [13] 议案3: 授权董事会办理员工持股计划 - 总表决通过率81.1449%（同意3.072亿股），反对率18.8405%（7132万股），弃权率0.0146%（5.53万股） [14] - 中小股东同意率70.7339%（1.725亿股），反对率29.2435%（7132万股） [15] 其他事项 - 关联股东对全部议案回避表决，律师事务所出具了股东大会法律意见书 [15]

比亚迪2022年员工持股计划执行情况 - 2022年员工持股计划持有的5,511,024股公司股票已通过集中竞价方式全部出售完毕 [1] - 该计划分三期解锁，分别于2023年7月15日、2024年7月15日和2025年7月15日届满，各期业绩考核指标均达成 [1] - 股票出售时间为2023年7月16日至2025年7月18日，存续期与原始计划一致 [1] - 公司声明严格遵守交易规则及信息披露敏感期规定，未涉及内幕交易 [1] 比亚迪后续员工持股计划安排 - 为建立长效激励机制，公司已通过2024年和2025年员工持股计划，分别于2024年11月和2025年4月获股东会审议通过 [2] - 新持股计划旨在吸引管理人才与业务骨干，强化利益共享机制，目前尚未实施完毕 [2] A50ETF市场动态 - A50ETF（159601）跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数，最新份额35.6亿份，较前减少520万份 [4] - 近五日价格无波动，主力资金净流入692.5万元 [4]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席姚曙江主持 [1] - 会议通知于2025年7月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 员工持股计划审议结果 - 监事会审议通过2025年员工持股计划，认为其内容符合《公司法》《上市公司员工持股计划试点指导意见》等法规，未强制员工参与 [1] - 计划有助于完善公司治理结构、建立长效激励机制，吸引优秀人才并增强核心团队责任感，符合公司及股东利益 [1] - 表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事姚曙江回避表决，议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 《2025年员工持股计划管理办法》获监事会批准，符合《证券法》《上市公司规范运作指引》等要求，可保障计划规范运行 [2] - 管理办法表决结果与持股计划一致（同意2票/回避1票），需同步提交临时股东会审议 [2] 信息披露与备查文件 - 相关公告全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 监事会公告未提及具体财务数据或持股规模，仅强调程序合规性及战略意义 [1][2]

员工持股计划审核意见 - 公司监事会审核了2025年员工持股计划相关事项 认为符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《自律监管指引第2号》等法律法规要求 [1] - 员工持股计划制定程序合法有效 内容符合各项规范性文件规定 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 计划不存在强制员工参与的情况 公司也未提供任何财务资助计划或安排 [1] 员工持股计划目的 - 计划旨在建立长效激励机制 实现公司、股东和员工利益一致性 [2] - 通过改善公司治理水平 促进长期稳健发展 [2] 审议程序 - 监事葛雅政、徐菲因参与计划需回避表决 导致监事会无法形成有效决议 [2] - 相关议案将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2]

员工持股计划主体资格 - 公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规制定2025年员工持股计划草案 [1] - 公司具备实施员工持股计划的主体资格 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 关联董事已回避表决 [1] 员工持股计划实施目的 - 员工持股计划旨在健全公司激励与约束机制 提高员工凝聚力和公司竞争力 [2] - 计划有助于调动员工积极性和创造性 促进公司长期持续健康发展 [2] - 董事会认为该计划符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等规定 [2]

员工持股计划合规性说明 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等规定，未损害公司及股东利益 [1] - 决策程序合法有效，无强制参与行为，关联董事已回避表决 [1] 员工持股计划持有人资格 - 持有人范围符合《指导意见》《自律监管指引第1号》规定，主体资格合法有效 [1] 财务资助与利益共享机制 - 公司未计划向持有人提供贷款、担保或其他财务资助 [1] - 实施员工持股计划可建立股东与员工利益共享机制，提升凝聚力与竞争力 [1] 董事会决议与后续流程 - 董事会同意实施员工持股计划并提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成在审议时已回避表决 [2]

公司公告 - TCL科技集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2025年6月27日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案，表决结果为2票赞成、0票弃权、0票反对，关联监事朱伟回避表决 [1] - 会议审议通过《2025年员工持股计划管理办法》议案，表决结果为2票赞成、0票弃权、0票反对，关联监事朱伟回避表决 [1] - 两项议案均需提交公司股东大会审议，相关文件已在指定信息披露媒体同步披露 [1]

员工持股计划会议召开情况 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月26日以现场和通讯相结合的方式召开，由董事会秘书张志勇主持 [2] - 应到持有人5,596名，实际出席5,427名，代表员工持股计划份额1,034,942,000份，占总份额的90.98% [2] - 会议召集、召开和表决程序符合《员工持股计划（草案）》及《管理办法》规定 [2] 员工持股计划管理委员会设立 - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，作为日常监督管理机构，由7名委员组成并设主任1人，任期与持股计划存续期一致 [3] - 表决结果：同意份额1,006,412,000份（99.72%），反对200,000份（0.02%），弃权2,650,000份（0.26%） [3] - 公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员回避表决 [3] 管理委员会委员选举 - 选举高江涛、袁炎清、赵聪峰、卢晓阳、翟红卫、李西综、李虎生为管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致 [4] - 当选委员均未在控股股东单位任职，与持股5%以上股东、实控人及公司董监高无关联关系 [4] - 表决结果与委员会设立议案一致（同意99.72%，反对0.02%，弃权0.26%），董监高回避表决 [4] - 管理委员会第一次会议选举高江涛为主任 [5] 管理委员会授权事项 - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜，包括召集会议、日常管理（证券账户操作、股票买卖、分红领取等）、代表行使股东权利等12项职责 [6] - 授权有效期自本次会议通过至持股计划存续期届满 [7] - 表决结果与前述议案一致（同意99.72%，反对0.02%，弃权0.26%），董监高回避表决 [7]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月4日14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，现场会议地点为滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室 [1][2] - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的股东均可出席或委托代理人出席 [2][3] 会议审议事项 - 主要审议三项议案：《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 [2] - 议案已通过第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议，详情见巨潮资讯网披露公告 [2] - 涉及员工持股计划的关联股东需回避表决，且中小投资者表决结果将单独计票披露 [3] 参会登记与投票流程 - 股东可通过邮件、传真或信函方式登记，需提供证券账户卡、身份证等证明文件 [4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，操作流程详见附件 [4][7] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案投票存在优先级规则 [7] 其他会务信息 - 会议联系人单璐，联系方式为电话0550-2201971、邮箱shanlu@ahjinchun.com [4] - 授权委托书需明确填写表决意见，有效期自签发日起至会议结束 [8][9] - 法人股东需加盖公章，登记信息与股权登记日记录不一致的后果自负 [9]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，山鹰国际报收于1.82元，较上周的1.89元下跌3.7% [1] - 本周最高价1.99元（6月9日），最低价1.81元（6月13日） [1] - 当前总市值99.58亿元，在造纸板块市值排名3/22，两市A股市值排名1572/5150 [1] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划规模不超过52,631,578股，占公司股本总额0.96%，受让价格1.90元/股 [3] - 计划参与员工不超过1000人，筹集资金总额不超过1亿元，存续期24个月，锁定期12个月 [3] - 股份来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票 [1][3] - 董事会薪酬与考核委员会及职工代表大会均审议通过该计划 [1][3] 公司治理动态 - 第九届董事会第二十七次会议通过三项议案，包括员工持股计划实施方案及召开临时股东大会 [1] - 定于2025年6月27日召开第二次临时股东大会审议员工持股计划相关议案 [1][2] - 会议地点为安徽马鞍山总部，网络投票时间为当日9:15-15:00 [2] 股东股权情况 - 控股股东福建泰盛实业及其一致行动人合计持股29.90%，累计质押股份占其所持股份47.37%，占总股本14.17% [3] - 近期解除质押7644.58万股，暂无后续质押计划 [3]