董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月23日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中独立董事范金辉以通讯方式参与 [2] - 会议召集及程序符合法律法规和公司章程规定 由董事长熊鹰召集并主持 [2] 员工持股计划审议事项 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 旨在完善公司治理结构并建立激励约束机制 [2] - 关联董事江世学回避表决 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [4][8][13] - 制定《2025年员工持股计划管理办法》以保证计划顺利实施 [6] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括计划修改、设立、存续期调整及股票锁定解锁等11项具体授权 [12] 股东大会相关安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [15] - 股东大会将于2025年10月16日以现场结合网络投票方式召开 股权登记日为2025年10月10日 [20][21][25] - 会议地点为重庆市渝北区财富东路2号涉外商务区B1栋15楼会议室 [30] - 提案1-3需关联股东回避表决 并对中小投资者表决单独计票 [33] 文件披露与登记方式 - 员工持股计划相关文件及股东大会通知均披露于巨潮资讯网及指定证券报刊 [4][9][15][32] - 股东可通过电子邮件、信函或传真方式于2025年10月15日9:00-16:30进行会议登记 [34][35] - 网络投票通过深交所交易系统（代码361296）或互联网投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [39][40][42]

员工持股计划 - 公司披露2025年员工持股计划草案 拟筹集资金总额不超过2434.32万元 [1] - 员工持股计划涉及标的股票数量不超过216.00万股 [1] - 计划存续期为48个月 自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算 [1]

员工持股计划概况 - 员工持股计划筹集资金总额不超过4518.98万元，资金来源包括员工自筹资金、自有资金、合法薪酬及法规允许的其他方式 [1] - 计划股票来源为公司回购专用证券账户中的A股普通股，合计不超过815.70万股，约占公司现有股本总额的2.64% [1] - 购买回购股票价格为5.54元/股 [1] 计划实施细节 - 持股计划存续期为48个月，自股东会审议通过且最后一笔标的股票过户至计划名下之日起计算 [1] - 计划需经公司股东会审议通过后方可实施 [1]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年7月1日召开第七届董事会第九次会议并于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东会 审议通过《公司2025年员工持股计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年8月8日完成员工持股计划首次受让股份11,356,250股的非交易过户手续 2025年8月18日董事会审议通过预留份额第一次分配议案 [2] - 截至公告日 员工持股计划证券账户持有公司股份12,656,250股 占公司总股本1.1260% [5] 股票来源及回购细节 - 员工持股计划预留授予部分股票来源为公司回购专用证券账户 通过非交易过户受让上限1,500万股 [2] - 公司于2024年4月28日通过股份回购议案 使用自有资金以集中竞价方式回购股份 [3] - 截至2025年4月25日 累计回购30,000,016股 占总股本2.6690% 回购金额1.779亿元 回购价格区间5.21-6.89元/股 [3] 预留授予具体操作 - 预留授予部分第一次实际参与员工18人 认购份额546万份 对应认购资金546万元 受让公司回购库存股130万股 [4] - 2025年9月11日完成130万股股票非交易过户至员工持股计划账户 过户价格4.20元/股 [5] - 员工持股计划存续期60个月 预留授予部分分三批解锁 解锁比例分别为40%、30%、30% 解锁周期为12/24/36个月 [5] 关联关系与会计处理 - 员工持股计划持有人包含公司董事及高级管理人员 存在关联关系 相关人员在审议时需回避表决 [6] - 持有人未签署一致行动协议 放弃间接持股表决权 与控股股东、实际控制人不存在一致行动关系 [6] - 公司将按照《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理 对经营成果的影响以年度审计报告为准 [7]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划制定程序合法有效且内容符合《指导意见》及《创业板上市公司规范运作》规定 [1][2] - 员工持股计划持有人资格符合法律法规要求且主体资格合法有效 [2] 决策程序与员工参与 - 计划已通过职工代表大会征求员工意见且决策程序合法有效 [2] - 不存在强制员工参与或损害公司及股东利益的情形 [2] 激励目标与长期发展 - 计划旨在建立人才与股东成果共享及风险共担机制 [2] - 通过优化薪酬结构和配置短中长期激励资源吸引保留优秀人才 [2] - 促进公司长期稳定发展和股东价值提升 [2] 审议进展 - 相关议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

员工持股计划详情 - 员工持股计划资金来源包括公司计提的奖励基金及法律法规允许的其他方式 资金总额不超过1500万元 [1] - 股票规模不超过38.58万股 标的股票来源为公司回购专用账户中的A股 [1] - 购买回购股票价格为38.88元/股 [1] 计划时间安排 - 员工持股计划存续期为36个月 [1] - 存续期自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算 [1]

员工持股计划 - 公司拟实施员工持股计划 受让不超过742万股回购股份 价格为4.84元/股 [1] - 参与员工总人数不超过37人 其中董事、监事及高级管理人员5人 [1] - 计划存续期为60个月 自最后一笔股票过户之日起计算 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以通讯方式召开 为临时董事会会议 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 合法有效 [1] 员工持股计划草案审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 关联董事黄尚东因参与计划回避表决 议案需提交股东会审议 [1][2] - 计划目的为完善利益共享机制 改善治理水平 提高凝聚力和竞争力 [2] - 职工代表大会于2025年9月1日召开 征求员工意见后同意实施 [2] 员工持股计划管理办法 - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3] - 关联董事黄尚东回避表决 议案需提交股东会审议 [3] - 管理办法依据《公司法》《证券法》及深交所监管指引制定 [3] 股东会授权事项 - 审议通过提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3][6] - 授权范围包括全权办理与计划相关事项 自股东会通过之日起至计划实施完毕有效 [6] - 关联董事黄尚东回避表决 议案需提交股东会审议 [3][4] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [6] - 股东会定于2025年9月17日下午15:00在公司会议室召开 股权登记日为9月10日 [6] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 审议事项包括员工持股计划相关议案 [6]

员工持股计划规模 - 拟受让股份总数不超过992.02万股 占公司股本总额的2.06% [1] - 受让标的股票价格为3.31元/股 [1] 资金筹集安排 - 拟筹集资金总额不超过3283.59万元 [1] - 每份认购单位1.00元 份额上限为3283.59万份 [1] - 最终规模以实际筹资总额为准 [1] 参与人员结构 - 参与员工总人数不超过1000人 [1] - 董事/高管/监事共5人 其他人员不超过995人 [1] - 具体人数以实际参与缴款情况确定 [1] 计划存续期限 - 存续期为180个月 [1] - 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [1]

员工持股计划合规性 - 员工持股计划草案符合公司法 证券法 指导意见及自律监管指引第1号等法律法规要求 [1][2] - 相关议案审议程序合法有效 未损害公司及全体股东利益 [2] - 持有人资格符合法律法规及计划规定范围 主体资格合法有效 [2] 员工参与机制 - 通过职工代表大会等组织充分征求员工意见 [2] - 不存在摊派或强行分配等强制参与情形 [2] 计划实施目的 - 使员工利益与公司长远发展更紧密结合 [3] - 优化公司治理结构 提升员工凝聚力和公司竞争力 [3] - 充分调动员工积极性和创造性 实现可持续发展 [3] 审议程序安排 - 监事会与董事会审计委员会一致同意实施该计划 [3] - 三名监事因参与计划需回避表决 未能形成有效决议 [3] - 相关议案将直接提交公司股东会审议 [3]