业绩总结 - 大信会计师事务所2024年4月17日审核公司2023年财务报表[2] 数据相关 - 2023年期初关联资金往来余额221.47万元[9] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）958.99万元[9] - 2023年度关联资金偿还累计发生额514.33万元[9] - 2023年末关联资金往来余额666.13万元[9] 其他 - 公司管理层负责编制关联资金往来表[3] - 治理层监督关联资金往来表编制[4] - 事务所认为关联资金往来表符合规定[6]

业绩总结 - 2023年期末资产总额73,741.07万元，负债14,709.61万元，营收36,422.87万元，净利润2,117.27万元[3] 未来展望 - 2024年力争实现年度日常及经营指标[11] - 落实决议，完善结构，督导工作[12] - 重视信披和投关管理，维护中小投资者权益[12] - 以“寻求新机遇”思路围绕格局发展[13] - 坚持理念推动高质量发展[13] 其他 - 2023年董事会开4次会，审23项议案[4] - 2023年召集3次股东大会，审14项议案[5] - 2023年各委员会开会审议议案若干[6] - 2023年共披露公告46份[6]

战略委员会组成与任期 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期三年，连选可连任[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 需提前五日通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议通过规则 - 决议须全体委员过半数通过[15] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[12] - 出席无关联委员不足总数二分之一，提交董事会审议[12] 资料保存 - 保存会议资料至少十年[21]

业绩总结 - 2023年度净利润21,540,687.91元[1] - 2023年提取法定盈余公积金2,117,270.41元[1] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润270,202,533.48元[1] 利润分配 - 每10股派现1元，共派发现金红利13,067,320元[2] - 每10股转增3股，转增后总股本169,875,160股[2] 决策流程 - 董事会、监事会通过利润分配方案[4] - 方案需经2023年度股东大会审议通过[5] 信息管理 - 公司对内幕信息知情人履行告知义务[5]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[5] 董事会权限 - 审议批准公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项（提供担保除外）[6] - 审议批准总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的证券投资事宜[6] - 审批日常经营之外重大交易事项，涉及资产总额等指标占比10%-50%（不含50%）及对应金额限制[7][8] 董事长权限 - 由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[12] - 对单项金额占公司最近一期经审计净资产10%以下（不含10%）且绝对金额低于1000万元（不含1000万元）的日常生产经营事项有决策权[14] - 对单项金额占公司最近一期经审计净资产10%以下（含10%）或绝对金额低于1000万元（含1000万元）的日常生产经营事项以外的交易有决策权[16] 董事会秘书 - 设一名，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜，由董事会聘任[19][21] - 具有《公司法》规定情形等六种情形的人士不得担任[22] - 公司应在原任离职后三个月内聘任新董事会秘书，空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[24] 专门委员会 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[26] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[27][28] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联关系委员过半数通过，出席无关联委员不足总数二分之一时提交董事会审议[29] 各专门委员会构成 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任[30] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上，主任委员由独立董事委员担任[33] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应占半数以上[40] - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占半数以上[42] 董事会会议 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[55] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，应召开临时会议[56] - 董事长应自接到提议等后十日内，召集并主持会议[56] 会议通知 - 定期会议需提前十日书面通知，临时会议需提前三日书面通知；特殊或紧急情况可随时口头通知并书面确认[60] - 定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事书面认可；临时会议需事先取得全体与会董事认可[61] 会议表决 - 需过半数董事出席方可举行[64] - 表决实行一人一票，以书面记名或举手表决[70] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，应提交股东大会审议[73] 会议记录与档案 - 应做会议记录，出席董事等需签字，还可做会议纪要和决议记录[78] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[81][82] 其他 - 议事规则经股东大会批准生效，修改亦同[87]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-017 山东弘宇精机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基 于审慎性原则，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准 备。 （二）计提的资产范围和总金额 （一）计提的原因 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提的资产减值准备合计为 3,100,897.54 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 体明细如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（单位：人民币元） | | --- | --- | --- | | 1 | 应 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-008 山东弘宇精机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘宇 农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元，已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司使用募集资金购买银行理财产品，获得收益 479.06 万 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-005 山东弘宇精机股份有限公司 2、出席会议情况 出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐 一、监事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第六次会 议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2024 年 4 月 5 日向各位监事发出。 （2）本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。 （3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份 有限公司章程》的有关规定。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 列席会议董事会秘书：辛晨萌 列席会议证券事务代表：高晓宁 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度监 事会工作报告 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-003 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 12 月 8 日，公司使用部分闲置募集资 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-002 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 11 月 30 日，公司使用部分闲置募集 ...