理财决策 - 2024年4月17日审议通过使用部分闲置自有资金购买理财产品议案[1] - 拟使用不超8000万元闲置自有资金买理财，额度可循环使用[2] - 购买实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] 职责安排 - 授权总经理在额度内行使投资决策权并签署文件[2] - 财务部门负责具体实施并建立投资台账[3] 其他情况 - 采取严格筛选投资对象等风险控制措施[3] - 监事会同意使用不超8000万元闲置资金买理财[5] - 备查文件为第四届董事会和监事会第六次会议决议[6]

战略委员会组成与任期 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期三年，连选可连任[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 需提前五日通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议通过规则 - 决议须全体委员过半数通过[15] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[12] - 出席无关联委员不足总数二分之一，提交董事会审议[12] 资料保存 - 保存会议资料至少十年[21]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-005 山东弘宇精机股份有限公司 2、出席会议情况 出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐 一、监事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第六次会 议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2024 年 4 月 5 日向各位监事发出。 （2）本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。 （3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份 有限公司章程》的有关规定。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 列席会议董事会秘书：辛晨萌 列席会议证券事务代表：高晓宁 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度监 事会工作报告 ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月8日14：00召开[2] - 股权登记日为2024年4月30日[4] - 会议审议14项议案，部分需特别决议通过[7][8][10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月8日多个时段[2][19][21] - 普通股投票代码为“362890”，简称为“弘宇投票”[18] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[11] - 登记方式为直接登记，可信函或传真，不接受电话登记[11] 委托信息 - 授权委托他人出席截止时间为2024年5月8日[23] - 委托有效期限自委托日至会议结束[27]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] 选举与会议 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 定期会议每年至少四次，每季度一次[13] - 会议提前五日通知，三分之二以上委员出席方可举行[15] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[16] 其他规定 - 会议资料保存至少十年，督导内审至少半年检查一次[8][16] - 对董事会负责，提案提交审议，配合监事会审计[9] - 工作细则经董事会决议通过执行，解释权归董事会[18][19]

山东弘宇精机股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00073 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00073 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

会议通知 - 定期会议提前十日通知，不定期提前三日，紧急可口头并书面确认[3] - 通知应包含日期、地点、审议事项等内容[9] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席[3] - 由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 会议表决 - 一人一票，决议需全体独立董事过半数通过[4] 事项审议 - 关联交易等需会议讨论且过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权前需会议审议且过半数同意[7] 会议记录与档案 - 记录应包含届次、召集人、表决结果等内容[10] - 档案至少保存十年[11] 述职报告 - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[12]

募集资金情况 - 公司2017年7月28日首次公开发行1667.00万股，每股12.76元，募资21270.92万元，净额17245.06万元到账[1] - 截止2023年末，累计投资收益及利息净额3077.66万元，余额20322.72万元[3] - 2023年度用闲置募资买理财未到期金额19500.00万元，专户余额847.77万元[3][7][16] 项目情况 - 募投项目搁置超一年，暂缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目[6] 理财与存款情况 - 2023年度用募资买理财获收益479.06万元[2][16] - 结构性存款在光大银行烟台莱州支行存75000000.00元和30000000.00元，预期年收益率1.5%-2.65%[8] - 结构性存款在广发银行烟台莱山支行存50000000.00元，预期年收益率1.10%-2.90%[8] 合规情况 - 2023年度无变更募投项目情况，使用披露与实际相符，无违规使用情形[9][10][16]

业绩总结 - 大信会计师事务所2024年4月17日审核公司2023年财务报表[2] 数据相关 - 2023年期初关联资金往来余额221.47万元[9] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）958.99万元[9] - 2023年度关联资金偿还累计发生额514.33万元[9] - 2023年末关联资金往来余额666.13万元[9] 其他 - 公司管理层负责编制关联资金往来表[3] - 治理层监督关联资金往来表编制[4] - 事务所认为关联资金往来表符合规定[6]

山东弘宇精机股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | ...