证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-047 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第六次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-009 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2024 年 9 月 13 日，公司使用部分闲置募集资 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-046 山东弘宇精机股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 | | 是否为 | | 占其所 | 占公司 | 是 否 | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为 | 为 | 质押开 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 股东及 | 数量 | 比例 | 比例 | 限 | 补 | 始日期 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 动人 | （股） | （%） | （%） | 售 | 充 | | | | | | | | | | | 股 | 质 押 | | | | | | | | | | | | | 年 2024 | 办理解 除质押 | 上 海 中 成 融 资 | 补 充 | | 李玉功 | 否 | 2,500,000 | 19.82 | 1.47 | 否 | 否 | 12 月 | | | 流 动 | | | | | | | | | 2 ...

股东大会信息 - 2024年12月23日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代理人54名，代表股份79,960,182股，占比47.0700%[5] 议案表决情况 - 《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》同意79,830,782股，占比99.8381%[8] - 中小投资者同意9,257,806股，占比98.6215%[8] - 议案反对107,116股，占比0.1340%，弃权22,284股，占比0.0279%[8]

北京市君合律师事务所受山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《山东弘宇 精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并 依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司 ...

持股 5%以上股东李玉功先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东李玉功先生 函告，获悉其所持有公司的股份到期解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 开始日 | 质押 到期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一致行动人 | 数量（股） | | | | | | | | 李玉功 | | 否 | 8,814,000 | 69.88% | 5.19% | 2022年7月 日 19 | 2024 月 12 | 年 13 | 联 储 证 券 有 限责任公司 | | | | | | | | | 日 | | | | 合 | 计 | — | 8,814,000 | 69.88% | 5.19% | | — | | ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2024年11月25日发出[2] - 会议于2024年12月6日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[3] 议案情况 - 会议以5票赞成通过募投项目变更议案[4] - 募投项目从“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

融资与资金情况 - 公司首次公开发行1667万股，募集资金总额21270.92万元，净额17245.06万元[3] - 截至公告披露日，公司募集资金余额为20701.63万元[9] - 公司购买理财产品合计金额20600万元[10] 产品产量与销量 - 公司目前大马力拖拉机液压提升器年产能为15万台[14] - 2022年及2023年销量分别为7.88万台、7.59万台[15] 募投项目变更 - 募投项目由“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[28] - 新募投项目总投资额17342.70万元，建设期24个月[18] - 新募投项目达产后营业收入为36120万元/年[28] - 新募投项目达产后净利润为2565.65万元/年[28] - 新募投项目静态投资回收期（税后，含建设期）为6.9年[28] - 新募投项目税后内部收益率为15.55%[28] 项目投资明细 - 原募投项目计划投资35000万元，建设产能约15.8万台大马力拖拉机液压提升装置[13] - 2017年8月至今，先进设备购置累计投入11353.59万元[14] - 项目固定资产投资15362.70万元，铺底流动资金1980.00万元[24] - 建筑工程费预计投入3210.70万元[24] - 设备购置及安装费预计投入11512.00万元[24] - 工程建设其他费用预计投入220.00万元[24] - 预备费预计投入420.00万元[24] 政策补贴 - 2024 - 2026年，80马力及以上四轮驱动轮式拖拉机动力换挡机型补贴额提高7300 - 33600元，幅度54.9% - 90.7%[20] - 2024 - 2026年，80马力及以上四轮驱动轮式拖拉机动力换挡智能控制机型补贴额增加9000 - 36100元，幅度67.7% - 99%[20] 项目审议与风险 - 公司于2024年12月6日召开会议审议通过募投项目变更议案，尚需提交股东大会审议[30] - 项目实施可能面临国家产业政策、市场、项目管理等风险，公司将多方面应对[27]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-043 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三） 7、出席对象： （1） ...

募集资金 - 公司首次公开发行1667万股，募集资金总额21270.92万元，净额17245.06万元[2] - 截至公告披露日，公司募集资金余额为207016294.28元[7] - 原募投项目拟使用募集资金净额17245.06万元，新项目拟使用17342.70万元[1] - 公司日常将闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品金额合计20600万元[7][8] 产量与销量 - 大马力拖拉机液压提升器年产能为15万台，2022年及2023年销量分别为7.88万台、7.59万台[11] 项目投资 - 大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目总投资35000万元，计划建设产能约15.8万台[10] - 智能铸造车间建设及改造项目总投资额为17342.70万元，建设期24个月[15] - 项目预计总投资17342.70万元，拟全部投入募集资金[22] - 固定资产投资15362.70万元，含建筑工程费等多项费用[22] - 铺底流动资金1980.00万元[22] 项目收益 - 项目达产后预计年营业收入36120.00万元，年净利润2565.65万元[23] - 项目静态投资回收期（税后，含建设期）为6.9年，税后内部收益率为15.55%[23] 其他要点 - 公司2018 - 2020年多次对募投项目重新论证、延长建设周期及暂缓实施[5][6] - 公司虽未用募集资金投入大马力新建项目，但用自有资金提升产能和质量[4] - 2017年8月至今先进设备购置累计投入11353.59万元[11] - 公司于2024年12月6日召开会议审议通过变更募投项目议案，尚需股东大会审议[28] - 原募投项目继续实施易形成闲置产能，新募投项目可解决铸造环节瓶颈问题[27] - 董事会认为变更募投项目有利于提高资金使用效率和公司长远发展[29] - 监事会认为变更募投项目不会对财务状况造成不利影响，利于整体规划[30] - 保荐机构认为变更募投项目符合相关规定，无异议[32][33]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-040 山东弘宇精机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2024 年 11 月 25 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2024 年 12 月 6 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体监事、高管列席了 本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨 ...