独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事[4] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[3][25] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[10] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上相关全职工作经验[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[15] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[16] - 占董事会成员比例不低于三分之一且含一名会计专业人士[22] - 在相关委员会中占比二分之一以上[22] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[23] - 工作记录及公司资料保存至少10年[27] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[28] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项过半数同意提交董事会[20] 公司对独立董事支持 - 提前通知重大事项并提供资料，资料保存至少十年[29] - 提供履职条件和协助，及时披露提案及说明[29] - 有关人员应配合独立董事行使职权[29] - 承担独立董事行使职权费用[29] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[30] 会议召开与制度 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[30] - 可建立独立董事责任保险制度[30] - 制度经股东大会审议通过生效，修改也需审议[34]

独立董事任职 - 杨公随2022年12月起任职公司[3] 2023年履职情况 - 应出席董事会会议4次，实际出席4次，均通讯出席且投票赞成[4] - 就多项事项发表事前认可或同意意见[9] - 着重关注对外担保、续聘会计师等事项[11] - 未发生提议召开董事会等情况[15] 未来展望 - 2024年继续履行义务，提供建设性意见[13] - 2024年4月17日发布述职报告[15]

业绩总结 - 2023年度净利润21,540,687.91元[1] - 2023年提取法定盈余公积金2,117,270.41元[1] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润270,202,533.48元[1] 利润分配 - 每10股派现1元，共派发现金红利13,067,320元[2] - 每10股转增3股，转增后总股本169,875,160股[2] 决策流程 - 董事会、监事会通过利润分配方案[4] - 方案需经2023年度股东大会审议通过[5] 信息管理 - 公司对内幕信息知情人履行告知义务[5]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-003 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 12 月 8 日，公司使用部分闲置募集资 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-002 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 11 月 30 日，公司使用部分闲置募集 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-001 山东弘宇精机股份有限公司 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | 例（%） | | 吕健 | 大宗交易 | 2023年08月25日 | 13.30 | 1,247,600 | 0.9548 | | | | 2023年09月06日 | 13.50 | 1,365,400 | 1.0449 | | | 集中竞价 | 2023年09月07日-2023 年09月08日 | 14.22 | 1,306,000 | 0.9994 | | 合计 | — | — | — | 3,919,000 | 2.9991 | 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-046 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 9 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-045 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 9 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-044 山东弘宇精机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满的公告 持股 5%以上股东李玉功先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月6日在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》 (公告编号2023-017)，持公司部分股份股东李玉功先生计划自上述公告披露之日 起15个交易日后的6个月内，通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式减持其 所持有的公司股份，其中以集中竞价方式减持不超过1,866,760股，占公司总股本 比例2%。 公司于2023年11月29日收到李玉功先生的《关于股份减持计划期限届满的告 知函》，李玉功先生本次减持计划期限届满，现将相关减持计划的实施情况公告 如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-043 山东弘宇精机股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 26 日 召开的第四届董事会第五次会议和 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编 号：2023-037，2023-042）。 2023 年 11 月 22 日，公司已完成上述相关工商变更登记及备案手续，并取 得烟台市行政审批服务局换发的营业执照。 公司新取得的营业执照登记信息如下： 法定代表人：柳秋杰 注册资本：壹亿叁仟零陆拾柒万叁仟贰佰元整 成立日期：1999 年 1 月 20 日 住所：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号 ...