根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的 有关规定，作为山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，维护公司整体利益，保 障全体股东的合法权益不受损害，尤其是中小股东的合法权益不受损害，认真审 阅了公司第四届董事会第四次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：公司董事会编制的《公司2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的 存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 公司《募集资金管理办法》等相关规定。 二、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金 ...

山东弘宇农机股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息(如有) 2023 年半年度偿 还累计发生金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属 企业 — — — — — — — — — 非经营性占用 小计 — — — — — — — — — — 前大股东及其附属 企业 — — — — — — — — — 非经营性占用 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息(如有) 2023 年半年度偿 还累计发生金额 ...

山东弘宇农机股份有限公司 董事会议事规则 山东弘宇农机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件，以及《山东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在 ...

山东弘宇农机股份有限公司 监事会议事规则 山东弘宇农机股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件，以及《山东弘宇农机股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律 保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由五名监事组成，包括以下人员: (一) 三名股东代表监事； (二) 两名职工代表监事。 监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的 有关规定，作为山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，维护公司整体利益，保 障全体股东的合法权益不受损害，尤其是中小股东的合法权益不受损害，认真审 阅了公司第四届董事会第四次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：公司董事会编制的《公司2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的 存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 公司《募集资金管理办法》等相关规定。 二、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金 ...

山东弘宇农机股份有限公司 股东大会议事规则 山东弘宇农机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件，以及《山东 弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 1 （四）审议 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议决定于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-030 山东弘宇农机股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15-1 ...

公司活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年5月10日15:00 - 17:00，地点在公司三楼会议室，形式为网络远程 [1] - 参与人员包括董事长兼总经理柳秋杰、董事及董事会秘书辛晨萌、董事兼副总经理及财务总监王铁成、独立董事杨公随 [1] 重大事项及资产注入 - 对于辛军先生是否有资产注入意向，公司表示如有重大事项会按法律法规履行信息披露义务 [1] 股价与市值管理 - 公司称股价受宏观经济、市场情况、行业发展等多因素影响，会做好自身经营以业绩回馈投资者 [2] - 公司会继续做好经营管理，提升内部价值，推动高质量持续发展，促进生产管理经营与市值增长良性互动 [3][4] 资金投资与产业布局 - 公司用暂时闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品，同时会寻找有投资前景、成长性好的项目 [2] - 公司坚持“农机行业继续发展，液压领域逐步拓展”方向，拓展液压机械产品在汽车及工程机械等多领域应用 [2] - 公司作为农业机械液压提升领域龙头企业，在多方面有竞争优势，会积极寻找投资项目推动产业发展 [3] 项目进展 - 公司暂缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目，对生产经营无重大影响，后续进展关注公告 [2] 分红与股东户数 - 公司将在股东大会审议通过后二个月内完成分红，具体时间关注公告 [3] - 公司无法提供截至2023年5月10日的股东数量 [4] 公司经营情况 - 2023年一季度公司营业收入和净利润均同比增长，目前经营稳健，市场表现良好 [4]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为122,340,339.51元，同比增长10.00%[5] - 公司2023年第一季度营业收入为122,340,339.51元，同比增长10%[16] - 公司2023年第一季度净利润为6,010,681.06元，同比增长43.51%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6,010,681.06元，同比增长43.50%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,062,995.36元，同比增加97.12%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,062,995.36元，同比改善97.12%[20] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为41,810,778.59元，同比改善170.15%[20] - 现金及现金等价物净增加额本期增加137,218,493.97元，比上年同期增加142.24%[10] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为40,747,783.23元，同比改善142.23%[21] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为109,613,161.26元，同比增长105.02%[21] 资产与负债 - 货币资金期末增加40,747,783.23元，比年初增加58.81%[9] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为110,033,161.26元，同比增长58.8%[15] - 应收账款期末增加39,449,799.29元，比年初增加37.81%[9] - 公司2023年第一季度应收账款为143,782,853.36元，同比增长37.8%[15] - 公司2023年第一季度流动资产合计为574,715,150.69元，同比增长2.8%[15] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为185,047,072.46元，同比增长2.7%[15] - 公司2023年第一季度负债合计为172,834,756.54元，同比增长9%[16] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为586,927,466.61元，同比增长1.1%[16] 费用与成本 - 销售费用本期增加2,439,074.05元，比上年同期增加75.31%[10] - 管理费用本期增加1,582,668.38元，比上年同期增加40.68%[10] - 公司2023年第一季度营业总成本为114,637,047.74元，同比增长7.18%[17] - 公司2023年第一季度研发费用为2,937,502.61元，同比增长12.86%[17] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益本期减少422,519.15元，比上年同期减少345.90%[10] - 公允价值变动收益本期增加719,759.99元，比上年同期增加95.06%[10] 股东持股情况 - 公司股东吕健通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,558,000股，占总股本的5.95%[12] - 公司股东李俊通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,827,680股，占总股本的3.03%[12] - 公司股东王彦成通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,284,440股，占总股本的1.38%[12] 每股收益 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0644元，同比增长43.43%[18]

财务表现 - 2022年营业收入为397,574,973.47元，同比下降3.08%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为22,611,233.69元，同比下降8.62%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,791,657.80元，同比下降14.95%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为42,719,420.30元，同比增长947.95%[9] - 2022年基本每股收益为0.2423元/股，同比下降8.60%[9] - 2022年稀释每股收益为0.2423元/股，同比下降8.60%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为3.94%，同比下降0.49%[9] - 2022年末总资产为739,361,015.52元，同比增长3.95%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为580,797,710.09元，同比增长2.52%[9] - 2022年营业收入为397,574,973.47元，同比下降3.08%[21] - 2022年提升器总成（大中小型）销售收入为294,902,775.01元，占营业收入的74.18%，同比下降1.38%[21] - 2022年其他配件销售收入为102,672,198.46元，占营业收入的25.82%，同比下降7.63%[21] - 2022年华东地区销售收入为257,825,880.13元，占营业收入的64.85%，同比下降7.38%[21] - 2022年华北地区销售收入为112,966,286.21元，占营业收入的28.41%，同比增长15.26%[21] - 2022年东北地区销售收入为11,288,117.75元，占营业收入的2.84%，同比增长11.62%[21] - 2022年专用设备制造业毛利率为15.96%，同比下降1.19%[22] - 2022年提升器总成（大中小型）毛利率为17.10%，同比下降0.66%[22] - 2022年其他配件毛利率为12.69%，同比下降2.81%[22] - 2022年前五名客户合计销售金额为272,526,329.01元，占年度销售总额的68.55%[24] - 公司前五大客户合计销售额为272,526,329.01元，占年度销售总额的68.55%[25] - 公司前五大供应商合计采购金额为60,950,493.59元，占年度采购总额的22.31%[25] - 2022年销售费用为10,001,758.20元，同比增长11.38%[25] - 2022年管理费用为18,573,271.34元，同比下降3.85%[25] - 2022年财务费用为-711,022.79元，同比下降47.20%[25] - 2022年研发费用为13,280,299.94元，同比下降3.43%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为42,719,420.30元，同比增长947.95%[27] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-114,460,462.62元，同比下降248.52%[27] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-81,074,842.32元，同比下降212.90%[27] - 2022年经营性活动净现金流为4271.94万元，净利润为2261.12万元，两者相差2010.82万元[29] - 2022年分季度营业收入分别为111,218,236.19元、87,888,787.17元、110,657,401.87元、87,810,548.24元[12] - 2022年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,188,600.30元、4,553,292.66元、7,064,334.94元、6,805,005.79元[12] - 2022年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-36,887,183.26元、35,815,612.91元、-6,360,209.66元、50,151,200.31元[12] - 2022年非流动资产处置损益为-31,099.66元，主要为处置固定资产损失[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为1,506,303.23元，主要为第三批专精特新小巨人企业补贴122万元[12] - 2022年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为4,340,998.64元，主要为理财产品投资收益[13] - 2022年其他营业外收入和支出为-146,113.25元[14] - 2022年非经常性损益合计为4,819,575.89元[14] - 2022年营业收入为391,896,067.69元，较2021年的406,609,875.99元有所下降[159] - 2022年营业成本为329,281,273.29元，较2021年的336,756,647.98元有所下降[159] - 2022年研发费用为13,280,299.94元，较2021年的13,752,655.22元有所下降[157] - 2022年管理费用为18,573,271.34元，较2021年的19,316,291.00元有所下降[157] - 2022年财务费用为-711,022.79元，较2021年的-483,044.87元有所增加[157] - 2022年公允价值变动收益为4,340,998.64元，较2021年的4,134,654.82元有所增加[157] - 2022年基本每股收益为0.2423元，较2021年的0.2651元有所下降[158] - 2022年稀释每股收益为0.2423元，较2021年的0.2651元有所下降[158] - 2022年综合收益总额为22,611,233.69元，较2021年的24,744,964.45元有所下降[158] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为42,719,420.30元，相比2021年的4,076,472.26元有显著增长[161] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-114,460,462.62元，相比2021年的77,067,925.10元有大幅下降[161] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-9,333,800.00元，与2021年的-9,333,800.00元持平[162] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-81,074,842.32元，相比2021年的71,810,597.36元有显著减少[162] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为365,268,819.28元，相比2021年的305,322,788.75元有所增加[161] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为245,192,088.98元，相比2021年的220,923,506.38元有所增加[161] - 2022年支付给职工以及为职工支付的现金为53,592,822.53元，相比2021年的61,943,616.99元有所减少[161] - 2022年支付的各项税费为19,985,584.74元，相比2021年的14,060,644.73元有所增加[161] - 2022年收回投资收到的现金为697,000,000.00元，相比2021年的441,000,000.00元有所增加[162] - 2022年投资支付的现金为810,000,000.00元，相比2021年的365,000,000.00元有显著增加[162] - 2022年年度报告期末所有者权益合计为580,797,710.09元[167] - 2022年年度报告期初所有者权益合计为551,167,020.02元[167] - 2022年年度报告综合收益总额为24,744,964.45元[168] - 2022年年度报告利润分配为9,333,800.00元[168] - 2022年年度报告专项储备本期提取2,042,766.89元[170] - 2022年年度报告专项储备本期使用2,507,562.30元[170] - 2022年年度报告期末母公司所有者权益合计为564,725,034.75元[171] - 2022年年度报告期初母公司所有者权益合计为564,725,034.75元[171] - 2022年年度报告综合收益总额为22,382,155.11元[172] - 2022年年度报告利润分配为9,333,800.00元[172] - 2022年年度报告期末所有者权益合计为578,676,029.58元[176] - 2021年年度报告期末所有者权益合计为549,766,399.86元[177] - 2022年年度报告期末股本总额为93,338,000.00元[182] - 2021年年度报告期末股本总额为66,670,000.00元[177] - 2022年年度报告期末资本公积为178,492,595.30元[176] - 2021年年度报告期末资本公积为205,160,595.30元[177] - 2022年年度报告期末盈余公积为7,705,187.54元[176] - 2021年年度报告期末盈余公积为7,633,878.02元[177] - 2022年年度报告期末未分配利润为34,925,826.98元[176] - 2021年年度报告期末未分配利润为30,175,234.96元[177] 资产与负债 - 2022年末总资产为739,361,015.52元，同比增长3.95%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为580,797,710.09元，同比增长2.52%[9] - 固定资产占比从20.70%下降至19.58%，减少1.12个百分点[35] - 在建工程从556,902.66元减少至341,858.41元，减少0.03个百分点[35] - 合同负债从1,536,557.83元减少至811,911.72元，减少0.11个百分点[35] - 金融资产期初数为133,190,261.46元，期末数为260,231,184.74元[35] - 货币资金受限情况为420,000.00元[36] - 2022年12月31日，公司总资产为739,361,015.52元，相比2022年1月1日的711,292,332.64元有所增加[152] - 2022年12月31日，公司流动资产合计为559,096,093.83元，相比2022年1月1日的532,848,472.03元有所增加[152] - 2022年12月31日，公司非流动资产合计为180,264,921.69元，相比2022年1月1日的178,443,860.61元有所增加[152] - 2022年12月31日，公司流动负债合计为148,549,920.44元，相比2022年1月1日的135,468,346.34元有所增加[153] - 2022年12月31日，公司非流动负债合计为10,013,384.99元，相比2022年1月1日的9,327,450.24元有所增加[153] - 2022年12月31日，公司所有者权益合计为580,797,710.09元，相比2022年1月1日的566,496,536.06元有所增加[153] 股东与股利分配 - 公司计划以93,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2]