山东弘宇农机股份有限公司 董事会议事规则 山东弘宇农机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件，以及《山东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在 ...

山东弘宇农机股份有限公司 章 程 二 0 二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | ...

山东弘宇农机股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息(如有) 2023 年半年度偿 还累计发生金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属 企业 — — — — — — — — — 非经营性占用 小计 — — — — — — — — — — 前大股东及其附属 企业 — — — — — — — — — 非经营性占用 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息(如有) 2023 年半年度偿 还累计发生金额 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的 有关规定，作为山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，维护公司整体利益，保 障全体股东的合法权益不受损害，尤其是中小股东的合法权益不受损害，认真审 阅了公司第四届董事会第四次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：公司董事会编制的《公司2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的 存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 公司《募集资金管理办法》等相关规定。 二、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-029 山东弘宇农机股份有限公司 关于变更公司注册资本及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、变更注册资本情况 公司第四届董事会第二次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的股本 93,338,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股，资本公积金转增股本共计 37,335,200 股，转增后公司总股本为 130,673,200 股，公司注册资本由 93,338,000 元变更为 130,673,200 元，本次权益 分派已于 2023 年 6 月 14 日完成 ...

山东弘宇农机股份有限公司 监事会议事规则 山东弘宇农机股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件，以及《山东弘宇农机股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律 保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由五名监事组成，包括以下人员: (一) 三名股东代表监事； (二) 两名职工代表监事。 监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-025 山东弘宇农机股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第四次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 8 月 11 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2023 年 8 月 21 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。 （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2023 年半年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次 会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份 有限公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-026 山东弘宇农机股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐 列席会议董事会秘书：辛晨萌 列席会议证券事务代表：高晓宁 1、会议召开情况 （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第四次会 议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 8 月 11 日向各位监事发出。 （2）本次会议于 2023 年 8 月 21 日 15：00 在公司三楼会议室以现场表决 方式召开。 （3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 （4）公司监事会主席王兆先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份 有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的 有关规定，作为山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，维护公司整体利益，保 障全体股东的合法权益不受损害，尤其是中小股东的合法权益不受损害，认真审 阅了公司第四届董事会第四次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：公司董事会编制的《公司2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的 存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 公司《募集资金管理办法》等相关规定。 二、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金 ...

山东弘宇农机股份有限公司 股东大会议事规则 山东弘宇农机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件，以及《山东 弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 1 （四）审议 ...