北京京能热力股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 北京京能热力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京京能 热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度届满离任的独 立董事孟庆林先生、芮鹏先生和现任的独立董事仝德良先生、徐福云女士、粟立 钟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟庆林先生、芮鹏先生、仝德良先生、徐福云女士、粟立钟 先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 ...

光大证券股份有限公司关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对京能热力2023年度内部控制评价报告进行了审阅核查，并出具核 查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 光大证券保荐代表人查阅了公司董事会、监事会会议资料，独立董事发表的 意见，公司的内控制度及信息披露相关文件，并与公司高级管理人员进行了沟通， 结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合 理评价的基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括总部各部门及所属供 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京京能热力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA10B0486 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...

0/B 北 能 热 力 股 份 有 限 司 企 业 标 准 公 京 京 董事会审计与法律合规管理委员会工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 目 次 | 前 言 … | | --- | | 1 范围 … | | 2 规范性引用文件 | | 3 术语、定义… | | ব 职责 | | റ 管理活动的内容与方法 | | 6 检查与考核 . | 2 企业管理文件 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为了强化公司董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司 法人治理结构。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第三次修编。 企业管理文件 董事会审计与法律合规管理委员会工作规则 1 范围 本办法适用于公司董事会审计与法律合规管理委员会工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（粟立钟） 本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 粟立钟，独立董事，男，1980 年出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中共党员，会计学博士，北京工商大学会计 学专业副教授。2006 年 7 月至 2013 年 11 月，任新疆财经大 学教师；2013 年 11 月至 2015 年 11 月，对外经济贸易大学 博士后；2015 年 11 月至今，任职于北京工商大学，目前任 会计学专业副教授；2023 年 11 月至今，任北京京能热力股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 3.薪酬与考核委员会 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、资产情况 截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 2,406,500,290.67 元，较上年末 2,072,201,150.42 元增加 334,299,140.25 元， 增幅 16.13%；负债总额 1,271,273,427.18 元，较上年末 1,402,740,367.19 元减少 131,466,940.01 元，降幅 9.37%； 净资产 1,135,226,863.49 元，较上年末 669,460,783.23 元 增加 465,766,080.26 元，增幅 69.57%。 二、损益情况 2023 年度实现营业总收入 1,085,065,601.23 元，同比 增 加 56,506,561.92 亿 元 ， 增 幅 5.49% ； 利 润 总 额 68,859,748.24 元，同比增加 36,970,772.13 元，增幅 115.94%；净利润53,369,759.64元，同比增加22,465,364.29 元，增幅 72.69%；归属于母公司净利润 52,363,843.68 元， 同比增加 21,483,458. ...

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提 高资金使用效率，公司及子公司（不包括授权期内新设纳入合并报表范围的各级 控股子公司）拟向银行等机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 51 亿元。在此额度范围内，公司及子公司（不包括授权期内新设纳入合并报表范围 的各级控股子公司）根据实际资金需求进行流动资金贷款、项目贷款、信用证贷 款、银行承兑汇票、非融资性保函等融资业务。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-015 北京京能热力股份有限公司 关于向银行等机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》。 具体情况如下： 2023 年 4 月 27 日 在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。综合授信额度不等于 公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及子 公司与银行等机构实际发生的融资金额为准。公 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公 司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督， 保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开9次会议，监事会成员列 席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯 表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： 1.2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届监事会第十五次 会议，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行 股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内 部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确 保企业规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司秉持稳中求进，稳中求优的发展原则，积 极响应国家政策，各项工作坚持围绕供热主营业务有序推进， 助力"碳达峰"、"碳中和"，整体呈现良好态势。报告期 内，公司实现营业收入 108,506.56 万元，较上年同期上升 5.49%；利润总额 6,885.97 万元，较上年同期上升 115.94%； 实现归属于上市公司股东的净利润 5,236.38 万元，较上年 上升 69.57%。2023 年公司主要工作完成情况如下： （一）深度挖掘智慧供热潜力，强化供热管理能效 2023 年，公司深度挖掘智慧供热潜力，建设基于云平台、 大数据、物联网、人工智能技术的智慧化供热系统，建立供 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-019 北京京能热力股份有限公司 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策的变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号")，规定"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"内容， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解 ...