会议出席情况 - 出席会议股东及代表160人，代表股份124,902,076股，占比47.3760%[3] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份123,616,686股，占比46.8884%[4] - 通过网络投票股东156人，代表股份1,285,390股，占比0.4876%[4] - 出席会议中小股东157人，代表股份10,291,579股，占比3.9036%[4] 议案表决情况 - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》同意124,549,231股，占比99.7175%[5] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》中小股东同意9,938,734股，占比96.5715%[5] - 《关于投资建设平谷区项目的议案》同意124,780,631股，占比99.9028%[6] - 《关于投资建设平谷区项目的议案》中小股东同意10,170,134股，占比98.8200%[7] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[9]

市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司通过收购华清安泰股份议案，收购价2.91元/股，投资不超7857万元[2] - 2025年2月24日华清安泰向公司定向发行2000万股完成登记[3] - 2025年3月27日华清安泰四位创始股东向公司协议转让700万股完成过户[5] - 协议完成、委托生效后，公司直接持华清安泰34.58%股份，合计控制62.23%表决权[5] - 公司成为华清安泰第一大股东和控股股东[5]

权益变动情况 - 赵一波持股比例减少，性质为减持[2] - 变动前持股43,069,346股，占比16.3364%；变动后39,545,987股，占比14.999995%[18] - 合计减持3,523,359股，减持比例1.3364%[19] - 变动时间为2024年5月22日至2025年3月21日，方式为集中竞价交易[34] 股份状态 - 赵一波持有的均为无限售流通股，质押股份33,629,100股，占其持股85.04%，占总股本12.76%[21] 未来展望 - 未来12个月赵一波将根据市场情况决定是否减持[15] - 信息披露义务人将根据市场及资金需求决定是否增减股份[35]

股东减持情况 - 2024年5月22日至2025年3月21日，赵一波累计减持352.3359万股，占总股本1.3364%[4][5][7] - 减持后赵一波持股3954.5987万股，占总股本14.999995%[3][5][7][9] - 减持前赵一波持股4306.9346万股，占总股本16.3364%[5][9] 减持细节 - 2024年5月22日至2025年3月21日多次减持，各有均价和占比[7][8] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购等，不影响公司多方面情况[3][5][10] 合规情况 - 减持与计划一致，未违规，已履行报告义务[5][10] 备查文件 - 包含《关于股份减持计划进展情况的告知函》和《简式权益变动报告书》[11]

项目投资 - 项目一期投资17325.75万元[3] - 延庆千家店镇能源站项目投资598.20万元[12] - 于辛家园项目投资538.22万元[12] - 生命科学园三期综合能源中心工程项目投资27642.05万元[12] 项目规模与持股 - 项目供热建筑面积约47.14万平方米，一期42.15万平方米，二期4.99万平方米[4] - 项目公司计划注册资本5000万元，公司出资3250万元，持股65%[6] 项目时间与期限 - 项目计划2025年6月开工，2027年10月一期竣工[5] - 特许经营期限33年（含建设期3年）[8] 新能源占比 - 新能源供热装机占比超60%[7] 对外投资累计 - 截至目前，公司连续十二个月对外投资累计金额超最近一期经审计净资产的50%[12] 新公司成立 - 公司与知己建设集团等成立多家新公司，持股比例及注册资本不同[13]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月31日14:00[1] - 股权登记日为2025年3月24日[3] - 登记时间为2025年3月25日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[9] 投票信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 网络投票时间为3月31日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为“362893”，简称为“京热投票”[16] 审议事项 - 审议选举独立董事、投资供热项目等议案[5] 其他 - 中小投资者表决单独计票并公告[6] - 登记地点为北京市丰台科学城中核路11号[9]

会议信息 - 第四届董事会第十一次会议于2025年3月14日召开，应到9人实到9人[2] - 拟于2025年3月31日在京召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 投资决策 - 审议通过投资不超17325.75万元建设平谷供热项目，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]

人员变动 - 独立董事徐福云因连续任职满六年申请辞职，辞职报告在选出新任独立董事后生效[2] - 2025年3月7日公司同意提名程丽为独立董事候选人，需经审核提交股东大会审议[3][4] 人员信息 - 程丽现为北京市通商律师事务所合伙人，未持股且无关联关系[7] 合规情况 - 徐福云辞职致独立董事占比不合规，选举后兼任高管董事未超半数[2][4]

独立董事提名 - 公司董事会提名程丽为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[11]

项目投资 - 朱辛庄1项目总投资15071.01万元，土地购置约600万元[4] 项目时间 - 项目计划2025年5月开工，2026年10月完工运行[6] 公司股权 - 京能未来注册资本7000万，京能热力持股65%[8][9] 项目规模 - 项目供热面积39.87万平，供冷面积20.96万平[9] - 新能源供热装机占比超65%[9] 土地情况 - 土地使用权拟出让50年，购置约600万元[12]