证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-091 北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 北京京能热力股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 12 日 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证 券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永 中和在担任公司审计机构期间，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确 地反映了公司的财务状况、经营 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-090 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知已于 2023 年 12 月 4 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 公司向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由 202,800,000 股增加至 263,640,000 股，注册 ...

北京京能热力股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党的委员会 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-094 北京京能热力股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 决定于 2023 年 12 月 28 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第 六次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的 有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则 和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-093 北京京能热力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年12月7日下午14:30 - 16:30，地点在公司会议室 [1] - 参与人员包括国中长城资产、经纶资本等多家机构及个人 [1] - 上市公司接待人员有党委书记、董事长付强，董事、董事会秘书、副总经理谢凌宇，副总经理梅德芳 [1] 供热行业发展方向 - 供热企业未来发展转型与升级主要目标是开展新能源技术多热源模式应用，如太阳能、空气能、地热能耦合应用，可提高能源利用效率、降低成本、利于环保和可持续发展 [1] 公司发展策略 - 实现收入和利润增长：积极探索新能源，对现有项目进行节能技术改造，发挥上市公司资本平台优势，利用自有资金和外部融资扩张供暖业务市场 [2] - 分红计划：按相关法律法规要求，在经营稳健前提下积极回报股东 [2] - 市场拓展：继续做大做强北方核心区域市场，提高供热市场占比，同时积极拓展南方供暖市场等其他地区市场 [2] 公司能源布局 - 氢能源布局：主营业务为热力供应，供暖原材料主要是天然气及工业余热，持续关注氢能源供热技术发展，积极探索清洁新能源技术多源模式在供热方面的应用 [2] 公司碳交易情况 - 自2013年碳排放权交易市场开始，北京市生态环境局每年核发重点碳排放单位二氧化碳排放配额，公司作为重点排放单位履行碳排放控制责任，每年参与碳排放交易相关工作 [2] - 2016年荣获“2015年度北京环境交易所优秀碳资产管理单位” [2] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-088 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持期限届满的公告 持股 5%以上股东陈秀明先生及其一致行动人陈秀清先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次股份减持计划实施情况 （一）股东减持计划实施情况 1、股东减持股份情况 | 股东名 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | （元/股） | （股） | （%） | | 陈秀明 | 集中竞价 | 2023-5-15 | 10.70 | 20,000 | 0.0099 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集中竞价 | 2023-7-10 | 13.66 | 500,000 | 0.2465 | | | 集中竞价 | 2023-7-11 | 14.66-15.03 | 1,00 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-089 北京京能热力股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满的公告 公司股东中山通用科技创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持计划的预披露公告》 （以下简称"减持计划公告"）（公告编号：2023-049）。公司特定股东中山通 用科技创业投资中心（有限合伙）（以下简称"中山通用投资"），拟在减持计 划公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内以大宗交易、集中竞价交易等合法方 式减持本公司股份不超过 8,112,000 股（占本公司当时总股本 202,800,000 股的比 例为 4%）。 近日，公司董事会收到中山通用投资出具的《关于股份减持计划实施情况的 告知函》，鉴于本次减持计划期限已经届满，现将本次股份减持计划实施结果有 关情况公告如下： 一、 股东减持 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-087 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到持 股 5%以上股东陈秀明先生通知，获悉陈秀明先生所持有本公司的部分股份解除 质押，具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 比例 | | | | | 陈秀明 | 否 | 8,000,000 | 56.43% | 3.03% | 2023 年 5 月 12 日 | 2023 年 11 月 27 日 | 江阴市融汇 农村小额贷 | | | | | | | | | 款有限公司 | ...

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 特别提示： 北京京能热力股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-084 2、本次股东大会无新增议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事长 ...