股东大会信息 - 公司于2024年12月14日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 投票代码为"362893"，投票简称为"京热投票"[1][4] - 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[1][4] 计票规则更正 - 原公告计票规则以第二次有效投票为准[2] - 更正后计票规则以第一次有效投票为准[4]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超197,667.91万元（含税）[2] - 2024年1 - 11月公司及控股子公司与关联人实际发生日常关联交易金额为96,929.23万元（含税）[2] - 2025年预计向北京上庄燃气热电有限公司采购热源金额1,054.27万元[4] - 2025年预计向关联人销售产品、商品、服务金额739.02万元[5] - 2025年预计向关联人提供劳务金额166.62万元[5] - 2025年预计接受关联人提供劳务金额5,708万元[6] - 2025年预计金融服务（存款、贷款）金额190,000万元[6] 交易实际与预计差异 - 2024年1 - 11月向北京上庄燃气热电有限公司采购热源实际发生854.27万元，预计3,780万元，实际占比41.71%，差异 - 77.40%[8] - 2024年1 - 11月向京热（乌兰察布）热力有限责任公司销售管理服务实际发生163.47万元，预计509.15万元，实际占比20.84%，差异 - 67.89%[8] 部分公司财务数据 - 北京上庄燃气热电有限公司截至2024年9月30日总资产1894233211.99元，净资产895873529.84元；2024年1 - 9月营业收入504824025.05元，净利润15627169.47元[12] - 京热（乌兰察布）热力有限责任公司截至2024年9月30日总资产1053062802.70元，净资产275218729.51元；2024年1 - 9月营业收入327792596.55元，净利润9031106.75元[13] - 京热（潜江）热力有限责任公司截至2024年9月30日总资产5.0940399693亿元，净资产8379.797475万元，2024年1 - 9月营业收入5814.909569万元，净利润97.732643万元[15] - 北京市热力集团有限责任公司截至2024年9月30日总资产440.1221316289亿元，净资产205.1737432878亿元，2024年1 - 9月营业收入74.185627242亿元，净利润1.0087207067亿元[18] - 北京京能信息技术有限公司截至2024年9月30日总资产2.1174702764亿元，净资产5364.083626万元，2024年1 - 9月营业收入9477.432865万元，净利润1824.850902万元[21] - 北京京能能源技术研究有限责任公司截至2024年9月30日总资产1.0487676774亿元，净资产3616.246541万元，2024年1 - 9月营业收入2766.55676万元，净利润 - 1107.397955万元[24] - 北京京能碳资产管理有限公司截至2024年9月30日总资产1494.34686万元，净资产870.978155万元，2024年1 - 9月营业收入1743.046704万元，净利润273.746437万元[25] - 北京节能技术监测中心截至2024年9月30日总资产1128.450404万元，净资产755.728705万元；2024年1 - 9月营业收入863.505987万元，净利润 - 11.469324万元[26] - 北京市热力工程设计有限责任公司截至2024年9月30日总资产41760.00645万元，净资产38289.721173万元；2024年1 - 9月营业收入4305.302466万元，净利润228.563092万元[29] - 中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校截至2024年9月30日总资产2748.294295万元，净资产1422.68848万元；2024年1 - 9月营业收入2285.64794万元，净利润259.723969万元[30] - 北京京能建设集团有限公司截至2024年9月30日总资产458396.591467万元，净资产38022.272493万元；2024年1 - 9月营业收入38022.272493万元，净利润 - 3118.78738万元[32] - 京能服务管理有限公司截至2024年9月30日总资产127472.539619万元，净资产70653.243319万元；2024年1 - 9月营业收入32291.59657万元，净利润1267.27233万元[35] - 截至2024年9月30日，京能服务管理有限公司北京分公司总资产82450079.18元，净资产59932605.21元；2024年1 - 9月，营业收入116051595.86元，净利润20303013.03元[37] - 截至2024年9月30日，北京京能酒店管理有限公司总资产456150546.36元，净资产202821718.41元；2024年1 - 9月，营业收入206649596.86元，净利润14387189.19元[40] - 截至2024年9月30日，北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司总资产16305608.33元，净资产2412471.05元；2024年1 - 9月，营业收入16264906.64元，净利润2412471.05元[42] - 截至2024年9月30日，京能集团财务有限公司总资产45294219328.49元，净资产7238650278.59元；2024年1 - 9月，营业收入747374596.30元，净利润449413638.17元[43] 决策相关 - 2024年12月13日董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 公司2025年度日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意，以3票同意、0票反对、0票弃权通过[49] - 公司2025年度日常关联交易预计事项决策程序符合相关规定要求[50] 其他 - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异属正常经营行为，不影响公司经营及业绩，不损害中小股东利益[10] - 公司与关联方的日常关联交易以公允合理的市场价格协商确定交易价格[46] - 关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，不影响独立性[48] - 备查文件包含第四届董事会第八次会议决议等[51] - 公告发布时间为2024年12月14日[53]

公司标准 - 标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2022年11月第二次修编，2024年12月第三次修编[4] 人员管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘，每届任期不超董事会任期[16] - 人事任免由组织人事部门考核测评，总经理办公会讨论决定，总经理签发文件[18] 总经理职责 - 总经理主持日常生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[13] - 组织实施年度经营计划和投资方案[14] - 组织制定财务管理办法和细则，必要时提交董事会审议批准[20] 投资管理 - 投资管理包括编制计划、可行性研究、立项、审批实施、跟踪报告[19] - 可行性研究需前期调研并制作含项目基本情况的报告[17] - 立项需相关部门会同专家论证，报总经理办公会审查评估[17] 资金使用 - 大额资金使用实行总经理和财务负责人联签制度[20] 总经理办公会 - 定期会议原则上每月至少召开一次，必要时可开临时会议[22] - 由总经理召集并主持，不能主持时指定副总经理主持[22] - 参加人员为高级管理人员，采取集体讨论、总经理决策方式，党组织研究讨论是重大问题决策前置程序[22] - 决定以会议纪要形式作出，经总经理审核同意后实施[24] - 应有会议记录，由与会人员签名，保管期限10年[24] - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[25]

授权管理 - 董事会负责制定授权决策方案，进行动态管理等[20] - 董事长是董事会授权监督管理第一责任人[21] - 董事会授权期限为三年，届满需重新决策[32] - 董事会可变更、调整或终止授权[31] - 授权对象每半年报告授权行权情况[33] 交易审批 - 总经理批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下[38] - 公司与关联自然人交易30万元以下等关联交易由总经理批准[39] - 公司与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会审批[39] 制度生效 - 制度自公司董事会决议通过之日起生效并实施[36]

标准修编 - 标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编[5] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定信息披露事务管理制度[15] - 组织筹备董事会会议和股东会会议，负责董事会会议记录工作并签字[15] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内重新聘任[23] - 任命后一个月内签署《高级管理人员声明及承诺书》并报送[23] - 声明与承诺事项重大变化（持股除外）五个交易日内更新报送[23] - 四种情形不得担任[24] - 聘任同时应聘任证券事务代表[23] - 解聘应具充分理由，及时报告说明原因[25] - 可就不当解聘或辞职提交个人陈述报告[25] - 特定情形一个月内解聘[26] 其他规定 - 指派人员负责与深交所联系及办理事务[26] - 聘任时签订保密协议[26] - 离任前接受审查并移交事项[26] - 空缺时指定人员代行职责并公告[26] - 空缺超三月董事长代行职责[27] - 空缺超三月六个月内完成聘任[27] - 对公司负有诚信和勤勉义务[29] - 委托职责需经董事会同意[29] - 归口管理部门组织标准执行情况检查[30]

会议信息 - 第四届董事会第八次会议于2024年12月13日召开，9位董事全部出席[2] - 拟于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[10] 议案审议 - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2025年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总额197,667.91万元[5] - 审议通过修订多项管理办法及推行经理层任期制和契约化管理工作议案[6][7][8][9]

股份质押 - 赵一波本次质押5123100股，占所持股份12.48%，占总股本1.94%[1] - 本次质押中不同部分有不同质押期[1] 股份解除质押 - 赵一波本次解除质押909091股，占所持股份2.21%，占总股本0.34%[2] - 解除质押起始日为2023年12月7日，解除日期为2024年12月12日[2] 持股情况 - 截至公告披露日，赵一波持股41065287股，持股比例15.58%[2] - 累计被质押股份37147282股，占所持股份90.46%，占总股本14.09%[2] 限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结、标记合计数量均为0股[2]

标准修编 - 标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编[5] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[15] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[16] 关联交易规则 - 关联交易事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 关联交易遵循合法合规等原则[28][30] 交易类型 - 重大交易包括买或出售资产等事项[31] - 日常交易包括购买原材料等事项[31] - 关联交易还包括与关联人共同投资等事项[31] 审批权限 - 与关联自然人交易30万元以下等由总经理批准[36] - 与关联自然人交易30万元以上等由董事会审议[36] - 与关联人达成交易3000万元以上等由股东会审议[36] 担保决策 - 公司为关联人提供担保均由董事会审议后提交股东会审议[38] 董事会会议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行[34] 定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则[42] 披露要求 - 公司应在年报和半年报中分类汇总披露日常关联交易情况[39] 办法生效 - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效并实施[44]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由信永中和变更为致同[2] - 变更议案已通过董事会和监事会审议，尚需临时股东大会审议[3] 致同相关数据 - 截止2023年12月31日合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告超400人[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元；同行业9家[4] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监管措施11次、自律措施5次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 2024年审计费用合计81.5万元，年报审计61.5万元，内控审计20万元[7] 其他 - 前任事务所对2023年度财报审计意见为标准无保留意见[8] - 公司两次会议审议通过选聘及变更议案[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议2024年12月9日通知，12月13日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘致同一年，待股东大会审议[3] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，待股东大会审议[4][5]