交易概况 - 公司拟2037万元现金收购华清安泰700万股股份[6] - 公司拟接受华清安泰21589416股表决权委托，期限36个月[6] - 公司拟5820万元现金认购华清安泰2000万股定向发行股份[6] - 本次交易合计金额7857万元，最终价以不高于京能集团备案评估结果为准[6] - 交易前公司对华清安泰持股为0，交易后持股比例达34.58%，表决权比例62.23%[7] 财务数据 - 华清安泰2024年1月31日资产总额32153.68万元，负债总额22545.90万元，归母净资产9690.52万元[19] - 华清安泰2024年1月31日营业收入1144.32万元，营业利润335.38万元，归母净利润303.10万元，经营活动现金流量净额 - 1738.66万元[19] - 华清安泰2023年12月31日资产总额34399.64万元，负债总额25093.35万元，归母净资产9387.42万元[19] - 华清安泰2023年12月31日营业收入21322.03万元，营业利润1450.14万元，归母净利润1451.29万元，经营活动现金流量净额1585.34万元[19] - 以2024年1月31日为评估基准日，华清安泰股东全部权益价值评估结果为16924.68万元，评估增值5467.60万元，增值率47.72%[22] 交易安排 - 股份转让单价为2.91元/股，第一期价款407.4万元占20%，15个工作日内支付；第二期1629.6万元占80%，先决条件成就或被豁免之日起15个工作日内支付[27][28] - 股份转让及表决权委托生效后，华清安泰董事会七位董事，公司提名四位，董事长由公司推荐选举；监事会三位监事，公司提名一位[31] - 表决权委托期限自股份过户登记起至36个月或定向发行股份过户孰晚完成之日止[38][39] - 华清安泰本次发行价格为2.91元/股，发行前总股本58075720股，发行后78075720股[43][44] - 公司认购2000万股，认购款5820万元，2000万元计入注册资本，剩余扣除费用后计入资本公积[44] 交易影响 - 公司收购华清安泰实现业务互补，加速向综合能源服务商转型[52] - 公司收购华清安泰可提升资产质量和盈利能力[52] 风险提示 - 本次交易需经华清安泰股东大会、全国股转系统审核及证监会注册[54] - 华清安泰未来经营可能受政策和市场变化影响[54] - 交易完成后公司与华清安泰整合效果存在不确定性[55]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2024年10月22日下午14:00 - 16:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参与调研的投资者包括国都证券、北京国石智达私募等多家机构及个人投资者 [1] - 上市公司接待人员有党委书记、董事长付强，党委副书记、董事、总经理吴佳滨等 [1][2] 公司发展战略与规划 - 以“改革创新、数字创效、对标创优、价值创造”为工作主线，“发展提速、改革提效、对标提质”为工作思路，深化改革、拓展优质供热项目，推动向智慧、高效、清洁的新型供热公司转型 [2] - 坚持内生与外延并重的发展战略，积极开拓市场，扩大在全国供热市场的竞争优势 [2] 市值管理 - 二级市场股价受多因素影响，公司及管理层重视股价表现和股东利益，将与投资者保持沟通，传播公司价值，发掘新业绩增长点 [2] 研发储备 - 在智慧供热、节能降耗方面，拥有研发团队，与多所高校合作，在多个领域取得行业先进技术水平 [3] - 在新能源和可再生能源利用方面，提前布局和实践多种热泵、储能技术，积累能源转型经验 [3] - 未来将在智慧供热技术与新能源供热技术方向开展科技创新研发，加强新技术应用，降本增效 [3] 股权收购与同业竞争 - 京能集团通过收购原控股股东7%股份并全额认购定向发行股票，持有公司28.46%股份 [3] - 京能集团下属企业与公司存在同业竞争，京能集团承诺60个月内，将符合条件的相关企业按法定程序以市场公允价格注入公司消除竞争 [3][4] 业务拓展 - 公司掌握供冷技术，有项目提供冷热联供服务，未来将根据市场需求开拓相关市场 [4] - 今年通过控股子公司投资中关村生命科学园三期综合能源项目（一期），探索新能源和可再生能源应用 [4] - 持续开展综合能源耦合供热、供冷技术及应用场景研究，推动向新型综合能源服务公司转型 [4]

股东减持 - 股东陈秀明拟减持7,909,200股，占总股本3.00%[1] - 截至9月25日，大宗交易减持5,159,500股，占比1.9570%[2] - 8月3日后累计变动比例1.5801%[3] - 减持后陈秀明持股9,016,189股，占比3.4199%[3] 其他说明 - 减持未违反相关法规和承诺[4] - 减持不会导致公司控制权变更和影响持续经营[4]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-047 北京京能热力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无新增议案提交表决。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事长付强先生 6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳 ...

北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 9 月 18 日 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 邮 箱：beijing@yingkelawyer.com；邮 编：100020 电 话：010-85199988；传 真：010-85199906 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：北京京能热力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、 行政法规、规章和规范性文件的规定，北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见 证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所声明： 1.本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人 员资格、会议表决程序及表决结果是 ...

业务发展 - 公司将发挥资本平台优势，利用自有资金和外部融资，深耕北京市场、扩大京内供热面积，重点开拓京外供热市场，择优开拓经济发达地区供热（冷）及综合能源项目，打造行业一流综合能源上市公司 [1] ESG工作 - 已披露2022和2023年度ESG报告，体现多方面年度ESG工作，未来将加强体系建设，优化完善相关工作，践行可持续发展理念，提升治理水平，促进高质量发展 [2] 节能降碳 - 制定能源管理与碳排放管理制度，落实碳排放总量控制，推广余热利用、智慧供热等专利技术，降低能源消耗和碳排放强度，自2013年起每年参与北京市碳排放权交易工作 [2] 分红情况 - 2023年度以总股本263,640,000股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税），共派发现金21,091,200元，未来将遵守法规，综合考虑多因素积极实施现金分红 [2]

股份减持 - 中山通用投资拟减持不超2,636,400股，占总股本1%[1] - 截至2024年9月6日，持股6,843,133股，占比2.60%[2] - 减持计划期内未减持股份[2] - 减持未违反法规、承诺，不影响控制权及经营[3][4]

股东股份质押 - 股东赵一波本次质押股份200万股[1] - 本次质押占赵一波所持股份比例4.87%[1] - 本次质押占公司总股本比例0.76%[1] 股东持股及质押情况 - 赵一波持股41065287股，比例15.58%[3] - 本次质押后赵一波质押股份33983273股，比例82.75%，占总股本12.89%[3] 股份限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售、冻结、标记数量均为0股[3]

业绩总结 - 2024年半年度计提减值准备24,236,158.10元，减少利润总额同额[2][6] 资产项目 - 计提减值准备资产为应收款项和其他应收款[2] - 应收账款坏账损失计提21,615,825.49元，其他应收款2,620,332.61元[2] 计量方法 - 不含重大融资成分应收款项按存续期预期信用损失计量[3] - 其他应收款按“三阶段”模型计量[4] 公告信息 - 公告于2024年8月29日发布[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为9月18日14:00[1] - 股权登记日为2024年9月11日[3] - 会议登记时间为2024年9月12日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[9] 投票时间 - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[18] 会议议案 - 会议审议议案包括修订议事规则、增加关联交易额度、开展票据项目等[5] - 议案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 关联股东对议案4回避表决，不得接受其他股东委托投票[6] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东[7] - 网络投票代码为“362893”，投票简称为“京热投票”[16] - 累积表决票数为每位股东持有的有表决权股数与应选举非独立董事、独立董事或股东监事人数之积[22] - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章）[22] - 委托人为法人股东需加盖法人单位印章[22] - 委托期限至本次股东大会结束[23]