北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事。 经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知的期限要求。董事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-098 董事会同意公司经理层成员 2022 年绩效年薪核定兑现工作。 关联董事吴佳滨先生回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-097 北京京能热力股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无新增议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议的召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院 3 号楼 9 层 908。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事长付 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月12日发布2023年第六次临时股东大会通知[9] - 股东大会于2023年12月28日14点现场和网络投票结合召开[9] - 现场会议在北京市丰台区召开，由董事长付强主持[9] 投票情况 - 现场及网络出席股东代表股份132,309,545股，占比50.1857%[13] - 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》获三分之二以上通过[17][19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获二分之一以上通过[20]

培训情况 - 2023年12月11日光大证券对京能热力人员现场培训[2] - 培训地点为公司会议室，形式现场与线上结合[2] - 培训人员为两名保荐代表人，对象是公司相关管理人员[2] 培训内容 - 学习2023年修订或新增法律法规及持续督导重点法规[2][3] - 介绍再融资市场现状与审核动态[3] - 分析信息披露要求、注意事项及处罚案例[3] 培训成果 - 培训后提供讲义课件及学习资料，达预期目标[4][5]

股权质押情况 - 赵一波本次质押2727273股，占所持6.33%、总股本1.03%[3] - 赵一波本次解除质押3271539股，占所持7.60%、总股本1.24%[2] 股东持股与质押 - 截至披露日，赵一波持股43069346股，比例16.34%，累计质押74.28%[2] - 北京能源集团持股75036000股，比例28.46%，累计质押0股[2] - 合计持股118105346股，比例44.80%，累计质押27.09%[2] 未来到期情况 - 未来半年、一年赵一波到期质押均为2250000股，占比5.22%、0.85%[5] 其他说明 - 本次质押不用于公司生产经营，无侵害利益情形[5] - 本次质押对公司无重大影响，不涉及业绩补偿[5]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-096 北京京能热力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在股 票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：京能热力，证券代码：002893）交易价格于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 14 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股 ...

北京京能热力股份有限公司 关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-092 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 董事会 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程> 的议案》，同意增加注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改，具体事项如 下： 一、增加注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京京能热力股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2126号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）股票60,840,000股，本次发行完成后，公司总 股本将由202,800,000股增加至263,640,000股，注册资本由202,800,000元增加至 人民币263,640,000元。 二、修改《公司章程》部分条款的情况 因公司注册资本增加，故公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体 修订内容如下： ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-090 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知已于 2023 年 12 月 4 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 公司向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由 202,800,000 股增加至 263,640,000 股，注册 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-091 北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 北京京能热力股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 12 日 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证 券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永 中和在担任公司审计机构期间，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确 地反映了公司的财务状况、经营 ...

公司基本信息 - 公司于2017年9月15日在深圳证券交易所上市，首次发行3000万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为263,640,000元，股份总数为263,640,000股，均为人民币普通股[9][17] 股权结构 - 赵一波持股33,884,820股，比例37.6497%[16] - 陈秀明持股26,705,610股，比例29.6729%[16] - 克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业持股7,142,850股，比例7.9365%[16] - 中山通用科技创业投资中心（有限合伙）持股5,714,280股，比例6.3492%[16] - 北京科桥成长创业投资中心持股2,857,140股，比例3.1746%[16] - 克拉玛依臻诚创业投资基金有限公司持股2,568,870股，比例2.8543%[16] - 新疆桃花源壹号股权投资管理合伙企业持股1,542,780股，比例1.7142%[16] 股份转让与限制 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例限制[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情况可请求监事会或董事会诉讼[34] - 监事会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[35] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 六种情形下需2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[55] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[112] - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议特定情况可召开[121] - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于3名[132] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、总会计师1名[140] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[142] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表为1名[158] - 监事会每6个月至少召开一次会议[160] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[167] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[169] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[172] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[181] - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告时间[188][189] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[194]