贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董 事，本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2023 年度积极 参加公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为 公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权 益，维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 现就本人 2023 年度履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 本人李双海：管理学（财务管理方向）博士，副教授。1993 年至 2007 年任 河北农业大学助教、讲师、副教授；2007 年至今任四川大学商学院副教授，兼任 河北勤越会计师事务所有限责任公司注册会计师及东材科技、中寰股份和丁点儿 股份、利尔化学独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 集团 | | | | | | | 月 22 日 | 月 20 日 | 中国银河证 | 经营 | | 川恒 | | | | | | | 2024 年 3 | 2026 年 3 | | 生产 | | | 是 | 270.00 | 0.97% | 0.50% | 否 | 否 | | | ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《持股 5%以上股东每日持股变化明细》 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉其 所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 比例 | | | | | 川恒 | | | | | 2023 年 2 月 | 2024 年 ...

贵州川恒化工股份有限公司 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 二、备查文件 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 川恒 | 是 | 466.00 | 1.68% | 0.86% | 否 | 否 | 2024 年 3 | 2025 年 3 | 国泰君安证 券股份有限 | 补充 流动 | | 集团 | | | | | | | 月 7 日 | 月 7 日 | | | | | | | | | | | | | 公司 | ...

国浩律师（天津）事务所 关于 贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 天津市和平区贵州路 18 号君悦大厦 B 座 8 楼 邮编：300051 电话：022-8558 6588 传真：022-8558 6677 网址：http://grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法 律 意 见 书 致：贵州川恒化工股份有限公司： 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受贵州川恒化工股份有限 公 ...

会议决议公告 贵州川恒化工股份有限公司（简称"川恒股份"）于 2021 年 8 月 12 日面向合 格投资者公开发行了可转换公司债券（简称"川恒转债"），川恒转债于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易。根据《贵州川恒化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券持有人会议规则》（简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，债 券受托管理人国信证券股份有限责任公司（简称"国信证券"），就公司回购股份 注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿"川恒转债"债务及提供担保的事项 而召开 2024 年第一次债券持有人会议，并已于 2024 年 2 月 20 日发出《国信证 券股份有限公司关于召开"川恒转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知》（简 称"《通知》"）。本次会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开时间： 2024 年 3 月 5 日 16:00 （二）会议召开地点：贵州省黔南州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司 （三）会议召开形式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决。 国信证券股份有限公司关于"川恒转债"2024 年第一次债券持有人 1、除法律、法规另有规定外，债权登记日收市时 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（一） 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回 购股份数量为 1,701,506 股，占公司总股本的 0.3139%，最高成交价为 17.43 元/股， 最低成交价为 16.78 元/股，支付的总金额为 29,014,114.90 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限 19.71 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方 案。 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合 《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。具体说明如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：李双海（召集人）、陈振华、吴海斌 调整后的审计委员会成员：李双海（召集人）、陈振华、段浩然 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过《调整第三届董事会审 计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会 规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计 委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理吴海斌先生不再担任公司第三届 董事会审计委员会委员职务。吴海斌先生辞去审计委员会委员职务后 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-041 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 三、备查文件 1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《调整第三届董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会规范运作， 充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会部分成员进行调 整，公司董事长、总经理吴海斌先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选举 公司董事段浩然先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《调整第三 届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-042）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 二、对公司的影响 本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《高新技 术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术 企业的相关税收优惠政策的有关规定，公司自通过高新技术企业认定并向主管税 务机构办理完成相关手续后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按照 15%的税率缴纳企业所得税。 三、备查文件 1、《高新技术企业证书》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 再次获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）于近日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、 国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为： GR202352000060，证书记载的发证日期 ...