贵州川恒化工股份有限公司 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-107 举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2025 年半年度报告全文及其摘 要。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 8 月 29 日（星期五）采用网络远程方式召开 2025 年半年度业绩说明会。现将本次业绩 说明会的相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 15:00-17:00 2、会议召开方式：网络会议 3、召开平台：同花顺路演平台 4、本次出席人员：公司董事长段浩然先生、财务总监何永辉先生、董事会 秘书李建先生、独立董事李双海先生、保荐代表人张恒先生。 二、投资者参会方式 本次业绩说明会在同花顺路演平台以网络会议方式举行，投资者可通过以下 方式参与： 1、电脑端：点击链接： ht ...

薪酬方案 - 调整第四届董事、高级管理人员年度薪酬方案[1] - 独立董事津贴10万元/人/年（税前），分2次发放[3] - 高级管理人员薪酬由固定和浮动薪酬组成[3] 其他说明 - 薪酬方案需提交股东大会审议，有效期至第四届董事会任期届满[5][6] - 备查文件为两次会议决议[7]

1、股份质押的基本情况 2、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-110 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押与解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）于近期收到控股股东四川川恒 控股集团股份有限公司（以下简称川恒集团）函告，获悉其将所持有的本公司部 分股份办理了质押与解除质押。 截至本公告披露日，川恒集团所持公司股份累计解除质押5%以上，具体事 项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 集团 | 川恒 是 | | 动人 | 一致行 | | 名称 东及其 | 一大股 | 股东 | 东或第 | 控股股 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 502.00 | | | | | | （万股） | 份数量 | | 质押股 | | | | 1.81% | | | | | 比例 | 股份 | | 所持 | | 占其 | | | 0.83 ...

1、基本信息 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-105 贵州川恒化工股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 17 人次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。 信永中和 ...

情况汇总表 上市公司 2025 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 上市公司名称：贵州川恒化工股份有限公司 | | 占用方与 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 半年度往来累 2025 计发生金额（不含 利息） | 半年度 2025 往来资金的 利息（如有） | 半年度 2025 偿还累计发 生金额 | 年 月末往 2025 6 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | ...

贵州川恒化工股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长或者总裁辞任的，视为同时辞去法 | | | 定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内 | | | 确定 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-103 贵州川恒化工股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议、第 四届监事会第五次会议、2024年第七次临时股东大会审议通过《使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意使用向特定对象发行股票的暂时闲置募集资 金不超过55,000.00万元进行现金管理，用于买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品，并授权公司的总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文 件。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自2025年1月1日起至 2025年12月31日止，上述额度在决议有效期内，可循环使用。根据股东大会的授 权，公司在实施期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-166、2024-167、2024-171、 2024-174）。 前次披露 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月18日15:30[2] - 股权登记日为2025年9月15日[3] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 12:00、13:00—15:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月18日09:15 - 15:00[12] 股东大会地点 - 会议地点为贵州省贵阳市南明区宝山南路64号蟠桃大厦5楼5 - 4号[4] - 登记地点为贵州省黔南州福泉市金山北路平越壹号T1号楼10楼公司证券部[7] 审议事项 - 《2025年度与万鹏公司日常关联交易预计的议案》等多项议案[4][15] 提案要求 - 提案2.00、3.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[5] 委托事项 - 受托人可对审议事项投票表决并代签文件[15]

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-099 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议结 合通讯表决的方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 其中以通讯方式出席会议的监事有刘蕾、饶林静，合计 2 人。会议由陈明 福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 《2025 年半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2025-100）与本公 告同时在信息披露媒体披露。 2、审议通过《2025 年中期分红预案》 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，在符合利润分配 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-098 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事 长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告全文》 及其摘要（公告编号：2025-100）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 本议案 ...