股权激励 - 2025年股权激励计划授予对象名单有调整[1] - 授予对象合计912人，中层及骨干905人[3] - 授予限制性股票总数926.24万股，占股本1.72%[3] - 董事长等高管各获授8万股，占授予总数0.86%[3] - 财务总监等获授3万股，占授予总数0.32%[3] - 中层及骨干获授880.24万股，占授予总数95.03%[3]

限制性股票授予情况 - 2025年5月9日向912名激励对象授予926.24万股限制性股票[3] - 授予的限制性股票数量约占截至2025年3月31日公司股本总额的1.72%[3] - 限制性股票授予价格为11.40元/股[5] 激励计划相关安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月，限售期分别为12个月、24个月，解除限售比例均为50%[6] - 2025年度公司营业收入增长率以2024年为基数不低于20%，2026年度不低于30%[8] 激励对象获授情况 - 董事长段浩然等5位高管各获授8.00万股，占授予总数0.86%，占股本总额0.01%[9] - 财务总监何永辉和董事会秘书李健各获授3.00万股，占授予总数0.32%，占股本总额0.01%[9] - 中层管理人员及技术（业务）骨干905人获授880.24万股，占授予总数95.03%，占股本总额1.63%[9] 流程与调整 - 2025年3月26日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议议案[11] - 2025年4月10日至25日对激励对象公示，未收到异议[11] - 6名激励对象放弃部分认购，12名放弃全部认购，合计放弃46,600股[16][25] - 激励对象由924名调整为912名，授予总数由930.90万股调整为926.24万股[16][25] 费用摊销 - 本次授予926.24万股限制性股票总摊销费用为10,911.11万元[21] - 2025年摊销费用4,773.61万元，2026年5,000.92万元，2027年1,136.57万元[22] 其他要点 - 公司和激励对象均未出现不得授予情形，激励计划授予条件已成就[15][26][27] - 公司将在限售期各资产负债表日修正预计可解除限售股票数量[18] - 限制性股票单位成本=公允价值－授予价格，公允价值为授予日收盘价[20] - 参与激励的董事及高管授予日前6个月内无买卖公司股票情况[22] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[23] - 薪酬与考核委员会同意以2025年5月9日为授予日授予限制性股票[27] - 国浩律师认为公司2025年限制性股票激励计划授予条件已满足[28] - 公司向激励对象授予限制性股票符合相关法律法规规定[28] - 本次授予的授予对象、授予数量及授予日符合相关法律法规规定[28] - 公司已就实施本次激励计划履行相应信息披露义务[28] - 随着激励计划推进，公司尚需按规定继续履行信息披露义务[28] - 备查文件包含《公司第四届董事会第九次会议决议》等[29] - 公告日期为2025年5月10日[30]

激励计划进程 - 2025年3月26日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2025年4月9日审议通过激励计划相关事项[3] - 2025年4月10 - 25日激励对象名单公示无异议[4] - 2025年5月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 激励调整情况 - 6名部分、12名全部放弃认购，共放弃46,600股[6] - 激励对象由924名调为912名[6] - 授予限制性股票总数由930.90万股调为926.24万股[6] 调整影响说明 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[7] - 律师认为调整决议合法有效[10]

股权激励计划流程 - 2025年3 - 4月多会议审议通过激励计划相关议案[9][10] - 4月10 - 25日公示激励对象名单[11] - 5月5日审核激励对象名单[11] - 5月9日年度股东会审议通过并授权董事会[12] - 5月9日董事会确定授予日[17][18][22][24] 激励对象与授予数量 - 原激励对象924人，拟授限制性股票930.90万股[14] - 部分对象放弃认购，调整后912人获授926.24万股[14] - 5位高管各获授8.00万股[23] - 2位人员各获授3.00万股[23] - 905名骨干获授880.20万股[23] 其他要点 - 公司公告自查未发生信息泄露[13] - 激励对象公示未收到异议[21] - 法律意见书5月9日出具[29]

会议信息 - 现场会议于2025年5月9日15:30召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议9人，持有280,053,700股，占比52.0935%；网络投票142人，持有24,712,396股，占比4.5968%[5] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意304,737,396股，占比99.9906%[7] - 《2024年度利润分配预案》全体股东同意304,752,196股，占比99.9954%[12] - 《<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意23,804,800股，占比97.0559%[16] - 《<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意23,817,700股，占比97.1085%[17] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意23,816,800股，占比97.1048%[19] - 《2024年度董事会工作报告》同意304,739,596股，占比99.9913%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意304,736,296股，占比99.9902%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意304,738,496股，占比99.9909%[10]

会议安排 - 公司2024年年度股东大会由2025年4月9日董事会会议决定召集[4] - 股东大会通知于2025年4月10日发布[4] - 现场会议于2025年5月9日15:30召开，网络投票时间为当天[5] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股份280,053,700股，占总股份52.0935%[7] - 通过网络投票142人，代表股份24,712,396股，占总股份4.5968%[7] - 出席现场和网络投票共151人，代表股份304,766,096股，占总股份56.6903%[7] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意股数占99.9906%获通过[11] - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占99.9913%获通过[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占99.9902%获通过[13] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占99.9909%获通过[15] - 《2025年度财务预算报告》同意股数占99.9909%获通过[16] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占99.9954%获通过[18] - 《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》同意股数占99.9926%获通过[18] - 《变更募集资金用途的议案》同意股数占99.9842%获通过[19] - 《<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意股数占97.0559%获通过[20] - 《<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》获审议通过[21] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意股数占97.1048％[23] 中小投资者表决 - 中小投资者对《2024年年度报告全文及其摘要》同意股数占99.8839%[11] - 中小投资者对《2024年度监事会工作报告》同意股数占99.8795%[14] - 中小投资者对《2024年度财务决算报告》同意股数占99.8884%[15] - 中小投资者某议案同意股数占97.1085％[22] - 中小投资者某议案反对股数占2.7843％[22] - 中小投资者某议案弃权股数占0.1072％[22] 其他 - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[25]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年5月9日召开，9名董事全部出席[3] 股权激励调整 - 6名激励对象放弃部分、12名放弃全部限制性股票认购，共放弃46,600股[4] - 激励对象由924名调整为912名，授予总数由930.90万股调整为926.24万股[4] 议案表决 - 《调整2025年股权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》4票同意，5名董事回避[5][6] - 《向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》4票同意，5名董事回避[7] 授予安排 - 以2025年5月9日为授予日，向912名激励对象授予926.24万股限制性股票[7]

回购计划 - 回购金额不低于4000万元且不超过8000万元[3] - 回购价格不超过24.33元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购股份1066900股，占总股本0.20%[4] - 截至2025年4月30日，最高成交价23.90元/股，最低22.00元/股[4] - 截至2025年4月30日，支付总金额24097662元[4] 会议时间 - 2025年2月25日召开第四届董事会第六次会议[3] - 2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 2025年3月17日首次进行股份回购[6] - 2025年4月2日披露截至2025年3月31日回购进展[6] - 2025年4月9日召开第四届董事会第七次会议[3]

公司信息 - 证券代码002895，简称为川恒股份[1] - 转债代码127043，简称为川恒转债[1] 业绩说明会信息 - 2025年5月12日15:40 - 17:40网络远程举办[2] - 董事长等人员出席[2] - 投资者可登录http://rs.p5w.net参与交流[2] 提问通道信息 - 提前征集提问通道至2025年5月8日截止[2] - 微信关注"贵州资本市场"公众号提问[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月7日[3]

股权激励计划 - 公司于2025年4月10日披露激励计划授予对象名单并公示，至4月25日公示期满无异议[4][5] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[8] - 公告于2025年5月6日发布[9]