市场扩张和并购 - 公司控股子公司恒昌新能源与关联方天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权[2] 其他新策略 - 独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项审核并发表意见[2] - 一致同意将共同投资事项提交董事会审议，关联董事应回避表决[2] - 审核意见日期为2025年8月11日，独立董事为金刚、李双海、陈振华[3]

市场扩张和并购 - 恒昌新能源与天一矿业拟组成联合体摘牌55,587.00平方米三类工业用地，起始价1,917.7515万元，出让年限50年[3] - 恒昌新能源与天一矿业出资比例分别为63%、37%[3] - 拟摘牌土地保证金400万元，加价幅度55.587万元[8] 业绩总结 - 天一矿业2024年末总资产240,399.13万元，2025年6月末为243,656.57万元[13] - 天一矿业2024年末总负债121,995.69万元，2025年6月末为121,010.29万元[13] - 天一矿业2024年末净资产118,403.44万元，2025年6月末为122,646.28万元[13] - 天一矿业2024年营业收入3,721.85万元，2025年1 - 6月为6,061.25万元[13] - 天一矿业2024年利润总额135.69万元，2025年1 - 6月为4,229.79万元[13] - 天一矿业2024年净利润193.55万元，2025年1 - 6月为3,906.36万元[13] 其他新策略 - 年初至公告披露日，公司及控股子公司与关联方未发生关联交易[17]

会议信息 - 川恒股份第四届董事会第十一次会议于2025年8月18日召开，9名董事全部出席[2] 土地摘牌 - 恒昌新能源与天一矿业拟共同摘牌55,587.00平方米三类工业用地，起始价1,917.7515万元，出让年限50年[3] - 恒昌新能源出资比例63%，天一矿业出资比例37%[3] 议案表决 - 摘牌土地议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，吴海斌、李子军回避表决[3] 信息披露 - 独立董事审核意见和保荐机构核查意见在巨潮资讯网披露[4] 公告日期 - 公告日期为2025年8月19日[5]

公司动态 - 川恒股份第四届第十一次董事会会议于2025年8月18日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《恒昌新能源与天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权的议案》等文件 [2]

项目合作与土地获取 - 川恒股份控股子公司恒昌新能源与天一矿业组成联合体共同摘牌瓮安县雍阳街道青坑工业用地 土地面积为55,587平方米 土地性质为三类工业用地 出让年限50年 [1] - 土地起始价为1,917.7515万元 双方出资比例为恒昌新能源63% 天一矿业37% [1] - 合作目的为优化瓮安县"矿化一体"项目整体布局 提高土地使用效率 便于未来建设项目高效合理推进 [1]

土地收购事项 - 恒昌新能源与关联方天一矿业组成联合体共同摘牌瓮安县雍阳街道青坑55587平方米三类工业用地[1] - 土地出让年限50年 起始价1917.75万元[1] - 双方出资比例为恒昌新能源63% 天一矿业37%[1] 审批程序 - 该事项已通过董事会审议[1] - 无需提交股东大会审议[1]

公司基本信息 - 公司于2017年8月4日获批发行4001万股人民币普通股，8月25日在深交所上市[4] - 公司注册资本为60766.6683万元[7] - 公司发起人为6名，发起设立时认购股份总数为36000万股[14] - 公司股份总数为60766.6683万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查账需书面请求并说明目的[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[106] - 董事会每年度至少召开2次会议，每次会议应于召开10日前书面通知[118] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[118] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[119] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[133][134] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[139] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[156] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[159] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开前3日通知[161] - 监事会决议需半数监事通过[162] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[168] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[168] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发[171] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[175][176] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[185][186] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[195][196][197]

转债赎回 - 公司于2025年6月23日决定提前赎回“川恒转债”[2] - “川恒转债”7月17日收市后停止转股，7月28日在深交所摘牌[2] 转股数据 - 2025年5月22日至7月17日，川恒转债累计转股59,767,171股，新增注册资本59,767,171元[2] 注册资本变更 - 截至2025年7月18日，公司变更前注册资本为54,789.9512万元，变更后为60,766.6683万元[2] 章程及登记 - 公司修订《公司章程》，完成工商变更登记及章程备案，取得换发《营业执照》[3] - 工商变更登记主要事项为注册资本从54,789.9512万元变更为60,766.6683万元[4]

转债赎回 - 公司于2025年6月23日决定提前赎回“川恒转债”[2] - “川恒转债”7月17日收市后停止转股，7月28日在深交所摘牌[2] 转股数据 - 2025年5月22日至7月17日，川恒转债累计转股59,767,171股，新增注册资本59,767,171.00元[2] 资本变更 - 截至2025年7月18日，公司变更前注册资本为54,789.9512万元，变更后为60,766.6683万元[2] - 修订后公司章程显示公司注册资本和股份总数均为60,766.6683万元[2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价26.09元，单日上涨3.41% [1] - 换手率1.47%，成交量8.79万手，成交金额2.27亿元 [1] - 主力资金净流入1652.98万元，占成交额7.27%，其中超大单净流入600.54万元（占比2.64%）、大单净流入1052.45万元（占比4.63%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出569.33万元，占成交额2.5% [1] - 小单资金净流出1083.65万元，占成交额4.76% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入14.93亿元，同比增长43.07% [1] - 归属净利润2.02亿元，同比增长50.02%，扣非净利润1.90亿元，同比增长42.77% [1] - 流动比率1.221，速动比率0.931，资产负债率42.78% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2002年，位于黔南布依族苗族自治州，从事农副食品加工业 [1] - 注册资本60766.6683万人民币，实缴资本36000万人民币，法定代表人吴海斌 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资企业21家，参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息51条，专利信息134条，行政许可157个 [2]