可转债发行与交易 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额为11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价为21.02元/股，经多次调整后当期转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回情况 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日，赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 截至2025年7月17日收市后仍未转股的川恒转债将被强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[3] 价格触发条件 - 2025年5月16日至6月23日，公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[5][13] 投资者收益与缴税 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得为101.118元/张；合格境外投资者和其他债券持有者赎回实际所得为101.397元/张[17] 时间节点 - 停止转股日为2025年7月18日[19] - 发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[19] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[19] 交易情况 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前的6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[20]

可转债转股情况 - 川恒转债累计转股数量达51,619,253股，占转股前公司已发行股份总额488,423,000股的10.57% [1] - 截至2025年7月1日，尚有2,411,511张川恒转债未转股，占发行总量11,600,000张的20.79% [1][6] - 川恒转债初始转股价为21.02元/股，经过多次调整后降至17.41元/股 [2][3][4][5] 可转债发行与调整 - 公司于2021年8月发行11.6亿元可转债，债券简称"川恒转债"，代码"127043"，2021年9月23日在深交所挂牌交易 [1] - 转股期原定为2022年2月18日至2027年8月11日，后因提前赎回调整为2022年2月18日至2025年7月17日 [2] - 转股价格调整原因包括限制性股票激励计划授予、权益分派、定向增发及股份回购注销等 [3][4][5] 股权激励与股份变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予684.60万股，授予价格12.48元/股，预留权益授予98.20万股，授予价格12.28元/股 [3][4] - 2025年股权激励计划授予923.24万股，授予价格11.40元/股 [5] - 公司回购注销限制性股票6.25万股（首次及预留权益5.50万股，预留权益0.75万股），并注销集中竞价回购股份3,318,406股 [4][5] 权益分派与转股价格调整 - 2021年度权益分派使转股价格由20.90元/股调整为20.70元/股 [3] - 2022年度权益分派使转股价格由20.68元/股调整为19.98元/股 [4] - 2023年度权益分派使转股价格由19.71元/股调整为18.72元/股 [4] - 2024年度权益分派使转股价格由18.61元/股调整为17.41元/股 [5] 定向增发影响 - 2024年1月公司向特定对象发行股票4,025.00万股，发行价格16.40元/股，导致转股价格由19.98元/股调整为19.71元/股 [4]

权益变动 - 权益变动时间为2025年7月1日[4] - 可转债转股5144864股，总股本增至593910747股[4] 股东情况 - 川恒集团持股比例被动稀释至46.75%[4] - 杨华琴持股占比降至0.56%[5] - 股东及其一致行动人占比降至47.43%[5]

可转债发行 - 公司于2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[5] - 川恒转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[7] - 初始转股价格为21.02元/股，经调整后当期转股价格为17.41元/股[8][12] 赎回信息 - 赎回价格为101.397元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年6月23日，停止交易日为2025年7月15日[3] - 赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日[3] - 停止转股日为2025年7月18日，发行人赎回资金到账日为2025年7月23日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年7月25日[3] - 自2025年5月16日至2025年6月23日触发有条件赎回条款[5][13] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人赎回实际所得101.118元/张；合格境外投资者等赎回实际所得101.397元/张[17] - 赎回对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的所有“川恒转债”持有人[18] 交易情况 - 公司实控人等在赎回条件满足前6个月内均不存在交易“川恒转债”的情况[20]

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-075 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10% 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2025 年 7 月 1 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下简 称公司）公开发行可转换公司债券"川恒转债"累计转股数额为 51,619,253 股， 占可转债开始转股前公司已发行股份总额 488,423,000 股的 10.57%。 2、未转股可转债情况：截至 2025 年 7 月 1 日，公司尚有 2,411,511 张"川 恒转债"未转股，占公司可转债发行总量 11,600,000 张的 20.79%。 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转债，发行可转债面值总额为人 ...

权益变动信息 - 权益变动时间为2025年6月27日至6月30日[5] - 可转债累计转股5,909,691股[5] 股本变动 - 公司总股本从582,856,192股增至588,765,883股[5] 持股比例变动 - 川恒集团及其一致行动人持股比例从48.33%稀释至47.85%[5][6] - 变动方式为可转债转股致总股本增加[6]

回购公司股份进展情况的公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-072 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 25 日召开第四 届董事会第六次会议，2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司 股份用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 24.33 元/股（未超过董事会通过回 购决议前 30 个交易日均价的 150%），回购资金为自有资金，实施期限为股东大 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、回购资金总额以回购期 限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 26 日及 3 月 15 日在信息披露媒体披露的《回购公司股份方案的 公告》 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回川恒转债的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、赎回价格：101.397 元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为 1.5%） 10、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 恒转债 11、赎回类别：全部赎回 12、根据安排，截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的"川恒转债"将被强 制赎回，本次赎回完成后，"川恒转债"将在深圳证券交易所（以下简称深交所） 摘牌，特提醒"川恒转债"债券持有人注意在限期内转股。"川恒转债"持有人持 有的"川恒转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 13、风险提示：截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的"川恒转债"将按照 101.39 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2025 年第二季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日 2、可转债转股价格：17.41 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日（公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《提前赎回"川恒转债"的议 案》，根据安排，"川恒转债"停止转股日为 2025 年 7 月 18 日。具体内容详见公 司在信息披露媒体披露的《提前赎回川恒转债的公告》（公告编号：2025-062）） 3、可转债转股价格调整情况 （1）"川恒转债"初始转股价为：21.02 元/股。 （2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60 万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回川恒转债的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、赎回价格：101.397 元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为 1.5%） 3、赎回条件满足日：2025 年 6 月 23 日 4、停止交易日：2025 年 7 月 15 日 5、赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 6、赎回日：2025 年 7 月 18 日 7、停止转股日：2025 年 7 月 18 日 8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日 10、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 恒转债 11、赎回类别：全部赎回 12、根据安排，截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的"川恒转债 ...