证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-101 贵州川恒化工股份有限公司 若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司 2025 年半年度利润分 配按照"分红比例不变"的原则（每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送 红股，不实施资本公积金转增股本），根据股本总额调整分红现金总额，公司通 过回购专户持有本公司股票不享有参与利润分配的权利。 4、现金分红金额的测算 2025 年中期分红方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）2024 年年度股东大会已授权董事会制定 2025 年中期分红方案， 《2025 年中期分红预案》已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第八次会议审议通过，该事项属股东大会对董事会的授权范围内事项，无需提交 股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2025 年半年度。 2、2025 年 1-6 月公司实现净利润 558,964,149.79 元，其中，母公司实 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度与万鹏公司日常关联交易预计的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份 2025 年度与万鹏 公司日常关联交易预计进行了审慎核查。具体情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 川恒股份董事长段浩然先生于 2025 年 8 月 15 日起担任四川万鹏时代科技股 份有限公司（以下简称"万鹏时代"）董事，万鹏时代成为公司关联方，公司及 子公司与万鹏时代及其子公司（宜宾万鹏时代科技有限公司（以下简称"宜宾万 鹏"）、乐山万鹏时代科技有限公司（以下简称"乐山万鹏"），上述公司以下合并 简称"万鹏公司"）之间的后续交易构成关联交易。自构成关联关系之日起至本 年度末，关联交易金额预计不超过 6,000.00 万元。 前述事项已经 202 ...

审议程序 - 2025年中期分红预案已获公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过 [1] - 该事项属于2024年年度股东大会对董事会的授权范围内事项 无需提交股东大会审议 [1] 利润分配方案基本情况 - 公司2025年半年度实现利润7.245亿元 合并报表未分配利润为22.887亿元 母公司未分配利润为21.201亿元 [1] - 拟以股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税） 不送红股 不实施资本公积金转增股本 [1] - 若总股本发生变化 将按"分红比例不变"原则调整分红现金总额 回购专户持有股票不参与利润分配 [1] 现金分红测算 - 按2025年7月31日总股本6.077亿股测算 预计现金分红总额为1.823亿元 [2] - 公司正在实施股份回购方案 通过集中竞价交易方式回购的股票不享有利润分配权利 [2] - 利润分配实施后 将根据规定相应调整回购股份价格上限 [2] 方案合理性 - 现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的25.16% [2] - 分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策 符合公司实际情况和全体股东利益 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入33.6亿元，同比增长35.28% [1] - 归母净利润5.36亿元，同比增长51.54% [1] - 基本每股收益0.989元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利3元（含税） [1]

贵州川恒化工股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策职能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由会计专业的独立董事担任， 负责主持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会应当行使《公 司法》规定的监事会的职权。审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范 围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 ...

贵州川恒化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，且必须包括董事长。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第三条至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决 策水平，完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称战略委员会）是董事会设立的专门委员 会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提 出建议及方案。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展 ...

贵州川恒化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）关联 交易行为，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《贵州川恒化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，制订本制度。 第二章 关联交易的原则 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立 第三方的价格标准； （四）书面协议的原则，关联交易必须签订书面协议，且应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当客观判断该关联交易是否损害公司及股东利益。 第三条 公司应采取有效措施防止关联方通过关联交易违规占用或转移公司 的资金、资产及其他资源。 第四条 公司不得向董事、高级管理人员提供借款。 第三章 关联交易及关联人定义 第五条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不 ...

专门会议审核意见 作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立 董事工作制度》《公司章程》等规章制度的有关规定，对第四届董事会第十二次会 议相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 一、对《2025年度与万鹏公司日常关联交易预计的议案》的审核意见 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议 贵州川恒化工股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的 （以下无正文） 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议 （本页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二 次会议相关事项的专门会议审核意见》之签字页） 2025年8月15日 独立董事签字： 金 钢 李双海 陈振华 公司及子公司预计2025年度与四川万鹏时代科技股份有限公司及其子公司进 行日常关联交易，该交易属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依 据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定；一致同意将该事项提交董事会审议，关联董事段 浩然先生应当回避表决。 ...

贵州川恒化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了保证贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）信息披露的及 时、准确、完整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《公司章程》，特制定《贵州川恒化工股份有限公司重大信息内部报告制度》 （以下简称本制度）。 第四条 信息报告义务人负有向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交 相关文件资料的义务。 信息报告义务人应报告的上述信息的具体内容及其他要求按照《深圳证券交易 所股票上市规则》《信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司相 关制度的规定执行。 第二章 重大信息的范围 第五条 本制度所称重大信息是指对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，包括重大交易事项、关联交易事项、重大风险情形、重大变更 事项及其他重大事项，但不包含定期报告编制时应提供的资料信息。 第六条 重大交易事项包括但不限于下列事项： 第二条 本制度是指在公司经营生产活动中出现、发生或即将发生可能会明显 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的情形或事件时，本制度规定的负有报告义务的有 ...

第二章 总裁的任职资格和任免程序 贵州川恒化工股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）总裁、 副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总裁、副总 裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管 理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深交所自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律 法规规定，以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定 本细则（以下简称本细则）。 第二条 公司设总裁 1 名，副总裁若干名，设财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总裁对董事会负责，根据公司章程规定行使职权，接受董事会的监 督和指导。 第四条 公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总裁及其他 高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第五条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不 ...