可转债发行 - 公司2021年8月12日公开发行1160万张可转换公司债券，面值总额11.60亿元[6] 转股价格 - 川恒转债初始转股价21.02元/股，经多次调整后当期为17.41元/股[9][13] 赎回情况 - 2025年5 - 6月触发有条件赎回条款，赎回价格101.397元/张，当期年利率1.5%[4][6][14] - 停止交易日7月15日，赎回登记日7月17日，赎回日7月18日[4][20] - 停止转股日7月18日，发行人赎回资金到账日7月23日，投资者赎回款到账日7月25日[4][20] 转股期限 - 川恒转债转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日[8] 价格调整原因 - 因《2022年限制性股票激励计划》授予684.60万股，转股价格由21.02元/股调为20.90元/股[9] - 因实施2024年度权益分派，转股价格由18.61元/股调为17.41元/股[13] 赎回对象及所得 - 赎回对象为截至2025年7月17日在册的“川恒转债”持有人[19] - 个人和基金持有人赎回实际所得101.118元/张，其他为101.397元/张[18] 其他 - 公司实控人等6个月内无交易“川恒转债”情况[21] - 可转债转股最小申报单位1张，转股数不足1股余额5个交易日内现金兑付[22][23] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[23]

可转债发行上市情况 - 公司于2021年8月12日公开发行1,160万张可转换公司债券，发行总额为11.60亿元 [1] - 初始转股价为21.02元/股，后因股权激励、权益分派、定向增发等因素多次调整，最终转股价降至17.41元/股 [2][3][4][5] - 转股期限为2022年2月18日至2027年8月11日 [2] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年5月16日至6月23日期间，公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [1][6] - 触发赎回条款的具体转股价阈值分别为24.35元/股（18.73元/股×130%）、24.19元/股（18.61元/股×130%）和22.63元/股（17.41元/股×130%） [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.397元/张（含息税），其中当期利息1.397元/张（利率1.5%，计息天数340天） [6][7] - 个人投资者和基金实际到手101.118元/张（扣20%税），QFII/RQFII免税到手101.397元/张 [7] - 赎回时间表：停止交易日7月15日、赎回登记日7月17日、赎回日7月18日、资金到账日7月25日 [8] 其他重要事项 - 公司实际控制人、控股股东等关键人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [9] - 未及时转股的可转债将按面值加利息强制赎回，赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][8]

董事会会议召开情况 - 贵州川恒化工股份有限公司董事会会议以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时限 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中5人以通讯方式参会（王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华） [1] - 会议由董事长段浩然主持，监事及高级管理人员列席，程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 川恒转债在2025年5月16日至6月23日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价的130% [1] - 具体转股价及触发阈值： - 2025年5月16日至6月12日：转股价18.61元/股，触发阈值24.19元/股 [1] - 2025年6月13日至6月20日：转股价17.41元/股，触发阈值22.63元/股 [1] - 董事会审议通过行使川恒转债提前赎回权利，相关公告同步披露（公告编号2025-062） [1] 表决及核查情况 - 表决结果：9票同意，0票反对或弃权 [2] - 保荐机构国信证券出具专项核查意见，文件于巨潮资讯网披露 [2] 备查文件 - 《国信证券关于贵州川恒提前赎回川恒转债的核查意见》列为备查文件 [2]

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回川恒转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、赎回价格：101.397 元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为 1.5%） 3、赎回条件满足日：2025 年 6 月 23 日 4、停止交易日：2025 年 7 月 15 日 5、赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 6、赎回日：2025 年 7 月 18 日 7、停止转股日：2025 年 7 月 18 日 8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日 10、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 恒转债 11、赎回类别：全部赎回 12、根据安排，截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的"川恒转债"将被强 制 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回"川恒转债"的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）公开发行可转债的保荐机构，国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份本次提前赎回 "川恒转债"进行了审慎核查。具体情况如下： 一、可转债基本情况 （一）发行上市情况及转股期限 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转换公司债券，发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿 元。 经深交所"深证上[2021]915 号"文同意，公司 116,000 万元可转换公司债 券于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"川恒转债"，债券代码 "127043"。 （2）公司回购《2019 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, Heping District, Tianjin, China，30004 电话/Tel: +86 22 5899 9890 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 国浩律师（天津）事务所接受贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"川恒股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券（2 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码： 002895）第四届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通 讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有王佳才、彭威洋、 金钢、李双海、陈振华，合计 5 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《提前赎回"川恒转债" ...

| 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份及可转债 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四节 | 可转债 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 27 - | | 第三节 | 董事会 - | 31 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 37 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 一、本次工商变更登记的主要事项 | 变更项目 | 原登记内容 | | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 53,866.3586 | 万元人民币 | 万元人民币 54,789.9512 | 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）《2025 年股权激励计划》授予 的限制性股票（923.24 万股）已登记完成，并于 2025 年 6 月 13 日上市。具体内 容详见公司在信息披露媒体披露的《2025 年股权激励计划授予登记完成公告》 （公告编号：2025-051）。 公司公开发行的可转换公司债券（简称：川恒转债，代码：127043）截至 2025 年 5 月 21 日的转股情况及《2025 年股权激励计划》限制性股票认购款缴纳 情况，已经信永中和会计师事务所审验并出具截至 2025 年 5 月 21 日的《验资报 告》（报告编号：XYZH/2025CDAA1B0533）。前 ...

章程修订对照表 贵州川恒化工股份有限公司章程修订对照表 贵州川恒化工股份有限公司 本次公司增加注册资本人民币 923.5926 万元，其中：向股权激励对象授予 的限制性股票增加注册资本人民币 923.2400 万元；自 2024 年 12 月 1 日起至 2025 年 5 月 21 日止，公司可转债转股新增注册资本人民币 0.3526 万元。 截至 2025 年 5 月 21 日，公司变更前的注册资本为人民币 53,866.3586 万元， 变更后的注册资本为人民币 54,789.9512 万元。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司申请并完成相关登记手续，根据公 司 2024 年年度股东大会授权，结合截至 2025 年 5 月 21 日川恒转债转股情况， 董事会对《公司章程》予以修订，修订内容对照如下： 董事会 经公司第四届董事会第七次会议及 2024 年年度股东大会审议通过《2025 年 股权激励计划》相关事项，股权激励计划最终向 902 名激励对象授予限制性股票 923.24 万股，该限制性股票授予日为 2025 年 5 月 9 日，已于 2025 年 6 月 13 日 上市。 2025 年 6 月 2 ...