可转债转股价格 - 本次调整前为18.72元/股，调整后为18.73元/股，起始日期2025年3月10日[4] - “川恒转债”初始转股价为21.02元/股[6] 可转债发行 - 2021年8月12日公开发行1160万张，面值总额11.60亿元[4] 限制性股票激励计划 - 《2022年》首次授予684.60万股，转股价调为20.90元/股[7] - 《2022年》预留权益授予98.20万股，转股价调为20.68元/股[7] 权益分派 - 2021年度实施后转股价调为20.70元/股[7] - 2022年度实施后转股价调为19.98元/股[8] - 2023年度实施后转股价调为18.72元/股[8] 特定对象发行股票 - 2024年1月11日发行4025.00万股，转股价调为19.71元/股[8] 回购注销股份 - 数量3318406股，占注销前总股本0.61%，累计金额57196449.90元[10]

股权结构 - 四川川恒控股集团持股277,634,700股，占比51.23%[2] - 四川蓝剑投资管理持股20,800,000股，占比3.84%[2] - 广发证券持股11,421,030股，占比2.11%[2] - 申万宏源证券持股6,856,631股，占比1.27%[2] 无限售条件股 - 四川川恒控股集团持有无限售股占比51.40%[4] - 四川蓝剑投资管理持有无限售股占比3.85%[4] - 广发证券持有无限售股占比2.11%[4] - 申万宏源证券持有无限售股占比1.27%[4] - 西藏中睿合银相关基金持有无限售股占比1.25%[4] 新策略 - 公司拟以自有资金回购股份注销并减资[2]

回购计划 - 公司回购金额8000万 - 1.5亿元，价格不超19.71元/股后调为不超18.72元/股[3] - 2024年2月27日首次回购，2025年2月22日方案期限届满[4] 回购结果 - 累计回购3318406股，占总股本0.61%，支付57196449.90元[5] - 实际回购未达下限，因股价上涨，符合条件交易日仅102天[6] 后续影响 - 回购股份将注销，总股本减少3318406元[11]

回购提议 - 董事长段浩然于2025年2月21日提议公司回购股份[2] 回购详情 - 回购A股用于注销并减资，价格不高于24.33元/股[3] - 资金总额4000 - 8000万元，源于自有资金[3][4] - 期限为股东大会通过后12个月内[4] 相关情况 - 提议人此前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[5] - 已通过董事会审议，尚需股东大会通过[7][8]

回购计划 - 回购资金4000 - 8000万元，源于自有资金[4] - 回购价格不超24.33元/股[4][8] - 按上限8000万测算，预计回购3288121股，占总股本0.61%[4][10][15] - 按下限4000万测算，预计回购1644061股，占总股本0.30%[4][10][16] - 回购期限为股东大会通过日起12个月内[4][13] - 回购方式为深交所集中竞价交易回购A股[4][8] - 回购股份用于注销并减资[4][10][23] 股本情况 - 截至2025年2月24日，总股本541982896股[16][18] - 有限售条件流通股1807500股占0.33%，无限售条件流通股540175396股占99.67%[16][18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额1280980.61万元，归母净资产589220.23万元[19] - 回购资金上限8000万元，占总资产0.62%，占归母净资产1.36%[19] 风险与授权 - 回购方案需股东大会审议，存在未通过等风险[5][6][27] - 公司拟提请授权董事会办理回购事宜[24] 股东情况 - 截至公告披露日，相关股东暂无减持计划[5] - 控股股东等前六个月无买卖股份，无内幕交易等行为[21] - 控股股东等尚无明确增减持计划[21] - 提议人提议前六个月无买卖股份，无内幕交易等行为，回购期无明确增减持计划[22]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月14日15:30[3] - 网络投票时间为3月14日[3] - 股权登记日为2025年3月11日[4] - 会议登记时间为2025年3月14日9:00 - 12:00、13:00 - 15:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月14日09:15 - 15:00[15] 会议相关 - 会议审议《回购公司股份的议案》，含5个子议案[6] - 提案1.00为特别决议事项，须经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过[7] - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关规定[3] - 会议地点为四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋[5] - 普通股投票代码为"362895"，投票简称为"川恒投票"[13]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年2月25日召开，9位董事全出席[2] - 董事会提议2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[5] 股份回购 - 公司拟回购股份注销减资，金额4000 - 8000万元[3] - 回购价不超24.33元/股，资金为自有，期限12个月[3] - 《回购公司股份的议案》待股东大会审议[4]

回购方案 - 回购金额不低于8000万元且不超过15000万元[3] - 原回购价格不超过19.71元/股，调整后不超过18.72元/股[3] - 回购方案实施期限将于2025年2月22日届满[10] 回购进展 - 2024年2月27日首次回购股份[5] - 2024年5月16日起调整回购价格上限[3] - 截至2025年1月31日，回购3318406股，占总股本0.61%[4] - 截至2025年1月31日，最高成交价18.04元/股，最低16.25元/股[4] - 截至2025年1月31日，支付总金额57196449.90元[4] 风险提示 - 已支付回购金额低于预计最低金额，因股价高于上限，有无法完成风险[10]

公司基本信息 - 公司于2017年8月4日获批发行4,001万股普通股，8月25日在深交所上市[3] - 公司注册资本为54,198.1992万元[7] - 公司发起人为6名，发起设立时认购股份总数为360,000,000股[14] - 公司股份总数为54,198.1992万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[36] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47][50][51] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 3%以上股份股东可提名董事、非职工代表监事候选人[78] - 股东大会选举董事、非职工代表监事实行累积投票制[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[109] - 独立董事人数占比不应低于1/3[93] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[93] - 董事会每年度至少召开2次会议，每次提前10日书面通知[121] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[121] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[161] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前3日通知[163] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报等[170] - 分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[170] - 法定公积金转增注册资本时留存不得少于转增前注册资本25%[173] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[173] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%等[177][178] - 公司每年度进行一次分红，有条件可进行中期现金分红[181] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[186][187] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[196][197][198]

股份回购注销 - 回购注销股票7,500股，占注销前总股本0.0014%，涉及3人，资金79,350元[4] - 回购价格10.58元/股[5] - 已完成回购股份注销手续，符合相关规定[5] 股份结构变动 - 限售条件流通股等多种股份类型数量及占比有变动[7] 转股价格影响 - 本次回购注销对可转债转股价格影响小，未调整[4][6]