可转债情况 - 2021年8月12日公开发行1160万张可转债，面值总额11.60亿元[3] - “川恒转债”初始转股价21.02元/股，调整后为18.72元/股[5][6][7] - 2024年第四季度回售20张，因转股减少870张，转股4640股[8] - 截至2024年第四季度，剩余数量10439615张，剩余金额1043961500元[9] - 可转债转股起止日期为2022年2月18日至2027年8月11日[3] 股份情况 - 2024年第三季度末限售股2284700股，占比0.42%，第四季度末为1821200股，占比0.34%[9] - 2024年第三季度末无限售流通股539700843股，占比99.58%，第四季度末为540168983股，占比99.66%[9] - 2024年第三季度末股份总数541985543股，第四季度末为541990183股[9] 激励计划 - 《2022年限制性股票激励计划》预留权益第二个限售期463500股于2024年11月25日上市流通[9] - 2024年第四季度末7500股股权激励限售股拟回购注销[9]

回购计划 - 公司回购金额不低于8000万元且不超过15000万元[3] - 回购价格最初不超过19.71元/股，2024年5月16日起调整为不超过18.72元/股[3] 回购进展 - 2024年2月27日首次回购股份[5] - 多次披露不同时间节点回购进展[6][7] 截至2024年12月31日情况 - 回购股份数量为3318406股，占总股本0.61%[4] - 最高成交价18.04元/股，最低成交价16.25元/股[4] - 支付总金额57196449.90元（不含交易费用）[4]

培训信息 - 2024年12月24日国信证券对川恒股份相关人员现场培训[1] - 培训人员为张恒，对象含董监高及工作人员[1] - 地点在川恒股份会议室，形式为线上[1] 培训情况 - 依据法规编讲义并提前通知，重点讲两方面规范要求[1] - 采用远程授课与自学结合，结合案例进行[1] 培训效果 - 有助于川恒股份提高规范运作水平，达预期目标[2] 其他信息 - 保荐代表人为张恒、袁野，报告日期为2024年12月30日[4]

股份质押 - 川恒集团本次质押1260万股，占所持股份4.54%，占总股本2.33%[3] - 本次质押两笔分别为800万和460万股[3] - 本次解除质押460万股，占所持股份1.66%，占总股本0.85%[5] 持股情况 - 截至披露日，川恒集团持股27763.47万股，比例51.23%[7] 质押比例 - 截至披露日，质押股份占所持股份46.67%，占总股本23.91%[7] 其他 - 公告日期为2024年12月28日[9]

担保额度 - 公司2024年度为资产负债率70%以上子公司提供不超4.50亿元担保额度[3] 借款与担保 - 恒轩新能源2024年12月24日与中行都匀分行签9000.00万元12个月借款合同[3] - 公司为其借款提供5400.00万元连带责任保证，占主债权60%[3] - 国轩控股集团指定南京国轩按40%股权比例提供3600.00万元连带责任保证[4] 保证合同条款 - 保证方式为连带责任保证，期间为主债权清偿期届满之日起三年[9][11] - 主合同变更等情况对保证人责任有规定[14] - 违约及债权人措施、合同权利义务转让等有相关规定[17][18][24] - 合同送达、生效、份数及备查文件有规定[24][26][27][28]

会议信息 - 2024年第七次临时股东大会由12月6日董事会会议决定召集[4] - 通知12月7日发布，12月24日15:30现场会议召开[4][5] - 网络投票时间为12月24日[5] 参会情况 - 现场8人代表279,483,700股，占比51.8839%[8] - 网络150人代表2,368,305股，占比0.4397%[8] - 共158人代表281,852,005股，占总股份52.3235%[8] 议案审议 - 审议5项议案，均由12月6日董事会会议通过[11] - 各议案同意股数占比超99.9%，中小投资者同意占比高[12][13][14][15][16][17][18][19] 会议合规 - 召集、召开及表决程序合法有效[20][21] - 审议事项与通知相符，记录和决议已签署[19][20] - 法律意见书2024年12月24日出具[22]

会议信息 - 现场会议于2024年12月24日15:30召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[4] - 出席现场会议8人，持股279,483,700股，占比51.8839%；网络投票150人，持股2,368,305股，占比0.4397%[5] 议案表决 - 《2025年度对资产负债率70%以下子公司担保额度预计议案》，同意281,777,905股，占比99.9737%[7] - 《2025年度对资产负债率70%以上子公司担保额度预计议案》，同意281,627,905股，占比99.9205%[7] - 《2025年度向银行申请融资额度议案》，同意281,828,105股，占比99.9915%[9] - 《2025年度与博硕思日常关联交易议案》，同意281,372,805股，占比99.9896%；中小股东同意2,348,105股，占比98.7717%[11] - 《2025年度与天一矿业日常关联交易议案》，同意281,003,005股，占比99.9897%；中小股东同意2,348,305股，占比98.7801%[12] - 《使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案》，同意281,823,905股，占比99.9900%[13] - 《变更公司经营范围暨修改<公司章程>议案》，同意281,829,905股，占比99.9922%[14] 会议结果 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[16]

合规情况 - 2024年1月1日至12月12日现场检查，公司治理等多方面检查项均符合要求[2][3][4] 项目变更 - 2024年9月公司终止两个募投项目，剩余资金用于小坝磷矿山技术改造工程[5]

关联交易计划 - 公司预计2025年与博硕思生态及其子公司进行日常关联交易[2] - 公司拟2025年与天一矿业进行日常关联交易[3] 差异原因 - 2024年与博硕思生态交易实际与预计差异大，受统计时间和市场行情影响[2] - 2024年与天一矿业交易实际与预计差异大，因工程矿产出和品位问题[3] 审议安排 - 独立董事同意将2025年与博硕思交易提交董事会，王佳才、张海波回避表决[2] - 独立董事同意将2025年与天一矿业交易提交董事会，吴海斌、李子军回避表决[3]

公司决策 - 2024年12月6日召开会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[1] - 变更经营范围及章程需提交股东大会审议[3] 经营范围 - 变更后增加“电动汽车充电基础设施运营”[2] - 列示变化依登记要求，主营业务无重大变化[2] 后续事项 - 股东大会需授权董事会办理工商变更登记等事宜[3] - 变更内容以市场监管部门最终核准为准[3]