贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监 事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金合计额 度不超过60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、期限不超过12个月的投资产品，并授权公司的总经理行使该项投资决策 权并签署相关合同文件。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期 限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止，上述额度在决议有效期内， 可循环使用。具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号： 2024-002、2024-008、2024-012、2024-019）。 一、理财产品基本情况概述 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转 ...

一、前十名股东持股情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购股份事项公告前股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三 届董事会第三十六次会议，审议通过《回购公司股份的议案》，拟以自有资金回购部 分公司股份用于注销并减少注册资本，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在信息 披露媒体披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《深交所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关文件的规定， 现将公司第三届董事会第三十六次会议决议公告前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东名称、持股数量及比例公告如 下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 1、本次向特定对象发行股票募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股， 发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除各项不含税发行 费用 9,502,830.19 元，实际募集资金净额为 650,597,169.81 元（因发行费用中增值税 进项税 498,169.81 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金金额为 650,099,000.00 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的 专门会议审核意见 作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独 立董事工作制度》《公司章程》等规章制度的有关规定，对第三届董事会第三十 六次会议相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 一、对《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》的审核意见 公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 有利于加快募投项目建设进度，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，置换时间在募集资金到账后6个月内，已经会计师事务 所出具鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，一致同意使用募集资金置换公司预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为73,454,771.65元。 独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。 贵州川恒化工股份有限公司第三届董事 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份以募集资 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查。 具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 1、本次向特定对象发行股票募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除保荐、承 销费用 6,982,075.47 元（不含税）、律师费用及会计师费用 2,520,754.72 元（ ...

转债代码：127043 转债简称：川恒转债 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-029 贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的决 策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体 披露的《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公 告编号：2024-024）。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 2、审议通过《公开发行可转债部分募投项目延期的议案》 公司公开发行可转债募投项目"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心" 根据项目建 设计划，拟于 2023 年 12 月 31 日实施完成，项目整体未能如期完成建设，该项目公司拟延期 至 2024 年 8 月完成。 ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过《修改<公司章程>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁布的上市公司治理 及独立董事相关规则，董事会对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》 修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 其他有关规定成立的股份有限公司 | 其他有关规定成立的股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）。 | 下简称"公司"）。 | | 公司由贵州川恒化工有限责任公 | 公司由贵州川恒化工有限责任公 | | 司整体变更设立，贵州川恒化工有限 | 司整体变更设立，贵州川恒化工有限责 | | 责任公司原有的权利义务均由股份有 | 任公司原有的权利义务均由股份有限 | | 限公司承继。 | 公司承继。在黔南州市场监督管理局 | | | 注册登记，取得营业执照，统一社会信 | | | 用代码：91522702741140019K。 | | 新增条款 | 第十二条 公司根据中国共产党 | ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-023 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第三届董事会第三十六次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话通 知等方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、 王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌 先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》 为加快募 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公 司（以下简称"川恒股份"或"公司"）发行可转债的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份部分募投项目延 期的事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位 情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、当前可转债转股价格：19.71 元/股 3、转股期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日 4、本次触发转股价格向下修正条款的期间自 2024 年 1 月 22 日起算，截至 2024 年 2 月 5 日，本公司股票已有十个交易日收盘价低于"川恒转债"当期转股价格的 85%，预计未来可能触发转股价格向下修正条款。 一、公司可转债的基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）于 2021 ...