宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层,23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UCC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-BSB79000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 (http://acc.n 报告编码:浙244、 vi 目 女 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 1 2 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-014 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日 15:00。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、会议召开方式 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-008 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）及参股公司因日常 经营需要，同时结合公司业务发展方向，预计公司2024年度与相关关联方的日常 经营性关联交易金额不超过710万元，去年同类交易实际发生额为408万元。 公司2024年4月13日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项的议案》。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 实际发 | 预计金 | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额占 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 内部控制审计报告 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综―运营具有执业许可的会计师事务 台 (http:/ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3720号 宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称中大力德)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 WW.Zhepa 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中大 力德董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新域新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、宁波中大力德智能传动股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 4-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 3 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangahou Tel. 0571-86879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn t and the same ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司（现已更名为国投证券股份有 限公司）采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会 公众公开发行人民币可转换公司债券270万张，发行价为每张人民币100.00元， 共计募集资金27,000.00万元，扣除承销和保荐费用（含税）477.00万元后的募集 资金为26,523.00万元，已由主承销商于2021年11月1日汇入公司募集资金监管账 户。本次募集资金总额为27,000.00万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、 评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用613.40万元后，公司本次 募集资金净额为26,386.60万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7453号《验资报告》。 国投证券股份有限公司 关于宁波中大力德智能传 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参 加董事会和股东大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 童群，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工 程师。曾就职于Robert Bosch斯图加特研发部，2009年2月至2011年12月，担任慈 兴集团有限公司总裁助理，2012年1月至今，担任慈兴集团有限公司项目办主任。 主要社会兼职：国家科技部、国家工信部和国家发改委、宁波经信局及各区县经 信局、宁波大数据 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-009 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需 提交公司 2023 年 ...

目 景 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-86879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、宁波中大力德智能传动股份有限公司关于前次募集资金 | | | --- | --- | | 使用情况的报告 | 4-11 | 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-83879999 www.zhcpa.cn 宁波中大力德智能传动股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金 ...