证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-052 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举独立董事的议案》 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议； 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会 议决议。 特此公告。 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名周燕玲为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加深交所独董培训并取证[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[20] 任职资格 - 需具5年以上全职工作经验等专业要求[9] - 被提名人及其直系亲属无相关持股任职情况[10] - 被提名人近十二个月无禁止情形[13] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[16] - 担任独董境内上市公司不超三家[17] - 在公司连续担任独董未超六年[18]

候选人资格 - 承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或5年以上全职工作经验[9] 合规情况 - 候选人及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[10] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[10] - 最近十二个月无特定不适任情形[12] - 最近三十六个月无证券期货犯罪处罚等情况[13] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[16] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[16] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[17]

市场扩张 - 公司拟用不超3000万元竞拍土地使用权[2] - 2024年11月20日审议通过购买土地议案[2] 土地信息 - 土地位于慈溪智能家电园区，面积约36亩[4] - 用途为工业用地，出让年限30年[4][5] 目的与影响 - 购买土地为储备产业空间，不影响财务经营[6] - 竞拍结果不确定[7]

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-050 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟 购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-051）。 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议通知于2024年11月15日发出[1] - 会议于2024年11月20日以现场及通讯方式召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案审议 - 审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》[2] - 有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票[2] - 议案已获第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过[2]

2024 年 10 月 29 日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司向深交所提交 了《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的申请》和《国投证券股份有限公司关于撤回宁波中大力德智能传 动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 近日，公司收到深交所出具的《关于终止对宁波中大力德智能传动股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕283 号），根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定， 深交所决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-048 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对宁波中大力德智能传动股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称" ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕283 号 关于终止对宁波中大力德智能传动股份 有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券审核的决定 — 1 — 关于撤回宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票 发行上市审核规则(2024年修订)》第六十二条的有关规定,我 所决定终止对你公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审 核。 一 2 一 20 抄送:国投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 10月 31 日印发 宁波中大力德智能传动股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2024 年 1 月 25 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 日前，你公司和保荐人国投证券股份有限公司向我所提交了 《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于撤回向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的申请》和《国投证券股份有限公司 ...

文章核心观点 中大力德决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件 [1] 分组1 - 中大力德于10月27日晚间发布公告 [1] - 公司综合考虑自身业务经营、内外部环境变化、整体发展规划等因素 [1] - 经相关各方充分沟通、审慎分析后做出终止发行及撤回申请文件的决定 [1]

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-045 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计 负责人的议案》，具体情况如下： 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 附件： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，经公司审计委员会审议，第三届董事会第十八 次会议审议，同意聘任张德鹏先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 二、审计委员会核查情况 经公司审计委员会审核，张德鹏先生具备担任内部审计负责人相关的专业知 识、工作经验和管理能力，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规 定的不得担任公司内部审计负责人的情况，同意聘任张德鹏先生担任公司内部审 计负责人，同意将《 ...