（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余丹丹，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级 会计师，注册会计师。曾就职于宁波方太厨具有限公司，2010年2月至今，担任 慈溪弘正会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师、审计业务七部总经理； 2015年6月至今，任宁波极牛科技股份有限公司监事；2020年12月至今，任浙江 博澳新材料股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任公司独立董事。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参 加董事会和股东大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度履职 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | | - | | | - | - | | - | - | | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | | - | | | - | - | | - | - | | | 小 计 | | | | | - | | - | | | - | - | | - | - | | | 前控股股东、实际控 | - | - | ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-016 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2023 年12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收 账款等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业 会计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额计入的报告期间 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账 款、存货、固定资产等各类资产）进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值 损失的资产计提了减值准备，2023年度计提各项资产减值准备共计6,806,410.41 元，明细如下： 2023年度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期计提额 | 占公司 年度经审计净利润 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 绝对值的比例 ...

2023 年，全球经济增长放缓，外部环境复杂多变，得益于国内供应链的稳 定性和政策的支持，公司表现出强劲的韧性与逆势增长态势。经过公司全员的不 懈努力，2023 年总体业绩完成预期，销售额和利润实现双增长。2023 年度公司 实现营业收入 1,085,984,622.01 元，同比增长 20.99%；实现归属于上市公司股东 的净利润 73,147,951.97 元，同比增长 10.22%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资 产总额 1,621,249,851.61 元，归属于上市公司股东的净资产 1,112,402,744.18 元。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案共 53 项，审议公司定期 报告、关联交易、发行可转债等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，通过 公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。各项 会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效，确保了公司各项经营活动的顺利开展。 （二）股东大会召开及执行情况 宁波中大力德智能传 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-005 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，宁波中大力德智能传动股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余丹丹女士、童群先生、周忠先生对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司就在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余丹丹女士、童群先生、周忠先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参 加董事会和股东大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履 行职责，不受公司 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-004 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 与会董事认真听取了公司总经理岑国建先生所作的《2023 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会 决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-010 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经贵所同意，本 公司由主承销商安信证券股份有限公司(现已更名为国投证券股份有限公司)采用 在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通 过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币 可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除承销和保荐费用(含税)477.00 万元后的募集资金为 26,523.00 万元，已 由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。 本次募集资金总额为 27,000.00 万元 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-012 特别提示： 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2024 年度预计担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司经 营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据公司 及子公司实际融资需求调整相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子公司的 法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。前述额度范围内的担保情 形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公 司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。前述担保 二、2024 年度担保额度预计情况 方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存 单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁 业务等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相 ...