监事会换届 - 公司2024年6月28日决定进行监事会换届选举[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] - 提名杨军、丁慧玲为非职工代表监事候选人[2] - 推选范真为职工代表监事[2] - 候选人需提交2024年第一次临时股东大会审议表决[3] - 任期自股东大会选举通过之日起三年[2] 人员情况 - 杨军任海南江恒实业投资有限公司经理，无直接持股[5] - 丁慧玲任公司知识产权部经理，无直接持股[6] - 范真任公司综合保障部经理，无直接持股[8]

董事会提名 - 公司董事会提名李强为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[9]

人员提名 - 陈华被提名为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 履职遵守规定，确保有精力作独立判断[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 授权董秘录入报送信息，承担法律责任[10]

候选人资格 - 李强已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 候选人近十二个月无限制情形[6] 合规情况 - 候选人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[7][8] - 候选人担任独立董事符合数量和任期要求[8] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[8] - 候选人授权董秘处理信息并担责[10]

独立董事提名 - 孟凡强被提名为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 孟凡强具备五年以上相关工作经验[4] - 孟凡强及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[5][6] - 孟凡强最近十二个月无禁止任职情形[6] - 孟凡强最近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[7][8] - 孟凡强担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 孟凡强在公司连续担任独立董事未超过六年[8]

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 2024年6月28日第三届董事会第五次会议审议通过换届选举议案[2] - 董事候选人需经2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[3] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交股东大会逐项表决[5] 人员信息 - 刘洪涛任公司董事长，是控股股东法定代表人兼执行董事[6] - 平丽洁持有控股股东10%股权并任监事[7] - 刘越、梁春红、黄建、王齐亮等担任公司不同职务[8][9][10][11] - 陈华、李强、孟凡强等任职资格符合规定且无关联关系[13][15][17]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期即将届满[1] - 2024年6月28日召开职工民主决策会议推选第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 职工代表监事 - 推选范真为第四届监事会职工代表监事[1] - 范真履历丰富，2014年7月至今任公司综合保障部经理[4] - 范真未直接持股，无相关关联关系[4]

会议情况 - 公司第三届监事会2024年第四次会议于6月28日召开，3名监事全出席[1] - 同意提名杨军、丁慧玲为第四届监事会非职工代表监事候选人[2][3] - 购买董监高责任险议案提交2024年第一次临时股东大会审议[4] 人员信息 - 杨军1980年8月生，高中学历，任海南江恒实业投资有限公司经理[7] - 丁慧玲1984年2月生，硕士学历，任公司知识产权部经理[8] - 范真1973年10月生，本科学历，任公司综合保障部经理[10]

董监高责任险购买 - 2024年6月28日会议审议通过购买议案[1] - 责任限额不超5000万元[1] - 保费不超25万元/年[1] - 保险期限1 - 3年[1] 授权期限 - 自股东大会通过至第四届董事会届满[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[7] - 被提名人未受证券交易所公开谴责等[8] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[9]