青岛英派斯健康科技股份有限公司 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-061 第三届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in dex）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059），报告摘要详见公司同 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-064 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提 相应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财 务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的各类资 产进行全面清查和减值测试后，计提各 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金 占用 方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023年期 初占用资 金余额 2023年上半年占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年上半年 占用资金的 利息（如有） 2023年上半 年偿还累计 发生金额 2023年上半 年期末占用 资金余额 占用 形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 非经营性占 用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 非经营性占 用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联方及其 附属企业 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 非经营性占 用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 总 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-062 青岛英派斯健康科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in dex）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059），报告摘要详见公司同 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-060）。 第三届监事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年第七次会议于 2023 年 8 月 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按 相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 的情况，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况。 2023 年上半年，公司未发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-063 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，青岛英派斯健康科技 股份有限公司（以下简称"英派斯"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.05 元，募集资金总额 人民币 481,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,294,558.28 元，实际 募集资金净额为 433,205,441.72 元。截止 2017 年 9 月 11 日，实际募集资金净额 433,205,441.72 元已全部到位，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（现更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙））出具和信 验字（2017） ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-058 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会2023年第六次会议及第三届监事会2023年第六次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股 东大会审议批准。公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率， 在确保不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的暂 时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品。使用期限为自公司第三届董事会 2023 年第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日发布于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 青岛英派斯健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 答:投资者您好，由于项目单体建筑物的跨度大、高 度高，有部分属于重工，因此对混凝土强度的要求较高。 同时，在主体施工过程中，市场的材料价格存在增长，受 近两年外部环境的影响，运输成本也有所增加，因此产业 园车间的造价较高，感谢您的关注！ 3、问：公司负债情况如何？ 答:投资者：您好，我公司目前负债主要为银行长期 借款，用于新工业园建设。正在积极进行定增。目前资产 负责率为 42.85%。公司债务还本付息能力充足。感谢您 的关注！ 4、问：公司新的产业园建设进度是什么样，预计什么时 间投入使用 答:投资者：您好！公司新产业园拟于 2023 年 9 月 30 日前完成搬迁，生产线投产。感谢您的关注。 5、问：请问董秘，贵公司有海外拓展业务的计划吗 答:投资者您好，我司一直很重视海外市场的拓展， 根据 2022 年年度报告，公司国外销售收入 61348.99 万元， 占营业收入的比例为 74.39%，较去年同期上升 8.34%。感 谢您的关注! 6、问：今年是疫情结束后的第一年，公司项目中标情况 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-044 董事会 2023 年 5 月 17 日 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）15:00-17:00 在同花顺网上路演互动平台举办 2022 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"同 花顺路演平台"（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘洪涛先生，公司董事、总经理文 珂先生，公司独立董事徐国君先生，公司财务负责人韩玉梅女士，公司副总经 理、董事会秘书张瑞女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一）16：00 前通过上述方式提前进入英派斯路演厅进行提 问。届时公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说 ...

整体财务业绩 - [2023年第一季度营业收入1.99亿元，同比增长2.40%，归属上市公司股东净利润335.54万元，同比增长151.31%][5] - [2023年第一季度营业总收入为1.99亿元，上年同期为1.94亿元][17] - [2023年第一季度营业总成本为1.96亿元，上年同期为1.97亿元][17] - [2023年第一季度营业利润为450.64万元，上年同期为226.99万元][17] - [2023年第一季度净利润为335.54万元，上年同期为133.51万元][18] - [2023年第一季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.01元][18] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额7162.48万元，同比增长266.98%，主要因销售收款增加、采购付款减少][5][9] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7162.48万元，上年同期为 - 4289.31万元][20] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4452.59万元，上年同期为 - 1.17亿元][20][21] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，上年同期为4482.99万元][21] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.67亿元，上年同期为 - 1.15亿元][21] - [2023年第一季度末现金及现金等价物余额为5.41亿元，上年同期为5.26亿元][21] 资产负债状况 - [总资产22.17亿元，较上年度末增长9.21%，归属上市公司股东的所有者权益11.63亿元，较上年度末增长0.29%][5] - [货币资金期末数5.53亿元，较期初增长42.74%，主要是取得银行借款所致][8] - [交易性金融资产期末数5548.07万元，较期初减少35.11%，主要是银行理财产品减少所致][8] - [预付款项期末数3323.68万元，较期初增长44.87%，主要是增加预付材料款所致][8] - [应付票据期末数3799.44万元，较期初增长68.90%，主要是银行承兑汇票增加所致][8] - [截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为552,740,533.98元，较年初余额387,246,958.74元有所增加][14] - [2023年第一季度，公司交易性金融资产期末余额为55,480,689.90元，较年初余额85,497,823.10元减少][14] - [截至2023年3月31日，公司应收账款期末余额为141,860,659.34元，较年初余额162,863,709.09元减少][14] - [2023年第一季度末，公司流动资产合计1,009,034,345.54元，较年初的887,890,987.67元增加][14] - [截至2023年3月31日，公司长期借款期末余额为686,362,893.52元，较年初余额535,373,539.58元增加][15] - [2023年第一季度末，公司负债合计1,053,327,084.91元，较年初的869,812,155.53元增加][15] - [截至2023年3月31日，公司未分配利润为364,002,765.05元，较年初的360,647,315.97元增加][16] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数14100人，海南江恒实业投资有限公司持股比例33.89%为第一大股东][10] - [公司前十大股东中，海南江恒实业投资有限公司实际合计持有40,662,000股，为较大持股股东][11] 财务费用与投资收益 - [财务费用本期数172.90万元，较上年同期增长637.09%，主要是汇兑损失增加所致][8] - [投资收益本期数87.91万元，较上年同期增长26176.19%，主要是银行理财产品收益增加所致][9] 法律纠纷 - [公司原职工陈速远劳动仲裁涉案金额17.48万元，要求公司支付解除劳动合同经济补偿等，已裁决但未执行][13] 公司变更 - [2023年3月，成都、武汉、长沙英派斯相关公司法定代表人由任天恕变更为李玮][14]